تورس : تورّط فيها 3 مديرين عامين بشركة ومسؤولون ببنوك .. تهريب 120 مليارا الى بناما... وخسائر بألف مليار

ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تورّط فيها 3 مديرين عامين بشركة ومسؤولون ببنوك .. تهريب 120 مليارا الى بناما... وخسائر بألف مليار

منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 15 - 02 - 2019

تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية من الكشف عن تهريب 120 مليارا من قبل ثلاثة مديرين عامين لشركة تتعامل مع شركات البترول. وهي تقوم بصناعة البراميل لها مما كبد الدولة خسائر بالف مليار وقد تعهد القطب القضائي بمواصلة التحقيقات ...
تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل جديدة عن كيفية تهريب 120 مليارا الى بناما التي تعتبر ملاذا لغسيل الاموال وكيفية الاطاحة بهم من قبل وحدات الامن والديوانة.
علمت «الشروق» ان شركة تونسية تم بعثها في تونس مختصة في صناعة البلاستيك وتحديدا براميل النفط أبرمت صفقات مع عدد من الشركات البترولية الناشطة في تونس لتصنيع كميات صخمة من البراميل وبعد فترة انطلقت عمليات التلاعب بالمشاريع لحساب مسؤولين كبار للمؤسسة المعنية ليتم لاحقا تهريب الاموال الى خارج حدود الوطن وبعث حسابات بالعملة الصعبة في بنوك بناما.
الاقتحام
بعد ورود معلومات تفيد بوجود تلاعب في حسابات بنكية من تونس وتحويلها الى خارج حدود الوطن انطلقت العمليات السرية للبحث ليتم الكشف عن وجود وثائق خطيرة يتم إخفاؤها داخل منازل مسؤولين كبار في شركة تتعامل مع المؤسسات البترولية التونسية والاجنبية ليتم اقتحام عدد من هذه المنازل .
وبعد القيام بعملية مداهمة للمنازل المشبوهة تم العثور على وثائق هامة وسرية تخص حسابات بنكية بالعملة الاجنبية في عدد من بنوك بناما ليتم حجزها وتسليمها الى القضاء لمواصلة التحقيق فيها ومع المتهمين في هذه الفضيحة الاقتصادية.ويذكر ان هناك عناصر اخرى متورطة في مساعدتهم على تحويل الاموال بطريقة غير قانونية الى دولة اجنبية.
الفضيحة
وحسب التحقيقات الاولية فان تم عبر عشرات العمليات الغير قانونية تهريب 120 مليارا الى 3 بنوك في بناما هذا بالاضافة الى تكبيد الدولة مبدئيا خسائر قدرت من قبل المصالح الديوانية ب1000 مليار وتتواصل التحقيقات من قبل القطب المالي القضائي بالعاصمة للكشف عن بقية المتورطين وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع ل "الشروق" ان القائمة ستضم كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والبنوك .
الديوانة ترد
من جهته قال العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة في تصريح ل"الشروق" ان 3 مديرين عامين لشركة تونسية متخصصة في صناعة بلاستيك تتعامل مع شركات بترولية تقوم بتصنيع براميل تبين انه لديهم حسابات في الخارج تتوفر فيها معاملات بما قيمته 120 مليارا لذالك تم اتخاذ إجراءات من قبل وحدات ديوانية حيث تم تفتيش مقر السكنى والشركة وحجز وثائق ومعطيات الكترونية وتقديمها للقطب القضائي.
وأضاف انه تم رفع مخالفات ضدهم على غرار تكوين حساب بالخارج على غير الصيغ القانونية وتحويل مبالغ مالية بعملة اجنبية للخارج على خلاف صيغ قانونية وفتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم تصريح بمكاسب بالخارج وعدم الاعلام الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة كما تم تقديم مخالفات تقدر ب1000مليار واحالة الملف على قطب قضائي الذي تعهد بمواصلة للابحاث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.