شنوة صاير في برج شاكير؟ نفايات طبية خطيرة وبحر من المشاكل!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    تصوير الصغار في المهرجانات؟ راهو القانون ما يسمحش ... تبع التفاصيل    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    نشطاء إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة    ترامب: الغواصتان النوويتان اللتان أمرت بنشرهما تتموضعان في "المكان المناسب"    بشرى سارة: درجات الحرارة أقل من المعدلات العادية خلال العشرية الأولى من شهر أوت..#خبر_عاجل    عاجل/من بينهم امرأة حامل : غرق 4 أشخاص بشواطئ بنزرت خلال 24 ساعة..    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    بنزرت الجنوبية.. حاول انقاذ إمرأة من الغرق فَتُوُفّيَ معها    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسرار جديدة عن تهريب 200 مليار من بنك تونسي .. تبييض أموال ..ومخازن لإخفاء العملة الصعبة
ايمان خلفت نشر في الشروق يوم 09 - 03 - 2019

تملك شركة خاصة مقرها الجم من ولاية المهدية مجموعة من المخازن المدججة بالفواكه الجافة والبضائع المهربة تتخذها وجهة لتبيض الأموال وتهريب العملة الصعبة نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا...
تونس «الشروق» :
«الشروق» تنشر تفاصيل حجز عملة صعبة بقيمة 200 مليون دينار وتورّط 4 اطارات بنكية ومهرب وتجار ورجال أعمال في أخطر عملية تهريب وتبيض أموال عرفتها تونس في السنوات الاخيرة.
علمت «الشروق» من مصادر خاصة ان مهرب اصيل منطقة الجم يملك شركة «ك» يتزعم شبكة مختصة في تهريب العملة الاجنبية الى الخارج وغسيل الاموال مضيفا ان 4 اطارات تعمل ببنك خاص متورطة حيث يقوم 2 من الفرع الجهوي للبنك بالتنسيق مع 2 آخرين يعملان بالمقر الرسمي للبنك بالعاصمة بتسهيل وتدليس الوثائق الرسمية اما المتهم الرئيسي وهو المهرب وصاحب عدة مخازن جعلها غطاء له في عمليات تبيض الاموال وتهريبها مهمته كانت تقديم تصاريح ديوانية مزورة لعمليات توريد صوريّة.
وفي نفس السياق أضاف محدثنا ان المهرب قام بتقديم نسخ من فواتير ووصولات خلاص مدلسة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا للفرع البنكي المتورط معه في عمليات تهريب 200 مليار وقد اعتمد البنك على الوثائق المقدمة من قبله للقيام بتحويل العملة الأجنبية نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا دون التثبت من صحّتها ودون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية من قبل البنوك التونسية.
وأشار مصدرنا ان المتهم في تهريب اموال اجنبية بقيمة 200 مليار لم يكن من المهربين المعروفين بالجهة حيث لم يتم التفطن إليه بسهولة وقد تم توجيه دعوة له للحضور إلى مقرّ إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحريات معه إلا أنه تمكن من الفرار فتمّ الحصول على إذن من النيابة العمومية أين عثر على وثائق تؤكّد عمليات التهريب المشبوهة بالإضافة الى تورطه في تهريب بضائع أخرى فاقت قيمتها الجملية 5 مليارات متمثلة في بقول وفواكه جافة.
الديوانة
وفي تصريح خاص «للشروق» أكّد العميد هيثم زناد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة ان هذه العملية النوعية التي نفذتها الابحاث الديوانية تأتي في سياسة مكافحة الحكومة للفساد والتهريب وغسيل الاموال تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمحاربة الفساد خاصة في مجال تهريب العملة الصعبة بعد تفاقم هذه الظاهرة التي أدت إلى تراجع في مخزون العملة الصعبة في البنوك التونسية.
وأضاف زناد ان إدارة الأبحاث الديوانية كشفت عمليات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بقيمة 200 مليون دينار اثر ورود معلومات بتورط تاجر صاحب مخازن مختص في بيع الفواكه الجافة بالجملة بجهة الجم من ولاية المهدية في عمليات تهريب الاموال وإيداعها بحسابات بنكية مشبوهة غير مصرحة بها خارج تونس.
مؤكدا ان الابحاث الديوانية تحصّلت على معلومات بوجود شبهة فساد وتهريب فتم التدقيق في العمليات التجارية الخاصة به وطريقة تحويل الاموال في عملية توريد الفواكه الجافة والتي من المفترض ان تكون عبر وسطاء بنكيين معتمدين وأفاد زناد انه بعد الابحاث تبين انه لا وجود لشركة مزودة ولا لعمليات توريد وان الاطارات البنكية متورطة معه عن طريق عمليات توطين عبر الوسيط البنكي المعتمد ومضيفا ان مهمة الاطارات المشبوهة هي الحصول على تراخيص من البنك المركزي والقيام بعملية تحويل المالغ المهربة الى حساباته الخاصة بالخارج.
وأكّد الناطق الرسمي ان الابحاث الديوانية مازالت متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية للكشف عن بقية عناصر الشبكة المتورطة في تبيض الاموال وتهريبها الى خارج البلاد وللإشارة فان الابحاث الديوانية تمكّنت الشهر الماضي من احباط عملية تهريب 120 مليارا كان عدد من رجال الاعمال يخططون لتهريبها.
أرقام
200 مليار هو قيمة العملة الصعبة المحجوزة
5 أشخاص متورطون
4 إطارات بنكية
حجز 120 مليارا كان رجال أعمال يخططون لتهريبها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.