سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال    مناقشة الميزان الاقتصادي    قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز»    103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي    مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة    بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار !    ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا    حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير    كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟    فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي)    فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!!    معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا    فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام !    هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟!    منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق    غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر    الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة    تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية    بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي    وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس    عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل    عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس    الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة    "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر    مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024    الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا    الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية    تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات    تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس    الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات    ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة    إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق    عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا    كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات    فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية"    الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل    الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة    باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم    باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة    عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية    تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم    بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل    حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه..    خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية    محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل    الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني    تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية    فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟    عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال..    في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة    صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان    مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023    عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي    لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبييض الاموال: ايداع 249 تصريحا يتحمل مسؤوليتها الاولى اشخاص يتقلدون مناصب عليا في الدولة
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 12 - 2013

تم ايداع نحو 249 تصريح بشبهة تبييض الاموال من طرف بنوك وشركات تامين وتتعلق باعمال تبييض اموال يتحمل مسؤوليتها الاولى اشخاص يتقلدون مناصب عليا في الدولة وفق ما اكدته ممثلة اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزى التونسي حبيبة بن سالم.
واضافت بن سالم في تدخلها خلال ندوة التامت السبت بتونس حول مكافحة تبييض الاموال في تونس الواقع والتحديات انه من بين 249 ملفا تمت احالة 119 منها الى القضاء الذي اصدر احكاما في 58 منها قضت بتجميد اموال الاشخاص المتورطين.
وفسرت المسؤولة ان عدد الملفات المتعلقة بشبهة تبييض الاموال المودعة منذ الثورة والى الوقت الحالي بلغت في الاجمال 1000 ملف علما اون اكثر من نصفها اى 566 ملفا سجل سنة 2011 وشمل خاصة اقارب الرئيس المخلوع.
واكد رئيس قسم مراقبة المتدخلين في السوق بهيئة السوق المالية صابر رحيم من جانبه ان تبييض الاموال من شانه ان يسيء الى سمعة البلاد واقتصادها باعتبار ان تونس تصبح بذلك غير قادرة على استقطاب الاستثمارات الشرعية التي من شانها ان تساهم في توفير مواطن الشغل وخلق الثروة.
واشار الى ان جنحة تبييض الاموال غالبا ما تكون مقترنة بجرائم اخرى على غرار تجارة الاسلحة والتهريب والارهاب.
واضاف رحيم ان الاموال التي يتم تبييضها عادة ما يقع تحويلها اما الى البنوك او الى البورصات ليتم بعد ذلك سحبها بطريقة فجئية وهو ما قد يفضي الى انهيار اسعار الاسهم في البورصة او تراجع السيولة لدى البنك.
ونفى المتحدث في الان ذاته امكانية ان تكون بورصة الاوراق المالية بتونس ملاذا لهذا النوع من العمليات غير الشرعية لا سيما وان المعاملات المالية التي تجرى بالبورصة متوسطة الحجم.
واكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نبيل عبد الكافي من جهته ضرورة مكافحة هذه الظاهرة قبل ان تستفحل وان تصبح تونس موقعا للناشطين في مجال تبييض الاموال.
واوصى عبد الكافي في سبيل مكافحة هذه الظاهرة باحداث مرصد خصوصي تعهد اليه مهمة المتابعة والمراقبة والكشف عن هذا النوع من الجرائم.
ويتوجب دعم هذا المرصد بالموارد البشرية والمعدات الفنية حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على افضل وجه.
واوضح الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان لدغم في تدخله في افتتاح الندوة انه يجرى حاليا اعداد مجموعة من مشاريع القوانين في اطار استراتيجية مكافحة الفساد.
وتهم هذه المشاريع حماية من يكشفون عن عمليات الفساد وتحيين قائمة الجرائم المرتبطة بالفساد وتجريم الكسب غير المشروع واصلاح منظومة المراقبة.
ولم ينكر الوزير في المقابل امكانية ان تكون بعض الجمعيات والاحزاب ممولة في اطار عمليات تبييض اموال معللا هذا الامر بان هذه الهياكل تتصرف في مبالغ مالية كبيرة وتنفق ببذخ حتى في انشطتها اليومية على غرار الندوات.
وتلتئم ندوة مكافحة تبييض الاموال في تونس الواقع والتحديات ببادة من الغرفة الفتية العالمية بتونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لقانون التنمية. (وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.