القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أخطر فضيحة تبييض أموال ... أسرار جديدة عن تهريب 120 مليارا
إ خ نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2019


تونس «الشروق»
مازالت قضية تهريب 120 مليارا نحو بنما من قبل 3 مدراء عامين سابقين لشركة تثير الراي العام التونسي خاصة بعد ان تبين ان الشبكة تضم ايضا مسؤولين في الدولة ومهربين ...
« الشروق « تنشر اسرارا جديدة عن فضيحة بنما وكيفية تهريب الاموال برا وبحرا وجوا وايداعها في بنوك اجنبية لتبييضها واعادة ادخالها لتونس.
علمت «الشروق» ان التحقيقات متواصلة بفرقة مركزية الحرس الوطني بالعوينة مع المديرين السابقين لشركة مختصة في صناعة البلاستيك ومدير ثالث في حالة سراح وقد تم توجيه تهمة تبيض وغسيل الاموال الذي يعاقب عليه قانون الارهاب لسنة 2013 ومن المنتظر ان يتم عرضهم يوم الجمعة 22 فيفري 2019 على القطب القضائي والمالي.
وفي هذا السياق اتصلت «الشروق» بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي حيث اكد لنا ان المتهمين الثلاثة سيمثلون صباح الجمعة القادمة امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي.
مسالك التهريب
وفي خصوص عملية تهريب الاموال فإنها تتم بحرا عن طريق عدد من اصحاب الشركات المختصة في التصدير والتوريد وذلك عبر الموانئ التجارية على غرار ميناء رادس وميناء صفاقس، اما التهريب برا فيتم عبر ليبيا والجزائر بمساعدة كبار المهربين الذين يهربونها عبر مسالك التهريب غير القانونية كما يملك المهربون شبكات من العلاقات السرية والمشبوهة تساعدهم على تنفيذ عمليات التهريب دون التفطن اليهم من قبل الوحدات الامنية.
ويذكر ايضا ان هذه العناصر يقومون بتهريب العملة عبر مسالك سرية يصعب الوصول إليها حيث يقومون ايضا بتغيير الطرقات والمسالك حسب نقاط تمركز دوريات الامن كما يتم ايضا تهريبها جوا عن طريق عدد من المسؤولين والاطارات التي ثبت تورطها في هذه العملية.
صفقات وشركة وهمية
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن عمليات التهريب الكبرى تمت عبر صفقات وهمية قامت بها الشركة خارج ارض الوطن حيث تقوم بصناعة البراميل لصالح شركات نفط في صفقات وهمية وعن طريق هذه البراميل يتم تهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة .
وقد استخدم المشتبه بهم شركة وهمية تنشط في صناعة البراميل التي يتم تصدريها الى الشركات النفطية عبر الحاويات واتضح ان هذه البراميل التي تستعمل لتهريب الاموال وتبيضها في دولة بنما التي تعد ملاذا ضريبيا تنشط فيها عمليات غسيل الاموال.
ويشار الى ان عملية الاطاحة بهذه الشبكة تمت عن طريق الايقاع بأحد المهربين الذي تم القبض عليه اثناء تخطيطه لتهريب اموال نحو التراب التونسي تسلمها من رجل اعمال ليبي بهدف تسليمها الى وسيط مهمته تهريب العملة الصعبة خارج حدود البلاد وفق اعترافات المتهم ثم يتم اعادة ادخال هذه الاموال الى تونس بعد غسلها.
تهريب
تتم عملية التهريب :
بحرا عبر ميناء رادس وصفاقس
جوا عبر المطارات
برا عبر المسالك غير القانونية نحو الجزائر وليبيا
120مليارا تم تهريبها جزء هام منها عبر براميل بلاستيكية في حاويات
3مشتبه بهم في قضية تبييض الاموال وعدد من الشبهات تحوم حول اطارات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.