Les actionnaires de la Société Tunisienne de Banque sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 21 juin 2005 à 16 heures à l'hôtel ABOU NAWAS - place des droits de l'homme, avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2004 ; - Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2004 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales; - Approbation desdits rapports et des états financiers individuels de la Banque pour l'exercice 2004; - Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du Groupe STB, arrêtés au 31 décembre 2004 ; - Approbation dudit rapport et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2004 ; - Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2004; - Affectation des résultats - Approbation de la nomination d'un administrateur ; - Nomination de commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007. Conformément aux dispositions de l'article 40 des statuts, seuls les titulaires de 10 actions au moins libérées des versements exigibles, peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner dûment signé, trois jours au moins avant la réunion, à la Direction de l'Ingénierie Financière, Titres et Bourse de la banque sise au : 34 rue Hédi Karray - cité des sciences- El Menzah. Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux ou par un membre de l'assemblée. Les actionnaires seront admis à cette assemblée sur présentation d'une carte nominative établie et délivrée à l'entrée de la salle de réunion. Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à la Direction de l'Ingénierie Financière Titres et Bourse de la banque sise au : 34 rue Hédi Karray -cité des sciences- El Menzah, durant le délai légal. Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
( Source: BVMT )
(c) Webmanagercenter - Bourse - 31/05/ 2005 à 16:55
