نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتمد على آلية «الفورمول»..الإيقاع برجل أعمال جنى المليارات باستعمال تصاريح ديوانية مغلوطة
إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 07 - 05 - 2019


تونس «الشروق»
علمت «الشروق» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت مؤخرا قرارها بخصوص رجل أعمال من جهة صفاقس وذلك بتأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص النشاط المهني والاجتماعي طبق الفصول 199 من المجلة الجزائية و92 93 و94 و95 و96 و97 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لمجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية.
وحسب ما توفر ل«الشروق» من معطيات فان القضية انطلقت الابحاث فيها بناء على وشاية تقدم بها أحد التجار اصيل صفاقس و من بين المباشرين لنشاط التجارة وبيع الملابس و هي تدين رجل الأعمال « م ل « الذي تحوم حوله الشبهة
كما علمت « الشروق « ان المبلغ في قضية الحال بقيت هويته مجهولة طبقا لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وممسوكة فقط بدفتر خاص لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي
وبين المبلغ المالي المشار اليه أن المتهم «م ل» بصفته وكيل شركة « س خ ع « عمد إلى توريد بضائع متمثلة في ملابس جاهزة وأحذية وقطع غيار دراجات نارية وعادية من تركيا والصين لفائدة شركات وتجار ناشطين بالسوق المحلية التونسية على غرار المتهمين «ط ر» وص ر «وح ف» و « ي ش «وم ب ع « و « ا ب « و غيرهم من التجار لقاء عمولات مالية تتراوح بين 20 و30 بالمائة بحسب قيمة البضاعة في إطار ما يعرف لدى التجار بصفاقس بآلية «الفورمول» FORMULE
وتولى تبعا لذلك إتمام إجراءات توريد البضائع باكتتاب تصاريح ديوانية مغلوطة من حيث القيمة والمرسل إليه الحقيقي باعتماد فواتير توريد مفتعلة وإثر تسريحها يتسلم ثمنها من الحرفاء بالدينار التونسي سواء نقدا أو بواسطة صكوك بنكية بعد أن كان بذل تسبقات لخلاص المزود الأجنبي بالخارج كما استغل وفق مصدر « الشروق « نشاطه المهني والاجتماعي لفتح حسابات بنكية باسمه الشخصي وباسم شركته.
وبتواطؤ مع أصهار المتهمين « م ش « و « آ ح س « و « ف ش « وأجيره « م ه ز» عمد رجل الأعمال « م ل « إلى إستعمال حساباتهم البنكية المفتوحة أغلبها بالتجاري بنك فرع الانطلاقة صفاقس لإجراء مناورات في خلاص بعض عمليات التوريد بتغيير هوية المستفيد من العملية الذي يختلف عن هوية المزود المضمنة بسند التجارة وإستغل تلك الحسابات البنكية كأداة لتوظيف أمواله المتأتية من عائدات نشاطه غير المشروع وتمويه مصدرها بانجاز عمليات بنكية متفاوتة.
وقد تسبب المتهم الرئيسي في إحالة زوجات أصهاره على القضاء بسبب استعمال حساباتهم البنكية بموجب تواكيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.