تورس : تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة الأممية في مكافحة غسيل الأموال

الضوء الأحمر، الانفلاق، والسير بدون رخصة.. تفاصيل صادمة عن حوادث 2025 الليلة.. انخفاض في درجات الحرارة عاجل-قرمبالية: مجهولون يقتحمون جامع الغفران ويسرقون التبرعات! تنظيم الدورة الثالثة من تظاهرة "جامعة تونس المنار، منارة الثقافات" يوم 4 نوفمبر المقبل عاجل : جامعة كرة القدم تُعلن شروط الترشح لانتخابات المكتب الجامعي عاجل: هذا هو تصنيف الترجي في دور المجموعات رئيس البرلمان يناقش في لقائه بممثلين عن جمعية محبي الحيوانات المبادرة التشريعية المتعلقة بحماية الحيوان تونس تتجه نحو الاقتصاد في قيمة دعم المحروقات والكهرباء بنحو 726 مليون دينار سنة 2026 عاجل: ملعب رادس هو الوحيد المعتمد لتونس في دوري الأبطال! راغب علامة لزوجته في عيد ميلادها: ''وجودك بحياتي نعمة'' تونس تتحرك ضد التبذير الغذائي: انطلاق إعداد استراتيجية وطنية لحماية قوت التوانسة! مونديال تحت 17 سنة لكرة اليد: المنتخب الوطني ينهزم امام نظيره الإسباني عاجل: تحطم طائرة في كينيا.. وفاة 11 شخص بينهم ألمان ومجريين! عاجل : وفاة الإعلامي اللبناني بسام برّاك دكتورة مختصّة تكشف طرق معالجة الإطفال من الإدمان نقل الرئيس الإيرلندي إلى المستشفى إثر "عدوى موضعية" عاجل: وفاة مفاجئة لنجم التيك توك...شكون؟ تونس تشارك ب 10 جذافين في البطولة الافريقية للتجذيف الكلاسيكي والتجذيف الشاطئي عاجل/ تحسّن صرف الدينار أمام الدولار والأورو متوفّر في كل منزل: حبّة واحدة يوميا من هذه النبتة تعزّز صحة القلب وتُنظّم الكوليسترول أحمد بالطيب : معدل رضا السائح وصل ل7/10 ...و المؤشرات إيجابية تعرفش سوم الدجاج والسكالوب بقداه اليوم في تونس؟ بشرة خير: نشاط جوي بارد في هذه المنطقة صادم/ أكثر من مليون شخص يتحدثون أسبوعيا عن الانتحار مع "ChatGPT" كيفاش تحمي رضيعك من التهاب القصيبات الهوائية ''Bronchiolite''؟ الحماية المدنية: 422 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الترجي الرياضي: غيابات بالجملة في مواجهة النادي البنزرتي عاجل : القبض على صانعة محتوى عربية متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عاجل/ وزيرة المالية: الأولوية في التشغيل لهذه الفئات.. تحذير للنساء: انتفاخ البطن المفاجئ ما هوش مجرد مشكل هضم..حاجات أخطر! تنبيه عاجل للمسافرين: بعض المسارات الجوية في هذه الدولة مغلقة لساعات محددة! غدا.. إنطلاق مهرجان الرمّان في تستور صفاقس: غدا الانطلاق الرسمي لموسم جني الزيتون رغم مخاوف العمر واللياقة: ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم سيميوني وبايينا يهزان الشباك وأتليتيكو يعزز سجله الخالي من الهزائم تجاوزات في السكن والنقل والتأمين.. موسم العمرة يبدأ بالشكوى! شنوا يصير كان تونس ترفع المعاليم الديوانية على السلع الصينية ؟ بمنافس جديد.. إيلون ماسك يتحدى "ويكيبيديا" حكم بالسجن لمغتصب فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة تنديد بالإرتفاع المُشط في أسعار اللحوم الحمراء.. #خبر_عاجل الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في معرض دولي بالهند من 31 جانفي الى 15 فيفري 2026 عاجل: عودة الأمطار بداية نوفمبر... وتقلبات منتظرة في الأسبوع الثاني تطورات جديدة في قضية شفيق الجراية سعيّد يدعو إلى إصلاح الصناديق الاجتماعية وتطبيق قانون منع المناولة وزير التجهيز: ينتظر ان تصدر قريبا النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط إسرائيل تنشر فيديو جديد ليحيى السنوار.. وسط أنقاض الحرب وزارة الصحة : اطلاق خطة وطنية لحماية الأطفال من التهاب الشُعيبات أولا وأخيرا: خلاص الفاتورة في الدورة ملتقى حول الشيخ الطاهر بن عاشور جندوبة: افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الدولي للأثر البيئي بجامعة جندوبة الليلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة صدور مجلة "جيو" الفرنسية في عدد خاص بالتراث التونسي عاجل/ حالة إحتقان بهذه الجهة بعد حادث مرور قاتل تنشط بين ليبيا وتونس.. تفكيك شبكة إجرامية دولية في مجال ترويج المخدرات بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟ برنامج "The Voice" يعود من جديد.. ومفاجأة في تشكيلة لجنة التحكيم مصر.. تعطل الدراسة في 38 مدرسة حرصا على سلامة التلاميذ زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة الأممية في مكافحة غسيل الأموال

باب نات نشر في باب نات يوم 01 - 02 - 2018

- قامت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس وفق ما أعلن عنه البنك المركزي، في بلاغ أصدره، الخميس.
وأوضح البنك المركزي أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة".وتضم هذه القائمة الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها.
يذكر أن مجموعة العمل المالي صنفت تونس في نوفمبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير متعاونة".
واعتبرت لجنة التحاليل المالية أن هذا التصنيف غير ملائم ووجهت بيانا رسميا لمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغرض رفع الالتباس وتصحيح تصنيف تونس درء لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية.
ولوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي، بتاريخ 27 جانفي 2018، بقبوله من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين الأولى تهم "الدول عالية المخاطر" فيما تعلقت القائمة الثانية، التي تصنف ضمنها تونس ب"الدول الخاضعة للرقابة".
وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء وتقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الاجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المتصلة بسلامة النظام المالي الدولي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.