عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية تتجّه نحو تونس الكبرى وهذه الولايات..    جمال بالهادي ينسحب من تدريب اولمبيك سيدي بوزيد    كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان    عاجل/ لم يتم التعرّف على هويته بسبب آثار العنف: العثور على جثّة رجل بهذه الجهة    مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي    الحلبة: فوائد كبيرة.. لكن هذه الأضرار لا تتوقعها!    الاتحاد المنستيري يعلن عن تعيينات جديدة صلب هيئته المديرة    QNB الشريك الداعم للبادل في تونس    منظمة إرشاد المستهلك : ''غلاء اللّحوم والإنترنت يوجّع في جيوب التوانسة''    75 مدينة إيطالية تشهد مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما ضد الحرب على غزة    صيام ربيع الثاني: برشا أجر في 3 أيّام برك...أعرفهم    نهاية العلاقة التعاقدية بين الرجاء المغربي ولسعد جردة    العثور على جثة طفل تتدلى من شجرة زيتون بالقيروان    دور الثقافة والفضاءات الثقافية تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في المشاركة في مختلف أنشطتها    قبل ما تسكر كرهبتك.. اعمل خطوة صغيرة تحمي ''الموتور''!    المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟    خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..    عاجل: إضراب عام في إيطاليا ...وهذا هو السبب    تاكر كارلسون يُلمح إلى "مؤامرة يهودية" وراء اغتيال تشارلي كيرك    بداية مبشرة مع أول أيام الخريف: أمطار وصواعق في هذه الدول العربية    جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو    حفل كبير اليوم في باريس... شوفو شكون من العرب في القائمة    عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء!    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟!    كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟    تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟    علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟    أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"    الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي    قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين    انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية    محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة    تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل    الحماية المدنية : 408 تدخلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح    تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات..    5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج    تقلبات جوية مرتقبة.. ومرصد سلامة المرور يحذّر مستعملي الطريق    سفينة "عمر المختار" الليبية تبحر رسميا نحو غزة    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    عاجل/بالفيديو: رصد طائرات مسيّرة تحلّق فوق سفن أسطول الصمود..وهذه التفاصيل..    أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين    عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع..    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    من برلين إلى لندن: الطيران الأوروبي في قبضة هجوم سيبراني    طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    عاجل: التيارات الباردة تدخل من طبرقة وعين دراهم.. بداية الاضطرابات الجوية    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    استراحة «الويكاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر مرتع دولي لتبييض الاموال وليس مستبعد تكرار فضائح مماثلة لفضيحة ''خليفة''
2009 10 14 نشر في الفجر نيوز يوم 14 - 10 - 2009

الجزائر:أفاد مصدر مسؤول، في تصريح له بأن دولة الإمارات العربية أصبحت تتصدر قائمة الدول التي توجّه إليها الأموال التي يتم تبييضها في الجزائر. موضحا بأن غسيل الأموال أصبح يركز أساسا على عمليات الاستيراد بعد أن كان يخص بالدرجة الأولى مجال شراء العقارات.ذكر نفس المسؤول أن عمليات التصريح بشبهة تبييض الأموال التي أعلنتها البنوك في الفترة الأخيرة، أصبحت تخص
مبالغ ضخمة تتجاوز الملايير، تحوم حولها شكوك في تبييضها وتوجيهها نحو بلدان مختلفة، خصوصا دول الخليج العربي، إلى جانب تركيا والعديد من الدول الأوروبية. من جهة أخرى، قال ذات المصدر بأن عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال في زيادة مستمرة، حيث يطال التحقيق حاليا 486 قضية تم التصريح بها إلى غاية أول أمس. من جهة أخرى، أعلن نفس المسؤول، بأن الوفد الأممي التابع لمجموعة الاستعلام المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ''غافي'' سيحل بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، بحيث سيقوم بتقييم الإجراءات والتدابير المعمول بها في الجزائر، في إطار مكافحة تبييض الأموال الموجهة للجريمة المنظمة والإرهاب. على صعيد آخر، أكد مدير برنامج الجريمة المالية بجامعة شربروك الكندية، السيد عابدة مسعود، خلال اللقاء الذي نظم، أمس، بالمعهد العالي للدراسات المالية، بأن الجزائر ليست في منأى عن فضائح مماثلة لما عرف بفضيحة القرن والتي تسبب فيها بنك الخليفة. وفي هذا الإطار، دعا نفس المسؤول، الجزائر إلى توخي الحذر والتكثيف من القوانين الخاصة بالرقابة الداخلية لنشاط البنوك والمؤسسات وتقييمها بطريقة دورية كل سنة.
ولاحظ ذات المسؤول أن أحد الأسباب الهيكلية لبروز فضيحة الخليفة، ''يكمن في المحيط السياسي الذي عجز عن الحيلولة دون تحوّل تجربة انفتاح القطاع المصرفي للخواص إلى عملية تحويل لرؤوس الأموال العمومية من قبل بنك''.
وصنّف السيد عابد مسعود فضيحة بنك الخليفة ضمن قائمة الفضائح المالية الكبرى المسجلة على المستوى العالمي، والتي تطرّق إلى العديد من أمثالها خلال مداخلته مثل تلك المتعلقة بالبنك الفرنسي ''سوسيتي جينرال''. في نفس السياق، ذكر ذات المسؤول، بأن السلطات العمومية كانت قد تأخرت في رفع الدعوى القضائية الخاصة ببنك الخليفة. وحسب نفس المسؤول، فإن الدراسات بيّنت بأن أغلبية الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجريمة المالية تصنّف ضمن الجوانب الاجتماعية.
المصدرالخبر :الجزائر: سمية يوسفي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.