تورس : عاجل/ ينشط في هذا القطاع: الاحتفاظ برجل أعمال من أجل شبهات فساد مالي وغسيل أموال

تونس تستقطب استثمارات أجنبية ب1650.3 مليون دينار بداية 2025 عاجل/ ذبابة تهدّد صابة القوارص ببني خلّاد الفيلم التونسي "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية يمثل تونس في سباق الأوسكار 2026 تراجع نسبة إقبال التونسيين على الصولد الصيفي تونس: غدًا آخر أيام العمل بنظام الحصة الواحدة 1 سبتمبر: انطلاق الحملة الوطنية المجانية والإجبارية لتلقيح الحيوانات ضدّ داء الكلب للتونسيين: 25 يوما على إنتهاء فصل الصيف عاجل/ تبّون يعيّن رئيسا جديدا للوزراء قابس: إقبال متزايد على الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية صابة "محتشمة" من الزقوقو بالقصرين ومسؤول جهوي يكشف الاسباب عاجل/ بداية من الغد: انطلاق بيع اللحوم المورّدة بهذه الاسواق وبهذا السعر 135 تدخلا لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية.. أساتذة التعليم الأساسي والثانوي يحتجون أمام وزارة التربية الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمواجهات اليوم من الجولة الرابعة ذهابا الجائزة الكبرى للتحدي للتايكواندو: فراس القطوسي ينسحب من المسابقة الرابطة الأولى: القطيعة بالتراضي بين الأولمبي الباجي ووجدي بوعزي ألكاراز يتأهل بسهولة للدور الثالث في نيويورك بفوز ساحق على بيلوتشي مقترح قانون "استثنائي" لانتداب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم..وهذه التفاصيل.. مرناق: الإطاحة بمفتش عنه محل أكثر من 19 منشور تفتيش عاجل/ اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق قيم عام في قضيتي تحرش جنسي..وهذه التفاصيل.. السودان: انهيار أكثر من 150 منزلا جراء أمطار غزيرة في ولاية النيل كشفها تقرير البنك المركزي.. إحداث أكثر من 95 ألف موطن شغل سنة 2024 الفنانة شهرزاد هلال تفتتح مساء اليوم المهرجان الصيفي ببئر مشارقة التونسي حازم المستوري يحرز أولى أهدافه مع فريقه الجديد دينامو ماخشكالا الروسي 7 سبتمبر المقبل: معهد الرصد الجوي ينظم سهرة فلكية خاصة بخسوف القمر بمقره.. ترامب يُقلّص مدّة إقامة الطلاب والصحافيين تقرير البنك المركزي: الاقتصاد التونسي أحدث أكثر من 95 ألف موطن شغل سنة 2024 سفارة تونس في بغداد تنفي إلغاء التأشيرة العادية للعراقيين بشرى للتونسيين: أمطار غزيرة مساء اليوم عاجل/ بداية من هذا التاريخ: إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة.. أسعار الزقوقو في نابل محرز الغنوشي يُحذّر من تواصل ارتفاع الحرارة مع امطار منتظرة تركيا: اعتقال مالك "Assan Group" في إطار تحقيق يتعلق بالتجسس ترامب يطالب بتقديم الملياردير سوروس وابنه للعدالة النادي البنزرتي يندد بالاعتداء على الحكم المساعد ويدعو جماهيره للانضباط إعلام ليبي: توتر أمني وقلق من اندلاع حرب في طرابلس وسط دعوات محلية لرفض الاقتتال وتغليب الحوار وزير الصحة يوصي بالانطلاق في مشروع توسعة المعهد الوطني للتغذية "مايكروسوفت" تطرد موظفين عارضا تعاونها مع إسرائيل الهند: مقتل 15 شخصا على الأقل في انهيار مبنى سكني العاصمة.. الاحتفاظ بامرأة بشبهة تورطها في حرق قطط نابل: "المسرح مرآة المجتمع: معالجة الظواهر السلوكية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر" شعار الدورة 35 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية أماكن تزورها .. كركوان..جوهرة من العصر البوني على ضفاف المتوسط التّشكيلية والفوتوغرافية مَنَا العبيدي (القصرين)...مُنجزاتي الفنيّة ... حوار راق بين الأصالة والحداثة علماء من الوطن القبلي ..الإمام المنزلي 000 1248 ه / 1832 م .. محمد بن مَحمد (بالفتح) بن فرج، ويعرف بالإمام المنزلي تاريخ الخيانات السياسية (60) .. أبو ركوة الأموي وزير الصحّة يكرّم ممثل منظمة الصحّة العالمية بتونس إثر إنتهاء مهامه في تونس عاجل: جامعة كرة القدم تندّد بشدة بالاعتداء على الحكم مروان سعد من بينها أنواع متعلقة بالسكري والقلب وضغط الدم والأعصاب: شبكات دولية متورّطة في تهريب أطنان من الدواء بلاغ مروري بمناسبة مقابلة النجم الساحلي و مستقبل قابس مقام الولي الصالح سيدي مهذب بالصخيرة ... منارة تاريخية تستحق العناية والصيانة والمحافظة عليها من غياهب النسيان. اتحاد بن قردان يدعم خط وسطه بالجزائري عبد الوهاب مغزي بخوش جولة سياحية للفنانة أحلام للتعريف بالوجهة التونسية في المنطقة العربية عاجل: وزارة الصحة توضّح: ترشيد الأدوية لا يعني حرمان المرضى الاتحاد الأوروبي يحظر جل الأظافر بعد تحذيرات صحية خطيرة أمطار رعدية بعد ظهر اليوم بهذه المناطق.. #خبر_عاجل أمراض قد تسببها لدغات البعوض أحلام: ''رجّعوني على تونس...توحشتكم'' بعد جراحة دقيقة في ألمانيا... الفنانة أنغام تعود إلى مصر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عاجل/ ينشط في هذا القطاع: الاحتفاظ برجل أعمال من أجل شبهات فساد مالي وغسيل أموال

المصدر نشر في المصدر يوم 04 - 06 - 2024

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة خمسة أيام برجل أعمال من أجل شبهات فساد مالي وإداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال.
ووفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لاذاعة موزاييك فانه وفي إطار اتمام اجراءات محضر عدلي تعهدت به الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لانجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال قصد إضفاء شرعية على مصادر أمواله المشبوهة من خلال تعمده المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ 25 مليون دينارا تم دفعها من حساب مدين تابع لاحدى شركاته بمبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين دينارا ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة أكثر من 28 مليون دينارا وتم في مرحلة ثانية منحه قرضا بنكيا قدره 11 مليون دينارا في نفس تاريخ المساهمة ونفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهمة وذلك بتواطؤ من بعض مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.
وأفاد محمد زيتونة بأنه وبمراجعة ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخلاصة الأبحاث والاستقراءات المنجزة والتحريات من طرف الوحدة المتعهدة، أذن بالاحتفاظ برجل الأعمال مدة خمسة أيام من أجل شبهات فساد مالي واداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال والأبحاث مازالت متواصلة في مستوى الوحدة المتعهدة بالبحث.
وحسب موزاييك فإن رجل الأعمال المحتفظ به يدير مجموعة شركات تنشط في قطاع الأعلاف والدواجن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.