عاجل/ بلاغ هام من الحماية المدنيّة بخصوص التقلّبات الجوية    عاجل/ بيان إسرائيلي بشأن أسطول الصمود    عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية تتجّه نحو تونس الكبرى وهذه الولايات..    جمال بالهادي ينسحب من تدريب اولمبيك سيدي بوزيد    كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان    عاجل/ لم يتم التعرّف على هويته بسبب آثار العنف: العثور على جثّة رجل بهذه الجهة    مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي    الحلبة: فوائد كبيرة.. لكن هذه الأضرار لا تتوقعها!    الاتحاد المنستيري يعلن عن تعيينات جديدة صلب هيئته المديرة    منظمة إرشاد المستهلك : ''غلاء اللّحوم والإنترنت يوجّع في جيوب التوانسة''    75 مدينة إيطالية تشهد مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما ضد الحرب على غزة    QNB الشريك الداعم للبادل في تونس    صيام ربيع الثاني: برشا أجر في 3 أيّام برك...أعرفهم    نهاية العلاقة التعاقدية بين الرجاء المغربي ولسعد جردة    العثور على جثة طفل تتدلى من شجرة زيتون بالقيروان    دور الثقافة والفضاءات الثقافية تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في المشاركة في مختلف أنشطتها    خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..    المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟    قبل ما تسكر كرهبتك.. اعمل خطوة صغيرة تحمي ''الموتور''!    الحماية المدنية: 408 تدخلات بينها 102 لإطفاء الحرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟    جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو    بداية مبشرة مع أول أيام الخريف: أمطار وصواعق في هذه الدول العربية    عاجل: إضراب عام في إيطاليا ...وهذا هو السبب    تاكر كارلسون يُلمح إلى "مؤامرة يهودية" وراء اغتيال تشارلي كيرك    حفل كبير اليوم في باريس... شوفو شكون من العرب في القائمة    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟!    عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء!    تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟    علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟    القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح    قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين    انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية    تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات..    الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي    محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة    تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل    5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج    أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    عاجل/بالفيديو: رصد طائرات مسيّرة تحلّق فوق سفن أسطول الصمود..وهذه التفاصيل..    أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين    عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع..    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    من برلين إلى لندن: الطيران الأوروبي في قبضة هجوم سيبراني    طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    عاجل: التيارات الباردة تدخل من طبرقة وعين دراهم.. بداية الاضطرابات الجوية    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    استراحة «الويكاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسرار جديدة عن تهريب 200 مليار من بنك تونسي .. تبييض أموال ..ومخازن لإخفاء العملة الصعبة
ايمان خلفت نشر في الشروق يوم 09 - 03 - 2019

تملك شركة خاصة مقرها الجم من ولاية المهدية مجموعة من المخازن المدججة بالفواكه الجافة والبضائع المهربة تتخذها وجهة لتبيض الأموال وتهريب العملة الصعبة نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا...
تونس «الشروق» :
«الشروق» تنشر تفاصيل حجز عملة صعبة بقيمة 200 مليون دينار وتورّط 4 اطارات بنكية ومهرب وتجار ورجال أعمال في أخطر عملية تهريب وتبيض أموال عرفتها تونس في السنوات الاخيرة.
علمت «الشروق» من مصادر خاصة ان مهرب اصيل منطقة الجم يملك شركة «ك» يتزعم شبكة مختصة في تهريب العملة الاجنبية الى الخارج وغسيل الاموال مضيفا ان 4 اطارات تعمل ببنك خاص متورطة حيث يقوم 2 من الفرع الجهوي للبنك بالتنسيق مع 2 آخرين يعملان بالمقر الرسمي للبنك بالعاصمة بتسهيل وتدليس الوثائق الرسمية اما المتهم الرئيسي وهو المهرب وصاحب عدة مخازن جعلها غطاء له في عمليات تبيض الاموال وتهريبها مهمته كانت تقديم تصاريح ديوانية مزورة لعمليات توريد صوريّة.
وفي نفس السياق أضاف محدثنا ان المهرب قام بتقديم نسخ من فواتير ووصولات خلاص مدلسة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا للفرع البنكي المتورط معه في عمليات تهريب 200 مليار وقد اعتمد البنك على الوثائق المقدمة من قبله للقيام بتحويل العملة الأجنبية نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا دون التثبت من صحّتها ودون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية من قبل البنوك التونسية.
وأشار مصدرنا ان المتهم في تهريب اموال اجنبية بقيمة 200 مليار لم يكن من المهربين المعروفين بالجهة حيث لم يتم التفطن إليه بسهولة وقد تم توجيه دعوة له للحضور إلى مقرّ إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحريات معه إلا أنه تمكن من الفرار فتمّ الحصول على إذن من النيابة العمومية أين عثر على وثائق تؤكّد عمليات التهريب المشبوهة بالإضافة الى تورطه في تهريب بضائع أخرى فاقت قيمتها الجملية 5 مليارات متمثلة في بقول وفواكه جافة.
الديوانة
وفي تصريح خاص «للشروق» أكّد العميد هيثم زناد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة ان هذه العملية النوعية التي نفذتها الابحاث الديوانية تأتي في سياسة مكافحة الحكومة للفساد والتهريب وغسيل الاموال تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمحاربة الفساد خاصة في مجال تهريب العملة الصعبة بعد تفاقم هذه الظاهرة التي أدت إلى تراجع في مخزون العملة الصعبة في البنوك التونسية.
وأضاف زناد ان إدارة الأبحاث الديوانية كشفت عمليات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بقيمة 200 مليون دينار اثر ورود معلومات بتورط تاجر صاحب مخازن مختص في بيع الفواكه الجافة بالجملة بجهة الجم من ولاية المهدية في عمليات تهريب الاموال وإيداعها بحسابات بنكية مشبوهة غير مصرحة بها خارج تونس.
مؤكدا ان الابحاث الديوانية تحصّلت على معلومات بوجود شبهة فساد وتهريب فتم التدقيق في العمليات التجارية الخاصة به وطريقة تحويل الاموال في عملية توريد الفواكه الجافة والتي من المفترض ان تكون عبر وسطاء بنكيين معتمدين وأفاد زناد انه بعد الابحاث تبين انه لا وجود لشركة مزودة ولا لعمليات توريد وان الاطارات البنكية متورطة معه عن طريق عمليات توطين عبر الوسيط البنكي المعتمد ومضيفا ان مهمة الاطارات المشبوهة هي الحصول على تراخيص من البنك المركزي والقيام بعملية تحويل المالغ المهربة الى حساباته الخاصة بالخارج.
وأكّد الناطق الرسمي ان الابحاث الديوانية مازالت متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية للكشف عن بقية عناصر الشبكة المتورطة في تبيض الاموال وتهريبها الى خارج البلاد وللإشارة فان الابحاث الديوانية تمكّنت الشهر الماضي من احباط عملية تهريب 120 مليارا كان عدد من رجال الاعمال يخططون لتهريبها.
أرقام
200 مليار هو قيمة العملة الصعبة المحجوزة
5 أشخاص متورطون
4 إطارات بنكية
حجز 120 مليارا كان رجال أعمال يخططون لتهريبها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.