ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动，    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسرار جديدة عن تهريب 200 مليار من بنك تونسي .. تبييض أموال ..ومخازن لإخفاء العملة الصعبة
ايمان خلفت نشر في الشروق يوم 09 - 03 - 2019

تملك شركة خاصة مقرها الجم من ولاية المهدية مجموعة من المخازن المدججة بالفواكه الجافة والبضائع المهربة تتخذها وجهة لتبيض الأموال وتهريب العملة الصعبة نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا...
تونس «الشروق» :
«الشروق» تنشر تفاصيل حجز عملة صعبة بقيمة 200 مليون دينار وتورّط 4 اطارات بنكية ومهرب وتجار ورجال أعمال في أخطر عملية تهريب وتبيض أموال عرفتها تونس في السنوات الاخيرة.
علمت «الشروق» من مصادر خاصة ان مهرب اصيل منطقة الجم يملك شركة «ك» يتزعم شبكة مختصة في تهريب العملة الاجنبية الى الخارج وغسيل الاموال مضيفا ان 4 اطارات تعمل ببنك خاص متورطة حيث يقوم 2 من الفرع الجهوي للبنك بالتنسيق مع 2 آخرين يعملان بالمقر الرسمي للبنك بالعاصمة بتسهيل وتدليس الوثائق الرسمية اما المتهم الرئيسي وهو المهرب وصاحب عدة مخازن جعلها غطاء له في عمليات تبيض الاموال وتهريبها مهمته كانت تقديم تصاريح ديوانية مزورة لعمليات توريد صوريّة.
وفي نفس السياق أضاف محدثنا ان المهرب قام بتقديم نسخ من فواتير ووصولات خلاص مدلسة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا للفرع البنكي المتورط معه في عمليات تهريب 200 مليار وقد اعتمد البنك على الوثائق المقدمة من قبله للقيام بتحويل العملة الأجنبية نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا دون التثبت من صحّتها ودون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية من قبل البنوك التونسية.
وأشار مصدرنا ان المتهم في تهريب اموال اجنبية بقيمة 200 مليار لم يكن من المهربين المعروفين بالجهة حيث لم يتم التفطن إليه بسهولة وقد تم توجيه دعوة له للحضور إلى مقرّ إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحريات معه إلا أنه تمكن من الفرار فتمّ الحصول على إذن من النيابة العمومية أين عثر على وثائق تؤكّد عمليات التهريب المشبوهة بالإضافة الى تورطه في تهريب بضائع أخرى فاقت قيمتها الجملية 5 مليارات متمثلة في بقول وفواكه جافة.
الديوانة
وفي تصريح خاص «للشروق» أكّد العميد هيثم زناد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة ان هذه العملية النوعية التي نفذتها الابحاث الديوانية تأتي في سياسة مكافحة الحكومة للفساد والتهريب وغسيل الاموال تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمحاربة الفساد خاصة في مجال تهريب العملة الصعبة بعد تفاقم هذه الظاهرة التي أدت إلى تراجع في مخزون العملة الصعبة في البنوك التونسية.
وأضاف زناد ان إدارة الأبحاث الديوانية كشفت عمليات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بقيمة 200 مليون دينار اثر ورود معلومات بتورط تاجر صاحب مخازن مختص في بيع الفواكه الجافة بالجملة بجهة الجم من ولاية المهدية في عمليات تهريب الاموال وإيداعها بحسابات بنكية مشبوهة غير مصرحة بها خارج تونس.
مؤكدا ان الابحاث الديوانية تحصّلت على معلومات بوجود شبهة فساد وتهريب فتم التدقيق في العمليات التجارية الخاصة به وطريقة تحويل الاموال في عملية توريد الفواكه الجافة والتي من المفترض ان تكون عبر وسطاء بنكيين معتمدين وأفاد زناد انه بعد الابحاث تبين انه لا وجود لشركة مزودة ولا لعمليات توريد وان الاطارات البنكية متورطة معه عن طريق عمليات توطين عبر الوسيط البنكي المعتمد ومضيفا ان مهمة الاطارات المشبوهة هي الحصول على تراخيص من البنك المركزي والقيام بعملية تحويل المالغ المهربة الى حساباته الخاصة بالخارج.
وأكّد الناطق الرسمي ان الابحاث الديوانية مازالت متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية للكشف عن بقية عناصر الشبكة المتورطة في تبيض الاموال وتهريبها الى خارج البلاد وللإشارة فان الابحاث الديوانية تمكّنت الشهر الماضي من احباط عملية تهريب 120 مليارا كان عدد من رجال الاعمال يخططون لتهريبها.
أرقام
200 مليار هو قيمة العملة الصعبة المحجوزة
5 أشخاص متورطون
4 إطارات بنكية
حجز 120 مليارا كان رجال أعمال يخططون لتهريبها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.