مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتمد على آلية «الفورمول»..الإيقاع برجل أعمال جنى المليارات باستعمال تصاريح ديوانية مغلوطة
إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 07 - 05 - 2019


تونس «الشروق»
علمت «الشروق» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت مؤخرا قرارها بخصوص رجل أعمال من جهة صفاقس وذلك بتأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص النشاط المهني والاجتماعي طبق الفصول 199 من المجلة الجزائية و92 93 و94 و95 و96 و97 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لمجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية.
وحسب ما توفر ل«الشروق» من معطيات فان القضية انطلقت الابحاث فيها بناء على وشاية تقدم بها أحد التجار اصيل صفاقس و من بين المباشرين لنشاط التجارة وبيع الملابس و هي تدين رجل الأعمال « م ل « الذي تحوم حوله الشبهة
كما علمت « الشروق « ان المبلغ في قضية الحال بقيت هويته مجهولة طبقا لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وممسوكة فقط بدفتر خاص لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي
وبين المبلغ المالي المشار اليه أن المتهم «م ل» بصفته وكيل شركة « س خ ع « عمد إلى توريد بضائع متمثلة في ملابس جاهزة وأحذية وقطع غيار دراجات نارية وعادية من تركيا والصين لفائدة شركات وتجار ناشطين بالسوق المحلية التونسية على غرار المتهمين «ط ر» وص ر «وح ف» و « ي ش «وم ب ع « و « ا ب « و غيرهم من التجار لقاء عمولات مالية تتراوح بين 20 و30 بالمائة بحسب قيمة البضاعة في إطار ما يعرف لدى التجار بصفاقس بآلية «الفورمول» FORMULE
وتولى تبعا لذلك إتمام إجراءات توريد البضائع باكتتاب تصاريح ديوانية مغلوطة من حيث القيمة والمرسل إليه الحقيقي باعتماد فواتير توريد مفتعلة وإثر تسريحها يتسلم ثمنها من الحرفاء بالدينار التونسي سواء نقدا أو بواسطة صكوك بنكية بعد أن كان بذل تسبقات لخلاص المزود الأجنبي بالخارج كما استغل وفق مصدر « الشروق « نشاطه المهني والاجتماعي لفتح حسابات بنكية باسمه الشخصي وباسم شركته.
وبتواطؤ مع أصهار المتهمين « م ش « و « آ ح س « و « ف ش « وأجيره « م ه ز» عمد رجل الأعمال « م ل « إلى إستعمال حساباتهم البنكية المفتوحة أغلبها بالتجاري بنك فرع الانطلاقة صفاقس لإجراء مناورات في خلاص بعض عمليات التوريد بتغيير هوية المستفيد من العملية الذي يختلف عن هوية المزود المضمنة بسند التجارة وإستغل تلك الحسابات البنكية كأداة لتوظيف أمواله المتأتية من عائدات نشاطه غير المشروع وتمويه مصدرها بانجاز عمليات بنكية متفاوتة.
وقد تسبب المتهم الرئيسي في إحالة زوجات أصهاره على القضاء بسبب استعمال حساباتهم البنكية بموجب تواكيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.