هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال    ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ"..    جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل..    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أخطر فضيحة تبييض أموال ... أسرار جديدة عن تهريب 120 مليارا
إ خ نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2019


تونس «الشروق»
مازالت قضية تهريب 120 مليارا نحو بنما من قبل 3 مدراء عامين سابقين لشركة تثير الراي العام التونسي خاصة بعد ان تبين ان الشبكة تضم ايضا مسؤولين في الدولة ومهربين ...
« الشروق « تنشر اسرارا جديدة عن فضيحة بنما وكيفية تهريب الاموال برا وبحرا وجوا وايداعها في بنوك اجنبية لتبييضها واعادة ادخالها لتونس.
علمت «الشروق» ان التحقيقات متواصلة بفرقة مركزية الحرس الوطني بالعوينة مع المديرين السابقين لشركة مختصة في صناعة البلاستيك ومدير ثالث في حالة سراح وقد تم توجيه تهمة تبيض وغسيل الاموال الذي يعاقب عليه قانون الارهاب لسنة 2013 ومن المنتظر ان يتم عرضهم يوم الجمعة 22 فيفري 2019 على القطب القضائي والمالي.
وفي هذا السياق اتصلت «الشروق» بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي حيث اكد لنا ان المتهمين الثلاثة سيمثلون صباح الجمعة القادمة امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي.
مسالك التهريب
وفي خصوص عملية تهريب الاموال فإنها تتم بحرا عن طريق عدد من اصحاب الشركات المختصة في التصدير والتوريد وذلك عبر الموانئ التجارية على غرار ميناء رادس وميناء صفاقس، اما التهريب برا فيتم عبر ليبيا والجزائر بمساعدة كبار المهربين الذين يهربونها عبر مسالك التهريب غير القانونية كما يملك المهربون شبكات من العلاقات السرية والمشبوهة تساعدهم على تنفيذ عمليات التهريب دون التفطن اليهم من قبل الوحدات الامنية.
ويذكر ايضا ان هذه العناصر يقومون بتهريب العملة عبر مسالك سرية يصعب الوصول إليها حيث يقومون ايضا بتغيير الطرقات والمسالك حسب نقاط تمركز دوريات الامن كما يتم ايضا تهريبها جوا عن طريق عدد من المسؤولين والاطارات التي ثبت تورطها في هذه العملية.
صفقات وشركة وهمية
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن عمليات التهريب الكبرى تمت عبر صفقات وهمية قامت بها الشركة خارج ارض الوطن حيث تقوم بصناعة البراميل لصالح شركات نفط في صفقات وهمية وعن طريق هذه البراميل يتم تهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة .
وقد استخدم المشتبه بهم شركة وهمية تنشط في صناعة البراميل التي يتم تصدريها الى الشركات النفطية عبر الحاويات واتضح ان هذه البراميل التي تستعمل لتهريب الاموال وتبيضها في دولة بنما التي تعد ملاذا ضريبيا تنشط فيها عمليات غسيل الاموال.
ويشار الى ان عملية الاطاحة بهذه الشبكة تمت عن طريق الايقاع بأحد المهربين الذي تم القبض عليه اثناء تخطيطه لتهريب اموال نحو التراب التونسي تسلمها من رجل اعمال ليبي بهدف تسليمها الى وسيط مهمته تهريب العملة الصعبة خارج حدود البلاد وفق اعترافات المتهم ثم يتم اعادة ادخال هذه الاموال الى تونس بعد غسلها.
تهريب
تتم عملية التهريب :
بحرا عبر ميناء رادس وصفاقس
جوا عبر المطارات
برا عبر المسالك غير القانونية نحو الجزائر وليبيا
120مليارا تم تهريبها جزء هام منها عبر براميل بلاستيكية في حاويات
3مشتبه بهم في قضية تبييض الاموال وعدد من الشبهات تحوم حول اطارات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.