أكد مصدر من الابحاث الديوانية لموزاييك ،انه تم الاحتفاظ ب4 اطارات بنكية تورطوا في تهريب 200 مليار بالتنسيق مع مهرب اصيل الجم وذلك عن طريق عمليات توريد وهمية. وحسب مصادر بارزة ديوانية للصريح فانه تم التفطن الى شبكة تضم 3 مهربين،اطارات بنكية،مسؤول جهوي بالجم و3 رجال اعمال في عملية التهريب نحو الصين ودبي واسبانيا وتركيا.