أنس جابر تواجه اليوم جاسمين باوليني في ثمن نهائي بطولة برلين للتنس    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    لردع مهربي السيارات ...اليوم تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطورة    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية تبييض الاموال في الافريقي:اختلاس 21 مليارا ... حسابات وهمية وسياسي هرّب الرياحي
منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 11 - 12 - 2018

في بداية شهر نوفمبر الفارط انطلقت التحقيقات السرية في عمليات تبييض و اختلاس أموال وقعت في حسابات تابعة للنادي الإفريقي كما تبين وجود تلاعب في عدد من الأرصدة و في مداخيل صفقات لاعبين دوليين ..
تونس (الشروق)
«الشروق» تنفرد بنشر اسرار التحقيقات فيما يعرف بعمليات تبييض الأموال و التلاعب بحسابات نادي باب الجديد لصالح سليم الرياحي و عدد من المورطين الآخرين ...
تبين ان سليم الرياحي رئيس النادي الافريقي وقتها تولى سحب مجموعة من المبالغ المالية لصالحه من خزينة النادي الافريقي و حسب التدقيق الذي تم اعتماده بلغت قيمة هذه الأموال مبدئيا 21 مليارا و 342 الف دينار و 66 مليما و المبلغ قابل للارتفاع و قد تم سحب هذه الاموال من حسابات الاشتراكات و مداخيل بيع التذاكر و عقود الاستشهار .
وتبين من خلال التحقيقات ان المبالغ التي تم اختلاسها و سحبها كالتالي :
4 مليارات و 805 آلاف دينار مداخيل استشهار مبرمة مع شركة اتصالات.
سحب مبالغ مالية من بنك خليجي متأتية من حسابات النادي و احالة لاعب من النادي الافريقي الى فريق اجنبي و اختفاء 1450000 اورو من صفقة الصرارفي .
سحب اموال من بنك تونسي و تدليس امضاءات المدير و نائبه
فتح تحقيق حول العلاقة التعاقدية بين شركة «باب الجديد موبايل» و شركة اتصالات .
العثور على وثيقة مدلسة تبين انها مفتعلة و غير صادرة عن بنك خليجي.
التجاوزات
وقعت تجاوزات مالية في صفقة انتقال اللاعب ابو بكر ديارا و الذي تبين ان اموال عقد انتقاله الى الخارج تم وضعها داخل الحساب الشخصي لسليم الرياحي و تكرر نفس السيناريو في عملية انتقال اللاعب بسام الصرارفي حيث طلب منه الرياحي إدراج حسابه البنكي الخاص في العقد الا أنه رفض غير ان الرياحي تمكن مجددا من استغلال حسابه الخاص في عملية انتقال لاعب ثالث دولي .
تم ضخ مبالغ مادية في حساب النادي الافريقي ثم سحبها مجددا ووضعها في الحساب البنكي لسليم الرياحي و هو ما تم اعتباره عمليات تبييض اموال ورطت الرياحي هذا بالإضافة الى اعترافات عدد من المحيطين به حول وجود جرائم اختلاس الأموال من حساب نادي باب الجديد .
كما تبين انه منذ تولي سليم الرياحي رئاسة النادي الافريقي يتم تجميع المداخيل المتأتية من مبيعات مغازة النادي ووضعها كمرحلة أولى في حساب بنكي ثم اصبحت تسلم هذه الأموال الى سليم الرياحي او احد العاملين معه بمكتبه الخاص بتعليمات منه مقابل تسلم وصل في الغرض و تبين ان كل هذه الأموال تم صرفها كمصاريف خاصة بالرياحي و المجموعة المحيطة به و بلغت قيمة الأموال 2 مليارات و160 الفا و 89 دينارا و 627 مليما .
أسباب التحقيق
تحصلت «الشروق» على تصريحات الكاتب العام و الممثل الحالي للنادي الافريقي و الذي سبق له و ان تولى نفس المنصب خلال سنتي 2016 و 2017 الذي اكد ان الشكاية التي تقدمت بها هيئة نادي باب الجديد على خلفية التضارب المتعلق بتبرير المصاريف و المداخيل المسجلة بين التقرير المالي المعروض خلال الجلسة العامة العادية التي انبثقت سابقا سنة 2017 من طرف تقرير المحاسب الذي كلفه سليم الرياحي و بين تقرير المحاسب الذي تم تكليفه من هيئة النادي .
واثبتت ايضا عمليات التدقيق المالي و تصريحات عدد من مسؤولي نادي باب الجديد انه تم بعث حسابات بنكية جديدة تابعة لسليم الرياحي في عدد من البنوك تبين ان عددا منها تم بعثه بإمضاءات مزورة على غرار امضاء البنك الكويتي بضفاف البحيرة هذا بالإضافة الى تسلمه مبالغ هامة نقدا داخل مكتبه تم سحبها من حسابات النادي و شركة باب الجديد موبايل .
تحجير السفر
كما تبين ان المحققين راسلوا المدير العام لإدارة الحدود و الأجانب لمطالبته بتحجير السفر عن رجل الأعمال و أمين عام نداء تونس سليم الرياحي لكنه تفطن الى ذالك عن طريق احد السياسيين الذي حذره و طلب منه مغادرة البلاد فورا و هو ما حصل .
الاختلاس
21 مليارا من حسابات بنكية
اختفاء مليار و 450 الف اورو
اعادة التدقيق في حسابات مغازة النادي
وجود شبهة في صفقتي انتقال لاعبين
اختفاء 4 مليارات من شركة باب الجديد موبايل
التسلسل الزمني
جوان 2017 : بداية الكشف عن الاختلاسات في نادي باب الجديد .
ديسمبر 2017 : تقرير مالي يكشف الاختلاس.
اواخر سنة 2017 : تقرير خبير محاسب يكشف ان العمليات الجملية من طرف سليم الرياحي بلغت 21 مليارا و 608 آلاف دينار و 899 دينارا و 627 مليما
12 نوفمبر 2018 : تحقيقات سرية حول عمليات تبييض اموال
ديسمبر 2018 : اصدار قرار ثان لتحجير السفر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.