باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسرار جديدة عن تهريب 200 مليار من بنك تونسي .. تبييض أموال ..ومخازن لإخفاء العملة الصعبة
ايمان خلفت نشر في الشروق يوم 09 - 03 - 2019

تملك شركة خاصة مقرها الجم من ولاية المهدية مجموعة من المخازن المدججة بالفواكه الجافة والبضائع المهربة تتخذها وجهة لتبيض الأموال وتهريب العملة الصعبة نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا...
تونس «الشروق» :
«الشروق» تنشر تفاصيل حجز عملة صعبة بقيمة 200 مليون دينار وتورّط 4 اطارات بنكية ومهرب وتجار ورجال أعمال في أخطر عملية تهريب وتبيض أموال عرفتها تونس في السنوات الاخيرة.
علمت «الشروق» من مصادر خاصة ان مهرب اصيل منطقة الجم يملك شركة «ك» يتزعم شبكة مختصة في تهريب العملة الاجنبية الى الخارج وغسيل الاموال مضيفا ان 4 اطارات تعمل ببنك خاص متورطة حيث يقوم 2 من الفرع الجهوي للبنك بالتنسيق مع 2 آخرين يعملان بالمقر الرسمي للبنك بالعاصمة بتسهيل وتدليس الوثائق الرسمية اما المتهم الرئيسي وهو المهرب وصاحب عدة مخازن جعلها غطاء له في عمليات تبيض الاموال وتهريبها مهمته كانت تقديم تصاريح ديوانية مزورة لعمليات توريد صوريّة.
وفي نفس السياق أضاف محدثنا ان المهرب قام بتقديم نسخ من فواتير ووصولات خلاص مدلسة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا للفرع البنكي المتورط معه في عمليات تهريب 200 مليار وقد اعتمد البنك على الوثائق المقدمة من قبله للقيام بتحويل العملة الأجنبية نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا دون التثبت من صحّتها ودون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية من قبل البنوك التونسية.
وأشار مصدرنا ان المتهم في تهريب اموال اجنبية بقيمة 200 مليار لم يكن من المهربين المعروفين بالجهة حيث لم يتم التفطن إليه بسهولة وقد تم توجيه دعوة له للحضور إلى مقرّ إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحريات معه إلا أنه تمكن من الفرار فتمّ الحصول على إذن من النيابة العمومية أين عثر على وثائق تؤكّد عمليات التهريب المشبوهة بالإضافة الى تورطه في تهريب بضائع أخرى فاقت قيمتها الجملية 5 مليارات متمثلة في بقول وفواكه جافة.
الديوانة
وفي تصريح خاص «للشروق» أكّد العميد هيثم زناد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة ان هذه العملية النوعية التي نفذتها الابحاث الديوانية تأتي في سياسة مكافحة الحكومة للفساد والتهريب وغسيل الاموال تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمحاربة الفساد خاصة في مجال تهريب العملة الصعبة بعد تفاقم هذه الظاهرة التي أدت إلى تراجع في مخزون العملة الصعبة في البنوك التونسية.
وأضاف زناد ان إدارة الأبحاث الديوانية كشفت عمليات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بقيمة 200 مليون دينار اثر ورود معلومات بتورط تاجر صاحب مخازن مختص في بيع الفواكه الجافة بالجملة بجهة الجم من ولاية المهدية في عمليات تهريب الاموال وإيداعها بحسابات بنكية مشبوهة غير مصرحة بها خارج تونس.
مؤكدا ان الابحاث الديوانية تحصّلت على معلومات بوجود شبهة فساد وتهريب فتم التدقيق في العمليات التجارية الخاصة به وطريقة تحويل الاموال في عملية توريد الفواكه الجافة والتي من المفترض ان تكون عبر وسطاء بنكيين معتمدين وأفاد زناد انه بعد الابحاث تبين انه لا وجود لشركة مزودة ولا لعمليات توريد وان الاطارات البنكية متورطة معه عن طريق عمليات توطين عبر الوسيط البنكي المعتمد ومضيفا ان مهمة الاطارات المشبوهة هي الحصول على تراخيص من البنك المركزي والقيام بعملية تحويل المالغ المهربة الى حساباته الخاصة بالخارج.
وأكّد الناطق الرسمي ان الابحاث الديوانية مازالت متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية للكشف عن بقية عناصر الشبكة المتورطة في تبيض الاموال وتهريبها الى خارج البلاد وللإشارة فان الابحاث الديوانية تمكّنت الشهر الماضي من احباط عملية تهريب 120 مليارا كان عدد من رجال الاعمال يخططون لتهريبها.
أرقام
200 مليار هو قيمة العملة الصعبة المحجوزة
5 أشخاص متورطون
4 إطارات بنكية
حجز 120 مليارا كان رجال أعمال يخططون لتهريبها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.