الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن اختراق أمني لبيانات المسافرين... وتحذر من رسائل مشبوهة    قيس سعيّد: الشعب التونسي سيُحبط محاولات التنكيل به وتأجيج الأوضاع    "قتلوا للتو بيليه فلسطين " .. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    النادي الصفاقسي يعزّز رصيده البشري تحضيرا لانطلاق نشاط البطولة الوطنية    بعد عقد على إغلاقها.. تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي    تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ وزارة الداخلية تعلن ملاحقة هؤلاء..    مستقبل القصرين: انهاء مهام المدرب ماهر القيزاني    اجتماع وزاري لوضع خطة لتطوير السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي'    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    إيقاعات إفريقية في قلب العاصمة: ديان آدامز يحيي سهرة استثنائية بساحة النصر    ماكرون يأمر بتعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية    مبادرة لتنظيم "الفرنشيز"    مدير جديد لوكالة التحكم في الطاقة    604 تبليغ بشأن امدادات مياه الشرب    حسّان الدوس في مهرجان ليالي المهدية: فلسطين في القلب... ولمسة وفاء لزياد الرحباني    بنزرت الجنوبية: وفاة مسترابة لإمرأة مسنة    مكانة الوطن في الإسلام    بوتين يجتمع إلى مبعوث ترامب في الكرملين على مدى 3 ساعات    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة    قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة    مصر تشن حملة واسعة ضد محتوى ''تيك توك''    عاجل/ مقتل وزيرين في تحطم مروحية بهذه الدولة..    عاجل: لقاء الترجي مهدّد بالتأجيل... وهذا هو السبب !    مدنين: فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب أثناء شجار مع عدد من الأشخاص    السالمي: إلغاء جلسات التفاوض حاجة خطيرة وبرشة حاجات صارت اليوم تفوق الخطورة    اعتقال شقيق الممثلة أسماء بن عثمان في أمريكا : زوجته تكشف هذه المعطيات    مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى من 15 إلى 24 أوت 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    اتحاد الشغل يردّ على شائعات "هروب الطبوبي": ملا تفاهات وأخبار زائفة!؟    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتمد على آلية «الفورمول»..الإيقاع برجل أعمال جنى المليارات باستعمال تصاريح ديوانية مغلوطة
إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 07 - 05 - 2019


تونس «الشروق»
علمت «الشروق» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت مؤخرا قرارها بخصوص رجل أعمال من جهة صفاقس وذلك بتأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص النشاط المهني والاجتماعي طبق الفصول 199 من المجلة الجزائية و92 93 و94 و95 و96 و97 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لمجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية.
وحسب ما توفر ل«الشروق» من معطيات فان القضية انطلقت الابحاث فيها بناء على وشاية تقدم بها أحد التجار اصيل صفاقس و من بين المباشرين لنشاط التجارة وبيع الملابس و هي تدين رجل الأعمال « م ل « الذي تحوم حوله الشبهة
كما علمت « الشروق « ان المبلغ في قضية الحال بقيت هويته مجهولة طبقا لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وممسوكة فقط بدفتر خاص لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي
وبين المبلغ المالي المشار اليه أن المتهم «م ل» بصفته وكيل شركة « س خ ع « عمد إلى توريد بضائع متمثلة في ملابس جاهزة وأحذية وقطع غيار دراجات نارية وعادية من تركيا والصين لفائدة شركات وتجار ناشطين بالسوق المحلية التونسية على غرار المتهمين «ط ر» وص ر «وح ف» و « ي ش «وم ب ع « و « ا ب « و غيرهم من التجار لقاء عمولات مالية تتراوح بين 20 و30 بالمائة بحسب قيمة البضاعة في إطار ما يعرف لدى التجار بصفاقس بآلية «الفورمول» FORMULE
وتولى تبعا لذلك إتمام إجراءات توريد البضائع باكتتاب تصاريح ديوانية مغلوطة من حيث القيمة والمرسل إليه الحقيقي باعتماد فواتير توريد مفتعلة وإثر تسريحها يتسلم ثمنها من الحرفاء بالدينار التونسي سواء نقدا أو بواسطة صكوك بنكية بعد أن كان بذل تسبقات لخلاص المزود الأجنبي بالخارج كما استغل وفق مصدر « الشروق « نشاطه المهني والاجتماعي لفتح حسابات بنكية باسمه الشخصي وباسم شركته.
وبتواطؤ مع أصهار المتهمين « م ش « و « آ ح س « و « ف ش « وأجيره « م ه ز» عمد رجل الأعمال « م ل « إلى إستعمال حساباتهم البنكية المفتوحة أغلبها بالتجاري بنك فرع الانطلاقة صفاقس لإجراء مناورات في خلاص بعض عمليات التوريد بتغيير هوية المستفيد من العملية الذي يختلف عن هوية المزود المضمنة بسند التجارة وإستغل تلك الحسابات البنكية كأداة لتوظيف أمواله المتأتية من عائدات نشاطه غير المشروع وتمويه مصدرها بانجاز عمليات بنكية متفاوتة.
وقد تسبب المتهم الرئيسي في إحالة زوجات أصهاره على القضاء بسبب استعمال حساباتهم البنكية بموجب تواكيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.