ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    المنصة الرقمية الخاصة بالشرّكات الأهليّة: هذه أبرز أهدافها    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    أكودة.. منحرفان يقتلان شابا ويصيبان شقيقه    تدخل تونس موفى 2025: تقنية جديدة قادرة على تشخيص وعلاج سرطان البروستات    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    البنك المركزي : معدل نسبة الفائدة يستقر في حدود 7،50 بالمائة خلال أفريل 2025    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ حوثي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أخطر فضيحة تبييض أموال ... أسرار جديدة عن تهريب 120 مليارا
إ خ نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2019


تونس «الشروق»
مازالت قضية تهريب 120 مليارا نحو بنما من قبل 3 مدراء عامين سابقين لشركة تثير الراي العام التونسي خاصة بعد ان تبين ان الشبكة تضم ايضا مسؤولين في الدولة ومهربين ...
« الشروق « تنشر اسرارا جديدة عن فضيحة بنما وكيفية تهريب الاموال برا وبحرا وجوا وايداعها في بنوك اجنبية لتبييضها واعادة ادخالها لتونس.
علمت «الشروق» ان التحقيقات متواصلة بفرقة مركزية الحرس الوطني بالعوينة مع المديرين السابقين لشركة مختصة في صناعة البلاستيك ومدير ثالث في حالة سراح وقد تم توجيه تهمة تبيض وغسيل الاموال الذي يعاقب عليه قانون الارهاب لسنة 2013 ومن المنتظر ان يتم عرضهم يوم الجمعة 22 فيفري 2019 على القطب القضائي والمالي.
وفي هذا السياق اتصلت «الشروق» بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي حيث اكد لنا ان المتهمين الثلاثة سيمثلون صباح الجمعة القادمة امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي.
مسالك التهريب
وفي خصوص عملية تهريب الاموال فإنها تتم بحرا عن طريق عدد من اصحاب الشركات المختصة في التصدير والتوريد وذلك عبر الموانئ التجارية على غرار ميناء رادس وميناء صفاقس، اما التهريب برا فيتم عبر ليبيا والجزائر بمساعدة كبار المهربين الذين يهربونها عبر مسالك التهريب غير القانونية كما يملك المهربون شبكات من العلاقات السرية والمشبوهة تساعدهم على تنفيذ عمليات التهريب دون التفطن اليهم من قبل الوحدات الامنية.
ويذكر ايضا ان هذه العناصر يقومون بتهريب العملة عبر مسالك سرية يصعب الوصول إليها حيث يقومون ايضا بتغيير الطرقات والمسالك حسب نقاط تمركز دوريات الامن كما يتم ايضا تهريبها جوا عن طريق عدد من المسؤولين والاطارات التي ثبت تورطها في هذه العملية.
صفقات وشركة وهمية
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن عمليات التهريب الكبرى تمت عبر صفقات وهمية قامت بها الشركة خارج ارض الوطن حيث تقوم بصناعة البراميل لصالح شركات نفط في صفقات وهمية وعن طريق هذه البراميل يتم تهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة .
وقد استخدم المشتبه بهم شركة وهمية تنشط في صناعة البراميل التي يتم تصدريها الى الشركات النفطية عبر الحاويات واتضح ان هذه البراميل التي تستعمل لتهريب الاموال وتبيضها في دولة بنما التي تعد ملاذا ضريبيا تنشط فيها عمليات غسيل الاموال.
ويشار الى ان عملية الاطاحة بهذه الشبكة تمت عن طريق الايقاع بأحد المهربين الذي تم القبض عليه اثناء تخطيطه لتهريب اموال نحو التراب التونسي تسلمها من رجل اعمال ليبي بهدف تسليمها الى وسيط مهمته تهريب العملة الصعبة خارج حدود البلاد وفق اعترافات المتهم ثم يتم اعادة ادخال هذه الاموال الى تونس بعد غسلها.
تهريب
تتم عملية التهريب :
بحرا عبر ميناء رادس وصفاقس
جوا عبر المطارات
برا عبر المسالك غير القانونية نحو الجزائر وليبيا
120مليارا تم تهريبها جزء هام منها عبر براميل بلاستيكية في حاويات
3مشتبه بهم في قضية تبييض الاموال وعدد من الشبهات تحوم حول اطارات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.