أكدت مصادر عليمة للصريح اون لاين أن القائمة التي تم فتح تحقيق في خصوصها والمتعلقة بتوفر معلومات للقطب القضائي المالي حول استثمار أشخاص تونسيين وامتلاكهم لشقق فاخرة (بانقالو) في مدينة الاثرياء الاسبانية اليكانتي، تضم 10 اسماء بارزة ومعروفة من بينهم رجال أعمال ومشاهير، ومازالت التحقيقات جارية ولم يتم التأكد إلى حد اليوم في خصوص ما تم نشره حول شبهات تهريب أموال واستغلالها في العقارات المذكورة عبر عمليات تبييض. هذا وأوضح المتحدث للصريح أون لاين على انه رغم أن تحقيقات جارية منذ شهرين وبالتنسيق مع الجهات الاسبانية مازالت لم تفضي الى نتائج نهائية في هذا الملف لأن بعض الشقق تم إدراجها بأسماء اقارب او اشخاص على علاقة بالمتورطين في الحصول على شقق.