مبادرة تشريعية لتنقيح الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    كلاسيكو البطولة:النجم الساحلي يجدد التمسك بطاقم تحكيم أجنبي    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدون وإحالته على المجلس الجناحي بتونس    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    تظاهرة "سينما تدور" تحط الرحال في معتمدية مارث من 02 الى 26 أفريل 2026    شوف القرعة الرسمية للدور ثمن النهائي لكأس تونس...وقتاش ووين؟    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    عاجل/ قصف إسرائيلي يستهدف مكتب هذه القناة في إيران..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    غضب جماهيري بسبب تشابه قميصي أمريكا وبلجيكا في مباراة ودية    تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    ارتفاع في انتاج الكهرباء    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أخطر فضيحة تبييض أموال ... أسرار جديدة عن تهريب 120 مليارا
إ خ نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2019


تونس «الشروق»
مازالت قضية تهريب 120 مليارا نحو بنما من قبل 3 مدراء عامين سابقين لشركة تثير الراي العام التونسي خاصة بعد ان تبين ان الشبكة تضم ايضا مسؤولين في الدولة ومهربين ...
« الشروق « تنشر اسرارا جديدة عن فضيحة بنما وكيفية تهريب الاموال برا وبحرا وجوا وايداعها في بنوك اجنبية لتبييضها واعادة ادخالها لتونس.
علمت «الشروق» ان التحقيقات متواصلة بفرقة مركزية الحرس الوطني بالعوينة مع المديرين السابقين لشركة مختصة في صناعة البلاستيك ومدير ثالث في حالة سراح وقد تم توجيه تهمة تبيض وغسيل الاموال الذي يعاقب عليه قانون الارهاب لسنة 2013 ومن المنتظر ان يتم عرضهم يوم الجمعة 22 فيفري 2019 على القطب القضائي والمالي.
وفي هذا السياق اتصلت «الشروق» بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي حيث اكد لنا ان المتهمين الثلاثة سيمثلون صباح الجمعة القادمة امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي.
مسالك التهريب
وفي خصوص عملية تهريب الاموال فإنها تتم بحرا عن طريق عدد من اصحاب الشركات المختصة في التصدير والتوريد وذلك عبر الموانئ التجارية على غرار ميناء رادس وميناء صفاقس، اما التهريب برا فيتم عبر ليبيا والجزائر بمساعدة كبار المهربين الذين يهربونها عبر مسالك التهريب غير القانونية كما يملك المهربون شبكات من العلاقات السرية والمشبوهة تساعدهم على تنفيذ عمليات التهريب دون التفطن اليهم من قبل الوحدات الامنية.
ويذكر ايضا ان هذه العناصر يقومون بتهريب العملة عبر مسالك سرية يصعب الوصول إليها حيث يقومون ايضا بتغيير الطرقات والمسالك حسب نقاط تمركز دوريات الامن كما يتم ايضا تهريبها جوا عن طريق عدد من المسؤولين والاطارات التي ثبت تورطها في هذه العملية.
صفقات وشركة وهمية
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن عمليات التهريب الكبرى تمت عبر صفقات وهمية قامت بها الشركة خارج ارض الوطن حيث تقوم بصناعة البراميل لصالح شركات نفط في صفقات وهمية وعن طريق هذه البراميل يتم تهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة .
وقد استخدم المشتبه بهم شركة وهمية تنشط في صناعة البراميل التي يتم تصدريها الى الشركات النفطية عبر الحاويات واتضح ان هذه البراميل التي تستعمل لتهريب الاموال وتبيضها في دولة بنما التي تعد ملاذا ضريبيا تنشط فيها عمليات غسيل الاموال.
ويشار الى ان عملية الاطاحة بهذه الشبكة تمت عن طريق الايقاع بأحد المهربين الذي تم القبض عليه اثناء تخطيطه لتهريب اموال نحو التراب التونسي تسلمها من رجل اعمال ليبي بهدف تسليمها الى وسيط مهمته تهريب العملة الصعبة خارج حدود البلاد وفق اعترافات المتهم ثم يتم اعادة ادخال هذه الاموال الى تونس بعد غسلها.
تهريب
تتم عملية التهريب :
بحرا عبر ميناء رادس وصفاقس
جوا عبر المطارات
برا عبر المسالك غير القانونية نحو الجزائر وليبيا
120مليارا تم تهريبها جزء هام منها عبر براميل بلاستيكية في حاويات
3مشتبه بهم في قضية تبييض الاموال وعدد من الشبهات تحوم حول اطارات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.