Refresh

This website www.turess.com/alchourouk/2042307 is currently offline. Cloudflare\'s Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive\'s Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.
 
جدل تحكيمي.. شغب وهدف قاتل ...... السينغال «ملك» إفريقيا    رحيله خلّف حزنا كبيرا ...جدل لا يَنتهي حول أسباب وفاة الصّحفي المالي «محمّد سوماري» في الرّباط    دعم روسي صيني لطهران أسقط ستارلينك .. خفايا تراجع ترامب عن ضرب إيران    فضيحة مدوية.. وزيرة أمريكية متزوجة في "علاقة غير لائقة" مع موظف لديها اصطحبت مرؤوسين إلى نادي تعرّ    سيدي بوزيد ..إلغاء مناظرة إسناد رخص سيّارات الأجرة «تاكسي فردي» بسبب أخطاء اجرائية    الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة على خلفية أزمة غرينلاند    فيلم «رؤوس محروقة» ...عندماتجبر السينما... انكساراتنا    تراجع في صابة الفراولة    وصول الجرار البحري "دقة" إلى ميناء قابس    الوكالة العقارية للسكنى تعلن .. تقاسيم اجتماعية جديدة ب 3 ولايات    القيروان...الإطاحة بعصابة مختصّة في خلع السيّارات وسرقة محتوياتها    بعد تسليمه من السّلطات الجزائرية: الاحتفاظ بسيف الدين مخلوف    القصرين: عمّال مصنع الجير بتالة يرفعون اعتصامهم    ترامب يشترط دفع مليار دولار مقابل تمديد العضوية ب "مجلس السلام" لغزة الذي سيترأسه مدى الحياة    رغم وفرة الإنتاج: استهلاك زيت الزيتون في تونس لا يتجاوز 20%    الشرع يوقّع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش السوري    مؤسسة الأرشيف الوطني: تنظيم ندوة حول التراث السمعي البصري فيه مسّ من سيادة الأرشيف الوطني    العلاج بالماء البارد: فوائد مؤقتة أم موضة صحية مبالغ فيها؟    مركب الشعّال.. أطراف مأجورة ومندسّة تسعى الى تشويه صورة زيت المركب والمسّ من سمعته    عاجل/نهائي كأس أمم افريقيا: التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي في مباراته ضد السينغال..    عاجل/ مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان..    بعد غد الثلاثاء.. مفتتح شهر شعبان لسنة 1447 هجريا    حديقة الباساج: فتح تحقيق قضائي إثر العثور على جثة شاب    فاروق الشخصية التي تغير العالم في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي    عاجل: دولة عربية تُعلن الثلاثاء أول أيام شهر شعبان    الجولة العالمية لاختراق الضاحية (الغويبار – إسبانيا): مروى بوزياني تحرز الميدالية البرونزية    المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية لعلوم وتقنيات العلاج الطبيعي يسلط الضوء على الابتكار في العلاج الطبيعي في طب الأعصاب    6 إشارات تدل على أن بدنك ما يقاومش الأمراض ومناعتك ضعيفة!    القصرين: قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات بجدليان لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين    بن عروس : "الإعلام السمعي البصري والمقاومة" شعار الدورة الجديدة للملتقى العربي لشعر المقاومة بحمام الأنف    النجم الساحلي يشارك من 19 الى 29 جانفي في بطولة الكأس الدولية للناشئين لكرة القدم    كاتي بيري وروبي ويليامز يشعلان حفل JOY AWARDS.. ونجوم الدراما يحصدون الجوائز    ليبيا.. الكشف عن معتقل سري تحت الأرض يقبع فيه مئات المهاجرين (فيديو)    ألمانيا ترد على ترامب: لن نخضع للابتزاز..#خبر_عاجل    في قلب العاصمة: رمي 120 قارورة عصير أناناس في البالوعة... والمسؤول يهرب!    هل يُرى هلال شعبان الليلة؟ المعهد يوضّح    المهدية: وزير البيئة يشرف على انطلاق البرنامج الخاص بتشجير الطرقات السيارة في إطار برنامج "الحزام الأخضر"    اتفاق أعالي البحار يدخل حيّز التنفيذ رسميًا، مُعلِناً بذلك بداية عصر جديد في حماية المحيطات المشتركة    كرة اليد: المنتخب التونسي يتحوّل إلى رواندا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية    5 أخطاء صحية يجب على الحوامل تجنبها    عاجل/ اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها..وهذه أبرز الأولويات..    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة متابعة: أمطار غزيرة الليلة وغدا بهذه المناطق..    غدا الإثنين جلسة عامة بالبرلمان لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية..    عاجل-الرصد الجوي يحذّر: أمطار شديدة تصل إلى 70 ملم في هذه المناطق    الجولة الثانية إياب الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية تبدأ الاثنين    ولاية تونس: تسجيل 5 آلاف مخالفة اقتصادية وحجز 514 طنا من المواد سنة 2025    مهرجان الموضة واللباس التقليدي التونسي في دورته الاولى يوم 14 فيفري 2026 بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس    كأس إفريقيا للأمم 2025 - الكونغولي نغامبو ندالا حكما لنهائي المغرب والسنغال    عاجل: وضعية جوية إنذارية بهذه المناطق بسبب أمطار غزيرة ورعدية    قبل النهائي: الاتحاد الافريقي يؤكد التزامه بالشفافية والعدالة    اختتام تظاهرة "فني في بصمة" الهادفة الى ترسيخ ثقافة الجمال ومقاومة انتشار البلاستيك بقبلاط من ولاية باجة    باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعي يكشف العلامات الأولى للخرف    قريبا: ''الزّعيم'' بارفان جديد في الأسواق...شنوّا علاقته بأحمد الأندلسي؟    بيان    وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: التصريح باستثمارات بقيمة 2484،3 مليون دينار في القطاع الصناعي خلال سنة 2025    عاجل/ هلاك شاب اثر سقوطه من الطابق الرابع لبناية بهذه الجهة..    تحذير عاجل من دار الإفتاء: Trendالشاي المغلي ممارسة محرمة شرعًا    طقس اليوم: أمطار بالشمال والحرارة بين 11 و 19 درجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورّط فيها 3 مديرين عامين بشركة ومسؤولون ببنوك .. تهريب 120 مليارا الى بناما... وخسائر بألف مليار
منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 15 - 02 - 2019

تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية من الكشف عن تهريب 120 مليارا من قبل ثلاثة مديرين عامين لشركة تتعامل مع شركات البترول. وهي تقوم بصناعة البراميل لها مما كبد الدولة خسائر بالف مليار وقد تعهد القطب القضائي بمواصلة التحقيقات ...
تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل جديدة عن كيفية تهريب 120 مليارا الى بناما التي تعتبر ملاذا لغسيل الاموال وكيفية الاطاحة بهم من قبل وحدات الامن والديوانة.
علمت «الشروق» ان شركة تونسية تم بعثها في تونس مختصة في صناعة البلاستيك وتحديدا براميل النفط أبرمت صفقات مع عدد من الشركات البترولية الناشطة في تونس لتصنيع كميات صخمة من البراميل وبعد فترة انطلقت عمليات التلاعب بالمشاريع لحساب مسؤولين كبار للمؤسسة المعنية ليتم لاحقا تهريب الاموال الى خارج حدود الوطن وبعث حسابات بالعملة الصعبة في بنوك بناما.
الاقتحام
بعد ورود معلومات تفيد بوجود تلاعب في حسابات بنكية من تونس وتحويلها الى خارج حدود الوطن انطلقت العمليات السرية للبحث ليتم الكشف عن وجود وثائق خطيرة يتم إخفاؤها داخل منازل مسؤولين كبار في شركة تتعامل مع المؤسسات البترولية التونسية والاجنبية ليتم اقتحام عدد من هذه المنازل .
وبعد القيام بعملية مداهمة للمنازل المشبوهة تم العثور على وثائق هامة وسرية تخص حسابات بنكية بالعملة الاجنبية في عدد من بنوك بناما ليتم حجزها وتسليمها الى القضاء لمواصلة التحقيق فيها ومع المتهمين في هذه الفضيحة الاقتصادية.ويذكر ان هناك عناصر اخرى متورطة في مساعدتهم على تحويل الاموال بطريقة غير قانونية الى دولة اجنبية.
الفضيحة
وحسب التحقيقات الاولية فان تم عبر عشرات العمليات الغير قانونية تهريب 120 مليارا الى 3 بنوك في بناما هذا بالاضافة الى تكبيد الدولة مبدئيا خسائر قدرت من قبل المصالح الديوانية ب1000 مليار وتتواصل التحقيقات من قبل القطب المالي القضائي بالعاصمة للكشف عن بقية المتورطين وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع ل "الشروق" ان القائمة ستضم كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والبنوك .
الديوانة ترد
من جهته قال العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة في تصريح ل"الشروق" ان 3 مديرين عامين لشركة تونسية متخصصة في صناعة بلاستيك تتعامل مع شركات بترولية تقوم بتصنيع براميل تبين انه لديهم حسابات في الخارج تتوفر فيها معاملات بما قيمته 120 مليارا لذالك تم اتخاذ إجراءات من قبل وحدات ديوانية حيث تم تفتيش مقر السكنى والشركة وحجز وثائق ومعطيات الكترونية وتقديمها للقطب القضائي.
وأضاف انه تم رفع مخالفات ضدهم على غرار تكوين حساب بالخارج على غير الصيغ القانونية وتحويل مبالغ مالية بعملة اجنبية للخارج على خلاف صيغ قانونية وفتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم تصريح بمكاسب بالخارج وعدم الاعلام الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة كما تم تقديم مخالفات تقدر ب1000مليار واحالة الملف على قطب قضائي الذي تعهد بمواصلة للابحاث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
الناطق باسم الديوانة يكشف ل"الصباح نيوز تفاصيل تورط 3 مديرين عامّين في شبهة فساد مالي
الناطق باسم الديوانة ل"الصباح نيوز" تفاصيل جديدة عن تورط 3 مديرين عامّين في شبهة فساد مالي
كونوا شركة في بنما لتبييض الأموال..القبض على 3 مديرين عامين لشركات بترولية بتهمة تهريب 100 مليون دينار من العملة الأجنبية
حسب "الخبر" الجزائرية: سرقات "آل بن علي" تطال الجزائر
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة تضم رجل أعمال وإطارات بنكية وجهوية وتجار