علم الصريح أون لاين أن أعوان الادارة الفرعية الابحاث الاقتصادية والمالية تمكنوا من إيقاف شخص يُشتبه في ضلوعه في عمليات تبييض أموال ومخالفة قانون الصرف ...وكان منطلق القضية على إثر توفر معلومات لدى الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة يوم أمس 27 نوفمبر 2020 مفادها إندماج شخص في مجال الإتجار بالعملة وتقديم قروض مالية على خلاف الصيغ القانونية وخارج أُطر المؤسسات المالية المرخصة. وبانطلاق الابحاث والتحريات الأمنية وبعد إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة تمّ التعريف بالمظنون فيه البالغ من العمر 45 سنة ومقيم بجهة ضفاف البحيرة تونس العاصمة ومداهمة منزله بعد التنسيق مع النيابة العموميّة بتونس وإلقاء القبض عليه، بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا أمكن العثور على صندوق حديدي والذي بفتحه تبيّن أنه بداخله مبلغا ماليّا قدره 61 ألف دينار من العملة التونسيّة و800 "أورو" و69 دولار" و130 "ريال سعودي" كما تمّ العثور على وثيقتين بعنوان قرضين بقيمة 650 ألف دينار تحصّل عليهما المظنون فيه من أحد الأشخاص كما تمّ حجز مفكّرة مدوّن بها العديد من الأسماء تقابلها مبالغ ماليّة متفاوتة القيمة بالعملة التونسيّة والعملة الأجنبيّة. بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به من أجل "شبهة إرتكاب جرائم غسيل وتبييض الأموال ومخالفة تراتيب الصّرف". سليم