تورس : مروان العباسي: خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي في فترة قياسية سيمكنها من الرجوع باكثر وضوح الى السوق العالمية في الفترة القادمة

كاس امم افريقيا (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي وثلاثي يتخلف عن تدريبات يوم الخميس مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع في دارفور الشكندالي: خفض الفائدة خطوة إيجابية لكنها غير كافية دون إصلاحات هيكلية طقس اليوم: مغيم جزئيا والحرارة بين 13 و 21 درجة جورج كلوني يرد على ترامب بسخرية! الاحتجاجات الإيرانية ضد الغلاء تتوسع وتشهد أولى الوفيات المدنية والعسكرية عمدة نيويورك زهران ممداني يصدم الكيان بأول قرار بعد تنصبيه نفوق أغنام في القنيطرة السورية برصاص جيش الاحتلال بلغاريا تعتمد رسميا عملة اليورو بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي رادس : يزهق روح جاره طعنا مندوبية التربية بالقصرين تنبّه بداية من اليوم.. .تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 أهالي المهدية يستقبلون السنة الجديدة بتظاهرة "غطسة رأس العام" توزر ..أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة مع الشروق : عام جديد ..وانتظارات عديدة الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026 «ماجل الكرمة» بالمحرس ..الجمال الأثري يتحوّل إلى فضاء سينمائي المهرجان الجهوي لأغنية الطفل ببنزرت .. نجاح فني وتنظيمي ل«كورالنا» كان عليّ .. أن أسألَه خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا الشعوذة وخطر الدجّالين رئاسة الحكومة تُحدِث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين البطولة الانقليزية: ليفربول يعلن عن رحيل مدافعه جيمس نوريس وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى طقس الليلة عاجل/ تفاصيل إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات بمطار تونس قرطاج والإطاحة بعصابة دولية.. أمطار غزيرة تصل الى 6 دول عربية قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 بالمائة عاجل: ليلى عبد اللطيف تتوقّع كوارث طبيعية كبيرة..إليك التفاصيل تلقيح كورونا فعّال ضدّ السلالة ''K'' ارتفاع قتلى حوادث المرور ب 5.84 بالمائة.. البنك المركزي: إستقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025.. عاجل/ كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط هذا المنتخب وحلّ الجهاز الفني للفريق.. أعراضه شبيهة بالكورونا: دراسة تكشف نجاعة التلقيح ضدّ فيروس "K".. "غطسة راس السنة " بشاطئ الروتوندا تستقطب نحو 5 الاف مشارك من مختلف الاعمار من عديد جهات الجمهورية منتخب عربي وحيد ودع كأس إفريقيا 2025 من دور المجموعات كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط المنتخب الغابوني حتى إشعار آخر وحلّ الجهاز الفني للفريق تاجروين.. حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وزارة المالية تنشر رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية بداية من 2026 إلى 31 مارس 2031 دورة تأسيسية واعدة لمهرجان "جبال طبرقة للتنمية الثقافية والسّياحية" قمرت: 10 سنوات سجنا لمروج مخدرات داخل الملاهي الليلية "كان" 2025: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي عاجل: فرنسا قد تمنع الأطفال الأقلّ من 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي عاجل/ قتلى وجرحى في انفجار بمنتجع سياحي بهذه المنطقة.. جلسة عمل بولاية زغوان حول مناقشة المشاريع الإقليمية الخاصة بالجهة الفيفا يقرر إيقاف جوائز "ذا بيست - The Best"! في السوق السوداء بين المنار والمنزه ...حجز مليار و200 ألف دينار من العملة الكاتب عبدالله المتبقي محمّد/المغرب : الاحتياط الوحيد الذي بقي لنا... هو الحبّ عاجل: انقلاب شاحنة في باجة وإصابة أربعة أشخاص ليلة راس العام ....الوطنية 2 تفاجئ التوانسة كالعادة برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟ غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا.. 4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن' قرار هام للبنك المركزي التونسي..#خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مروان العباسي: خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي في فترة قياسية سيمكنها من الرجوع باكثر وضوح الى السوق العالمية في الفترة القادمة

المصدر نشر في المصدر يوم 25 - 10 - 2019

أفاد محافظ البنك المركزي التّونسي، مروان العباسي، الجمعة بالعاصمة، أنّ قرار مجموعة العمل المالي “غافي” اخراج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، في فترة قياسية وفي ظرف صعب جدّا سيمكنها في الفترة القادمة من الرجوع بأكثر شفافية ووضوح الى السوق العالمية وسيساهم في جذب استثمارات طويلة المدى و ذات فاعلية.
وقال العبّاسي، خلال ندوة صحفية أنّ الالتزام والتنسيق رفيع المستوى بين كافّة الأطراف المعنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأكثر حرفية وفاعليّة، ساهم في خروج تونس يوم 18 اكتوبر 2019، من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي. كما سيكون له تاثير هام من ناحية تقييم تونس لدى وكالات التصنيف والمنظمات والهيئات الأجنبية.
وكان فريق من خبراء مجموعة العمل المالي زار تونس من 16 و17 سبتمبر 2019 والتقى مسؤولين تونسيين لبحث الاجراءات التي وضعتها تونس للخروج منه قائمة “الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة”.
وأكّد مروان العباسي أنّ دخول تونس لقائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي، لا يخلو من إيجابيات، تتمثل خاصة في إيجاد آليات وطرق عمل جديدة وإصلاحات قادرة على مقاومة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار وزير العدل، محمد كريم الجموسي، من جانبه، أنّ خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي يعد حدثا هاما نظرا لانعكاساته الايجابية على تطوير الاقتصاد التونسي ودفع الاستثمارات القائمة على تعزيز عنصر الثقة والشفافية والتزام تونس ومطابقتها للمعايير التي وضعتها مجموعة العمل الدولي.
وقال كريم الجموسي أنّ تحسّن المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ساهم بشكل كبير في نجاح تونس من الخروج من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي.
يذكر أنّ مجموعة العمل المالي قد أدرجت تونس منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة.
وقبلت المجموعة طلب تونس بتاريخ 27 جانفي 2018 من خلال ادخال تعديل على موقعها الرسمي تم بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الاولى الدول عالية المخاطر وتعلقت القائمة الثانية بالدول الخاضعة للرقابة والتي صنفت ضمنها تونس
وتعد مجموعة العمل المالي هيكلا ما بين الحكومات، أحدث منذ سنة 1989، وتقوم باعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الاجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.