تورس : تورّط فيها 3 مديرين عامين بشركة ومسؤولون ببنوك .. تهريب 120 مليارا الى بناما... وخسائر بألف مليار

عاجل/ دعوة لمؤتمر استثنائي: المعارضة النقابية تتحرك لإعادة تشكيل اتحاد الشغل..وهذه التفاصيل.. تعيين الدبلوماسي التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي بباماكو حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس محكمة الإستئناف : حجز قضية عبير موسي المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات إلى 18 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994 عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟ فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل الحماية المدنية: 528 تدخلا خلال ال24 ساعة الماضية عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025'' 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية.. تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات! عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات.. بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..! عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها.. القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي" الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 % عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟ عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل.. عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..! رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو) ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة.. عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا.. الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟ تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟ الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تورّط فيها 3 مديرين عامين بشركة ومسؤولون ببنوك .. تهريب 120 مليارا الى بناما... وخسائر بألف مليار

منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 15 - 02 - 2019

تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية من الكشف عن تهريب 120 مليارا من قبل ثلاثة مديرين عامين لشركة تتعامل مع شركات البترول. وهي تقوم بصناعة البراميل لها مما كبد الدولة خسائر بالف مليار وقد تعهد القطب القضائي بمواصلة التحقيقات ...
تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل جديدة عن كيفية تهريب 120 مليارا الى بناما التي تعتبر ملاذا لغسيل الاموال وكيفية الاطاحة بهم من قبل وحدات الامن والديوانة.
علمت «الشروق» ان شركة تونسية تم بعثها في تونس مختصة في صناعة البلاستيك وتحديدا براميل النفط أبرمت صفقات مع عدد من الشركات البترولية الناشطة في تونس لتصنيع كميات صخمة من البراميل وبعد فترة انطلقت عمليات التلاعب بالمشاريع لحساب مسؤولين كبار للمؤسسة المعنية ليتم لاحقا تهريب الاموال الى خارج حدود الوطن وبعث حسابات بالعملة الصعبة في بنوك بناما.
الاقتحام
بعد ورود معلومات تفيد بوجود تلاعب في حسابات بنكية من تونس وتحويلها الى خارج حدود الوطن انطلقت العمليات السرية للبحث ليتم الكشف عن وجود وثائق خطيرة يتم إخفاؤها داخل منازل مسؤولين كبار في شركة تتعامل مع المؤسسات البترولية التونسية والاجنبية ليتم اقتحام عدد من هذه المنازل .
وبعد القيام بعملية مداهمة للمنازل المشبوهة تم العثور على وثائق هامة وسرية تخص حسابات بنكية بالعملة الاجنبية في عدد من بنوك بناما ليتم حجزها وتسليمها الى القضاء لمواصلة التحقيق فيها ومع المتهمين في هذه الفضيحة الاقتصادية.ويذكر ان هناك عناصر اخرى متورطة في مساعدتهم على تحويل الاموال بطريقة غير قانونية الى دولة اجنبية.
الفضيحة
وحسب التحقيقات الاولية فان تم عبر عشرات العمليات الغير قانونية تهريب 120 مليارا الى 3 بنوك في بناما هذا بالاضافة الى تكبيد الدولة مبدئيا خسائر قدرت من قبل المصالح الديوانية ب1000 مليار وتتواصل التحقيقات من قبل القطب المالي القضائي بالعاصمة للكشف عن بقية المتورطين وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع ل "الشروق" ان القائمة ستضم كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والبنوك .
الديوانة ترد
من جهته قال العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة في تصريح ل"الشروق" ان 3 مديرين عامين لشركة تونسية متخصصة في صناعة بلاستيك تتعامل مع شركات بترولية تقوم بتصنيع براميل تبين انه لديهم حسابات في الخارج تتوفر فيها معاملات بما قيمته 120 مليارا لذالك تم اتخاذ إجراءات من قبل وحدات ديوانية حيث تم تفتيش مقر السكنى والشركة وحجز وثائق ومعطيات الكترونية وتقديمها للقطب القضائي.
وأضاف انه تم رفع مخالفات ضدهم على غرار تكوين حساب بالخارج على غير الصيغ القانونية وتحويل مبالغ مالية بعملة اجنبية للخارج على خلاف صيغ قانونية وفتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم تصريح بمكاسب بالخارج وعدم الاعلام الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة كما تم تقديم مخالفات تقدر ب1000مليار واحالة الملف على قطب قضائي الذي تعهد بمواصلة للابحاث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.