أكد مصدر ديواني عليم للصريح اون لاين ان الابحاث في قضية الشقق الفاخرة باليكانتي الاسبانية بدأ منذ أشهر وتم الكشف عن تهريب أموال ضخمة بالمليارات تجاوزت ال60 مليون دينار، وذلك اثناء التفطن الى صفقة نفذتها شركة كبرى مقيمة في تونس تضمنت مخالفات، وذلك بعد تصدير 12500 طن من السكر من إحدى دول أمريكا اللاتينية باتجاه دولة افريقية وهي عملية تجارية عادية تدخل في اطار نشاط الشركة المتعلق بالتجارة الدولية، غير أن عائدات الصفقة التي كان من المفترض أن تدخل إلى الحسابات البنكية للشركة في تونس لم تصل إلى تونس، وتم كشف هذه المخالفات في عملية مراقبة روتينية للديوانة، وأشار ذات المصدر إلى أن الأبحاث الأوليّة تشير إلى أن المبالغ تم تحويلها نحو 3 حسابات بنكية في اسبانيا وتحديدا مدينة اليكانتي ومن هناك تم ربط الصلة بين هذه الصفقة وموضوع الشقق الإسبانية.