مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير اسرائيلي: نحن بصدد احتلال غزة وعلى الإسرائيليين تقبّل كلمة "الاحتلال"    الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29    سليانة: 2735 تلميذا وتلميذة من 22 مؤسسة تربوية يشرعون في إجراء اختبارات البكالوريا التجريبية    عاجل/ قتلى في اصطدام سيارة تونسية بشاحنة ليبية    عاجل/ حملة أمنية في سيدي حسين تُطيح بعناصر خطيرة مفتّش عنها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    تونس تتلقى هبة يابانية تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي    رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر مرتع دولي لتبييض الاموال وليس مستبعد تكرار فضائح مماثلة لفضيحة ''خليفة''
2009 10 14 نشر في الفجر نيوز يوم 14 - 10 - 2009

الجزائر:أفاد مصدر مسؤول، في تصريح له بأن دولة الإمارات العربية أصبحت تتصدر قائمة الدول التي توجّه إليها الأموال التي يتم تبييضها في الجزائر. موضحا بأن غسيل الأموال أصبح يركز أساسا على عمليات الاستيراد بعد أن كان يخص بالدرجة الأولى مجال شراء العقارات.ذكر نفس المسؤول أن عمليات التصريح بشبهة تبييض الأموال التي أعلنتها البنوك في الفترة الأخيرة، أصبحت تخص
مبالغ ضخمة تتجاوز الملايير، تحوم حولها شكوك في تبييضها وتوجيهها نحو بلدان مختلفة، خصوصا دول الخليج العربي، إلى جانب تركيا والعديد من الدول الأوروبية. من جهة أخرى، قال ذات المصدر بأن عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال في زيادة مستمرة، حيث يطال التحقيق حاليا 486 قضية تم التصريح بها إلى غاية أول أمس. من جهة أخرى، أعلن نفس المسؤول، بأن الوفد الأممي التابع لمجموعة الاستعلام المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ''غافي'' سيحل بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، بحيث سيقوم بتقييم الإجراءات والتدابير المعمول بها في الجزائر، في إطار مكافحة تبييض الأموال الموجهة للجريمة المنظمة والإرهاب. على صعيد آخر، أكد مدير برنامج الجريمة المالية بجامعة شربروك الكندية، السيد عابدة مسعود، خلال اللقاء الذي نظم، أمس، بالمعهد العالي للدراسات المالية، بأن الجزائر ليست في منأى عن فضائح مماثلة لما عرف بفضيحة القرن والتي تسبب فيها بنك الخليفة. وفي هذا الإطار، دعا نفس المسؤول، الجزائر إلى توخي الحذر والتكثيف من القوانين الخاصة بالرقابة الداخلية لنشاط البنوك والمؤسسات وتقييمها بطريقة دورية كل سنة.
ولاحظ ذات المسؤول أن أحد الأسباب الهيكلية لبروز فضيحة الخليفة، ''يكمن في المحيط السياسي الذي عجز عن الحيلولة دون تحوّل تجربة انفتاح القطاع المصرفي للخواص إلى عملية تحويل لرؤوس الأموال العمومية من قبل بنك''.
وصنّف السيد عابد مسعود فضيحة بنك الخليفة ضمن قائمة الفضائح المالية الكبرى المسجلة على المستوى العالمي، والتي تطرّق إلى العديد من أمثالها خلال مداخلته مثل تلك المتعلقة بالبنك الفرنسي ''سوسيتي جينرال''. في نفس السياق، ذكر ذات المسؤول، بأن السلطات العمومية كانت قد تأخرت في رفع الدعوى القضائية الخاصة ببنك الخليفة. وحسب نفس المسؤول، فإن الدراسات بيّنت بأن أغلبية الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجريمة المالية تصنّف ضمن الجوانب الاجتماعية.
المصدرالخبر :الجزائر: سمية يوسفي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.