تورس : تورّط فيها 3 مديرين عامين بشركة ومسؤولون ببنوك .. تهريب 120 مليارا الى بناما... وخسائر بألف مليار

ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تورّط فيها 3 مديرين عامين بشركة ومسؤولون ببنوك .. تهريب 120 مليارا الى بناما... وخسائر بألف مليار

منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 15 - 02 - 2019

تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية من الكشف عن تهريب 120 مليارا من قبل ثلاثة مديرين عامين لشركة تتعامل مع شركات البترول. وهي تقوم بصناعة البراميل لها مما كبد الدولة خسائر بالف مليار وقد تعهد القطب القضائي بمواصلة التحقيقات ...
تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل جديدة عن كيفية تهريب 120 مليارا الى بناما التي تعتبر ملاذا لغسيل الاموال وكيفية الاطاحة بهم من قبل وحدات الامن والديوانة.
علمت «الشروق» ان شركة تونسية تم بعثها في تونس مختصة في صناعة البلاستيك وتحديدا براميل النفط أبرمت صفقات مع عدد من الشركات البترولية الناشطة في تونس لتصنيع كميات صخمة من البراميل وبعد فترة انطلقت عمليات التلاعب بالمشاريع لحساب مسؤولين كبار للمؤسسة المعنية ليتم لاحقا تهريب الاموال الى خارج حدود الوطن وبعث حسابات بالعملة الصعبة في بنوك بناما.
الاقتحام
بعد ورود معلومات تفيد بوجود تلاعب في حسابات بنكية من تونس وتحويلها الى خارج حدود الوطن انطلقت العمليات السرية للبحث ليتم الكشف عن وجود وثائق خطيرة يتم إخفاؤها داخل منازل مسؤولين كبار في شركة تتعامل مع المؤسسات البترولية التونسية والاجنبية ليتم اقتحام عدد من هذه المنازل .
وبعد القيام بعملية مداهمة للمنازل المشبوهة تم العثور على وثائق هامة وسرية تخص حسابات بنكية بالعملة الاجنبية في عدد من بنوك بناما ليتم حجزها وتسليمها الى القضاء لمواصلة التحقيق فيها ومع المتهمين في هذه الفضيحة الاقتصادية.ويذكر ان هناك عناصر اخرى متورطة في مساعدتهم على تحويل الاموال بطريقة غير قانونية الى دولة اجنبية.
الفضيحة
وحسب التحقيقات الاولية فان تم عبر عشرات العمليات الغير قانونية تهريب 120 مليارا الى 3 بنوك في بناما هذا بالاضافة الى تكبيد الدولة مبدئيا خسائر قدرت من قبل المصالح الديوانية ب1000 مليار وتتواصل التحقيقات من قبل القطب المالي القضائي بالعاصمة للكشف عن بقية المتورطين وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع ل "الشروق" ان القائمة ستضم كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والبنوك .
الديوانة ترد
من جهته قال العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة في تصريح ل"الشروق" ان 3 مديرين عامين لشركة تونسية متخصصة في صناعة بلاستيك تتعامل مع شركات بترولية تقوم بتصنيع براميل تبين انه لديهم حسابات في الخارج تتوفر فيها معاملات بما قيمته 120 مليارا لذالك تم اتخاذ إجراءات من قبل وحدات ديوانية حيث تم تفتيش مقر السكنى والشركة وحجز وثائق ومعطيات الكترونية وتقديمها للقطب القضائي.
وأضاف انه تم رفع مخالفات ضدهم على غرار تكوين حساب بالخارج على غير الصيغ القانونية وتحويل مبالغ مالية بعملة اجنبية للخارج على خلاف صيغ قانونية وفتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم تصريح بمكاسب بالخارج وعدم الاعلام الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة كما تم تقديم مخالفات تقدر ب1000مليار واحالة الملف على قطب قضائي الذي تعهد بمواصلة للابحاث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.