الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيور و يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم    موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل: ضربات على تل أبيب، حيفا وبئر السبع، أكثر من 100 جريح    كأس العالم للاندية.. الترجي ينتصر على لوس انجلوس الامريكي    نتائج الباكالوريا 2025: تفعيل خدمة الرسائل القصيرة، والتوجيه الجامعي يسير بخطى ثابتة    أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب    في واقعة نادرة.. استخراج هاتف محمول من بطن شاب بعد عامين من ابتلاعه    كيف سيكون طقس السبت 21 جوان 2025؟    8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت.. احذرها    باجة: إستقبال شعبي لقافلة الصمود [فيديو]    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف.. مستعد للحديث مع طهران    22 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقيادات سابقة    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل    طبربة: إيداع مربي نحل السجن من أجل تسببه في حريق غابي    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    بطولة برلين : من هي منافسة أنس جابر اليوم الجمعة ؟    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر مرتع دولي لتبييض الاموال وليس مستبعد تكرار فضائح مماثلة لفضيحة ''خليفة''
2009 10 14 نشر في الفجر نيوز يوم 14 - 10 - 2009

الجزائر:أفاد مصدر مسؤول، في تصريح له بأن دولة الإمارات العربية أصبحت تتصدر قائمة الدول التي توجّه إليها الأموال التي يتم تبييضها في الجزائر. موضحا بأن غسيل الأموال أصبح يركز أساسا على عمليات الاستيراد بعد أن كان يخص بالدرجة الأولى مجال شراء العقارات.ذكر نفس المسؤول أن عمليات التصريح بشبهة تبييض الأموال التي أعلنتها البنوك في الفترة الأخيرة، أصبحت تخص
مبالغ ضخمة تتجاوز الملايير، تحوم حولها شكوك في تبييضها وتوجيهها نحو بلدان مختلفة، خصوصا دول الخليج العربي، إلى جانب تركيا والعديد من الدول الأوروبية. من جهة أخرى، قال ذات المصدر بأن عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال في زيادة مستمرة، حيث يطال التحقيق حاليا 486 قضية تم التصريح بها إلى غاية أول أمس. من جهة أخرى، أعلن نفس المسؤول، بأن الوفد الأممي التابع لمجموعة الاستعلام المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ''غافي'' سيحل بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، بحيث سيقوم بتقييم الإجراءات والتدابير المعمول بها في الجزائر، في إطار مكافحة تبييض الأموال الموجهة للجريمة المنظمة والإرهاب. على صعيد آخر، أكد مدير برنامج الجريمة المالية بجامعة شربروك الكندية، السيد عابدة مسعود، خلال اللقاء الذي نظم، أمس، بالمعهد العالي للدراسات المالية، بأن الجزائر ليست في منأى عن فضائح مماثلة لما عرف بفضيحة القرن والتي تسبب فيها بنك الخليفة. وفي هذا الإطار، دعا نفس المسؤول، الجزائر إلى توخي الحذر والتكثيف من القوانين الخاصة بالرقابة الداخلية لنشاط البنوك والمؤسسات وتقييمها بطريقة دورية كل سنة.
ولاحظ ذات المسؤول أن أحد الأسباب الهيكلية لبروز فضيحة الخليفة، ''يكمن في المحيط السياسي الذي عجز عن الحيلولة دون تحوّل تجربة انفتاح القطاع المصرفي للخواص إلى عملية تحويل لرؤوس الأموال العمومية من قبل بنك''.
وصنّف السيد عابد مسعود فضيحة بنك الخليفة ضمن قائمة الفضائح المالية الكبرى المسجلة على المستوى العالمي، والتي تطرّق إلى العديد من أمثالها خلال مداخلته مثل تلك المتعلقة بالبنك الفرنسي ''سوسيتي جينرال''. في نفس السياق، ذكر ذات المسؤول، بأن السلطات العمومية كانت قد تأخرت في رفع الدعوى القضائية الخاصة ببنك الخليفة. وحسب نفس المسؤول، فإن الدراسات بيّنت بأن أغلبية الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجريمة المالية تصنّف ضمن الجوانب الاجتماعية.
المصدرالخبر :الجزائر: سمية يوسفي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.