تورس : أريانة: الكشف عن وفاق مختص في غسيل الأموال عبر الرهان الرياضي

22 سبتمبر الجاري: "يوم فرص الأعمال مع تونس" ببوخارست "البنية التحتية الصناعية ومنظومة النقل،ركيزتان أساسيتان لدفع الاستثمار" محور ملتقى جهوي بسوسة جلسة عمل ببلدية تونس للنظر في مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بدائرتي الحرايرية والسيجومي وزارة الصحة: 4 عمليات زرع اعضاء ناجحة من متبرع واحد عجز الميزان الطاقي يتراجع ب5% إلى 6414 مليون دينار موفى جويلية 2025 تونس تسجل ارتفاعا في انتاج الكهرباء مع موفى جويلية الفارط ب4 بالمائة الطلب على الطاقة يرتفع ب10% مع موفى جويلية 2025 من صدفة طريفة إلى دعوة رسمية.... السائحتان الأمريكيتان تعودان لاكتشاف تونس بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة السادسة معرض "تأملات فيدال سبادافورا" من 14 إلى 28 سبتمبر بدار سيبستيان من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة طقس اليوم: الرصد الجوي يتوقّع ارتفاعا طفيفا في الحرارة وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيد في لندن: إصابات خطيرة بين الشرطة واعتقالات جماعية في احتجاجات اليمين منظمة شنغهاي للتعاون تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر وزير الخارجية المصري يوجه انتقادا لاذعا لدول غربية وزيرة الأسرة تشرف على فعاليّات الحفل السنويّ للكشافة التونسيّة قائمة الأكثر كسبا للأرباح.. رونالدو الأول ورام يتفوق على ميسي كرة القدم العالمية : برنامج أبرز مباريات الأحد و النقل التلفزي أخبار النادي الصفاقسي .. الكوكي أمام امتحان صعب الشركة التونسية للملاحة .. إلغاء سفرة تونس مرسيليا المبرمجة اليوم على متن السفينة «قرطاج» طقس الليلة حادث مرور قاتل بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء .. تونس ماضية بخطى ثابتة نحو الأمام الرابطة الاولى.. نتائج الدفعة الاولى من مواجهات الجولة 5 للبطولة "مواسم الريح" للأمين السعيدي رواية الإعترافات والبحث في أعماق الذات البشرية «صوت هند رجب» لكوثر بن هنية في قاعاتنا ..صوت الطفلة الغزّاوية الذي فضح صمت العالم في اختتام المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بولاية المنستير .. ترشح شباب المكنين ، سيدي عامر والمنستير للمسابقة الإقليمية عاجل: نشرة خاصة لأسطول الصمود...رياح قوية وأمواج عالبة بطولة اسبانيا:مبابي يتألق في فوز ريال مدريد بعشرة لاعبين 2-1 على سوسييداد ليلة منعشة بانتظار التونسيين السينما التونسية تسجل حضورها في المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بنامور الإنفلونزا ليست موسمية فقط.. قد تدمّر رئتيك من الداخل! كاس ديفيس للتنس (المجموعة الاولى) تونس تنهزم امام السويد 2-0 في مباراة الزوجي بنزرت: إعادة ضخ 21 طنا من الخضر والغلال في المسالك القانونية اثر حملة رقابية مشتركة تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم وغدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق صاحب مؤسسة أنستالينغو عاجل: إبحار أول سفينة من أسطول الصمود من بنزرت نحو غزة تمتيع 120 ألف تلميذ من العائلات المعوزة ببرنامج المساعدات المدرسية محمد الجبالي يوضح: لم أتهم فضل شاكر بالسرقة والتشابه موجود 8 دول عربية تتأثر بالأمطار الرعدية والبَرَد هذا الأسبوع عند سوء الاستخدام.. بعض الأدوية قد تصبح قاتلة...شنيا هي؟ كيفاش البصل يحميك من الأمراض والبرد؟ أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل وزارة الصحة تطلق خطة وطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية السبت: حالة الطقس ودرجات الحرارة الديوانة: حجز بضائع مهرّبة تفوق قيمتها 19 مليون دينار خلال الأسابيع الفارطة وزارة الصحة تحذر عاجل/ فرنسا تمنح تونس 3 قروض وهبتين.. وهذه قيمتها تحت شعار "نعدو من أجل تونس أكثر خضرة ": هذا موعد الدورة 38 لماراطون كومار تونس قرطاج الدولي.. تونس: حجز أكثر من 15 ألف كرّاس مدرسي اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام أبراج 12 سبتمبر: يوم يحمل فرصًا جديدة لكل برج مهرجان المناطيد الدولي يرجع لتونس في التاريخ هذا...وهذه تفاصيله والأماكن المخصصة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أريانة: الكشف عن وفاق مختص في غسيل الأموال عبر الرهان الرياضي

الشروق نشر في الشروق يوم 06 - 12 - 2022

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء في بلاغ عن الكشف عن وفاق مختص في غسيل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي وحجز حوالي 55 ألف دينار ومبالغ مالية متفاوتة من العملة الصعبة . وإثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية مفادها تعمد أحد الأشخاص إعداد محل لتعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني بدون رخصة.
تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بالتنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة المحل المذكور أين أمكن ضبط صاحب المحل وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار وآلة رقمية لاستخراج قصاصات الرهانات الرياضية و2 أجهزة إعلامية وهواتف جوالة يستغلها المعني في النشاط المذكور. وبالتحري معه تبين وأنه يتعامل مع شخص قاطن بإحدى الدول العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي facebook يقوم بتزويده إلكترونيا بالعملة الصعبة مقابل إرسال ما يعادلها بالعملة التونسية بحسابه البنكي الخاص أو تسليم المبلغ مباشرة لشريكه نقدا.
وبإجراء جملة من التحريات أمكن القبض على الشريك بعد نصب كمين محكم له على متن سيارته الخاصة بحوزته مبلغ مالي قدره 14360 دينار حيث يقوم هذا الأخير بالتنسيق دوريا مع المواطن بالخارج لتجميع النقود من قبل أصحاب محلات الرهان الرياضي المتعامل معهم (أحدهم تم القبض عليه وحجز مبلغ 5000 دينار على أن يتولى في مرحلة ثانية تجميع وتأمين الأموال بمكتب لصرف العملة بجهة العوينة.
بالتنقل إلى مكتب الصرف تم حجز مبلغ 31 ألف دينار و 3117 دولار و 1350 أورو متأتية من المعاملات المذكورة. وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تكوين" عصابة إجرامية بقصد غسل الأموال" والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.
الأولى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.