تورس : تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة الأممية في مكافحة غسيل الأموال

طارق ذياب يغادر بين سبور نحو وجهة جديدة كؤوس أفريقيا للأندية : على أي القنوات وفي أي وقت يمكن مشاهدة القرعة ؟ أخبار النادي الإفريقي... الصرارفي يعود وشواط يقود الهجوم احذر البطاطا المقلية: خطر الإصابة بالسكري يرتفع بنسبة 20% وزيرا السياحة والتجارة يفتتحان الدورة 18 لمعرض الصناعات التقليدية بنابل الذي يتواصل من 8 الى عاجل: وزارة التجهيز تعلن غلقًا جزئيًا للطريق بين باب عليوة والمخرج الجنوبي للعاصمة أحمد الجوادي: هدفي القادم تحطيم رقم قياسي عالمي والتتويج الأولمبي مهرجان الكراكة – المتوسط يحتفل بخمسين سنة من الفن في حلق الوادي والكرم وزيرة الشؤون الثقافية تدعو إلى اعتماد رؤية إبداعية متجددة تراعي التقاليد العريقة لدورتي أيام قرطاج السينمائية والمسرحية الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يدعو إلى تجمع نقابي حجز كميات كبيرة من الأجبان والبيض والمثلجات في 3 ولايات: تفاصيل المحجوز عاجل: سوسة: الاحتفاظ بشخص اعتدى على كلب بآلة حادّة وزيرة الصناعة تؤدي زيارة عمل الى المركز الوطني لقيادة النظام الكهربائي رسمي: منحة غذائية لمرضى داء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل عاجل/ مصر: "المنطقة لن تنعم بالأمن".. نحو إحداث مركز إقليمي للتكوين في البيوتكنولوجيا يجمع الكفاءات ويجذب الاستثمار عاجل/ تكوين لجنة ميدانية لرصد سكب المياه المستعملة في الأودية والبحر بهذه الولاية حالة الطقس ودرجات الحرارة هذه الليلة القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم سوسة: يعتدي على كلب جاره مسبّبا له شللا كاملا ومواطنون يتمسّكون بتقديم شكاية وزيرالصحة يشرف بولاية منوبة على ملتقى تقييمي وتكريمي لأفراد البعثة الصحية المرافقة للحجيج كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر عاجل: فتح باب التسجيل في حركة النقل الوطنية للمديرين والنظار حتى هذا التاريخ بسبب المحتوى الخادش للحياء: أحكام سجنية ضد مشاهير على "تيك توك".. #خبر_عاجل عادات يومية بسيطة تنجم تقصّر عمرك ما غير ما تحس..شنيا هي؟ أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس هيئة الانتخابات يناقش القائمات المالية للهيئة بعنوان سنة 2024 تأجيل محاكمة مسؤولة سابقة بشركة السكك الحديدية ورفض الإفراج عنها كلغ لحم العلوش يتجاوز 60 دينارا..! افتتاح المهرجان الصيفي بأريانة في دورته 19 بعرض " الربوخ" الكاف: إحداث وحدة للسموميات بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف الوسلاتية: محاولة دهس رئيسة دائرة الغابات وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا هاما بخصوص الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 2026..#خبر_عاجل الحماية المدنية: 601 تدخلا منها 140 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عاجل/ ردود أفعال دولية على قرار إسرائيل احتلال غزة.. حماس: قرار إسرائيل احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لمصير أسراهم سليانة: تجميع مليون و570 ألف قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة هام/ انطلاق التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ اليوم بداية من هذه الساعة.. الكورة ترجع الويكاند هذا: مواعيد ونقل مباشر لماتشوات الجولة الأولى وسط أجواء إحتفالية منعشة ... النادي الصفاقسي يقدم لاعبيه المنتدبين الجدد ويكشف عن أزيائه الرسمية صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025 عاجل: وفاة وإصابات خطيرة وسط جهود محاصرة أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 سنة عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟! باش تمشي للبحر الويكاند؟ هذا هو حالة البحر السبت والأحد وفاة الممثل المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عامًا مهرجان صفاقس الدولي.. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب الوطني ينهزم أمام في المباراة الإفتتاحية الدين القيّم:علم عظيم عن «الرحمان الرحيم» في عرض بمهرجان سوسة الدولي: «عشاق الطرب»جرعة إبداعية ضدّ التلوث السمعي ترامب يضاعف مكافأة القبض على مادورو إقبال محتشم والعودة المدرسية توجه الشراءات... ال «صولد» الصيفي... «بارد»! خطبة الجمعة: القدس تناديكم اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي الدكتورة لينا الطبال تكتب ل«الشروق» : هذا السلاح لا يمكن أن يُسلّم الفنانة أحلام: سأغني في قرطاج ولا أريد أجرا ولن أستلم مقابلا من تونس فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة الأممية في مكافحة غسيل الأموال

باب نات نشر في باب نات يوم 01 - 02 - 2018

- قامت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس وفق ما أعلن عنه البنك المركزي، في بلاغ أصدره، الخميس.
وأوضح البنك المركزي أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة".وتضم هذه القائمة الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها.
يذكر أن مجموعة العمل المالي صنفت تونس في نوفمبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير متعاونة".
واعتبرت لجنة التحاليل المالية أن هذا التصنيف غير ملائم ووجهت بيانا رسميا لمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغرض رفع الالتباس وتصحيح تصنيف تونس درء لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية.
ولوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي، بتاريخ 27 جانفي 2018، بقبوله من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين الأولى تهم "الدول عالية المخاطر" فيما تعلقت القائمة الثانية، التي تصنف ضمنها تونس ب"الدول الخاضعة للرقابة".
وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء وتقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الاجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المتصلة بسلامة النظام المالي الدولي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.