لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتمد على آلية «الفورمول»..الإيقاع برجل أعمال جنى المليارات باستعمال تصاريح ديوانية مغلوطة
إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 07 - 05 - 2019


تونس «الشروق»
علمت «الشروق» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت مؤخرا قرارها بخصوص رجل أعمال من جهة صفاقس وذلك بتأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص النشاط المهني والاجتماعي طبق الفصول 199 من المجلة الجزائية و92 93 و94 و95 و96 و97 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لمجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية.
وحسب ما توفر ل«الشروق» من معطيات فان القضية انطلقت الابحاث فيها بناء على وشاية تقدم بها أحد التجار اصيل صفاقس و من بين المباشرين لنشاط التجارة وبيع الملابس و هي تدين رجل الأعمال « م ل « الذي تحوم حوله الشبهة
كما علمت « الشروق « ان المبلغ في قضية الحال بقيت هويته مجهولة طبقا لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وممسوكة فقط بدفتر خاص لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي
وبين المبلغ المالي المشار اليه أن المتهم «م ل» بصفته وكيل شركة « س خ ع « عمد إلى توريد بضائع متمثلة في ملابس جاهزة وأحذية وقطع غيار دراجات نارية وعادية من تركيا والصين لفائدة شركات وتجار ناشطين بالسوق المحلية التونسية على غرار المتهمين «ط ر» وص ر «وح ف» و « ي ش «وم ب ع « و « ا ب « و غيرهم من التجار لقاء عمولات مالية تتراوح بين 20 و30 بالمائة بحسب قيمة البضاعة في إطار ما يعرف لدى التجار بصفاقس بآلية «الفورمول» FORMULE
وتولى تبعا لذلك إتمام إجراءات توريد البضائع باكتتاب تصاريح ديوانية مغلوطة من حيث القيمة والمرسل إليه الحقيقي باعتماد فواتير توريد مفتعلة وإثر تسريحها يتسلم ثمنها من الحرفاء بالدينار التونسي سواء نقدا أو بواسطة صكوك بنكية بعد أن كان بذل تسبقات لخلاص المزود الأجنبي بالخارج كما استغل وفق مصدر « الشروق « نشاطه المهني والاجتماعي لفتح حسابات بنكية باسمه الشخصي وباسم شركته.
وبتواطؤ مع أصهار المتهمين « م ش « و « آ ح س « و « ف ش « وأجيره « م ه ز» عمد رجل الأعمال « م ل « إلى إستعمال حساباتهم البنكية المفتوحة أغلبها بالتجاري بنك فرع الانطلاقة صفاقس لإجراء مناورات في خلاص بعض عمليات التوريد بتغيير هوية المستفيد من العملية الذي يختلف عن هوية المزود المضمنة بسند التجارة وإستغل تلك الحسابات البنكية كأداة لتوظيف أمواله المتأتية من عائدات نشاطه غير المشروع وتمويه مصدرها بانجاز عمليات بنكية متفاوتة.
وقد تسبب المتهم الرئيسي في إحالة زوجات أصهاره على القضاء بسبب استعمال حساباتهم البنكية بموجب تواكيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.