تورس : بطلب من لجنة التحاليل المالية.. تصحيح تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الملتزمة ببرنامج مجموعة العمل المالي

الجزائر.. تعليق الدراسة ليومين في 41 ولاية جراء عاصفة عاتية برنامج تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية جديدة محور مجلس وزاري مُضيّق فلاحتنا مسودة أمريكية تفوض ترامب بصلاحيات واسعة في إدارة غزة عبر "مجلس السلام" كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد.. تونس تتأهل إلى نصف النهائي وتلاقي الجزائر لهفة على الذهب وتحالفات جديدة ... العَالَمُ يَتَهيّأ لإنهيار الاقتصاد الأمريكي الوسلاتية .. ضبط شاحنة تجرّ صهريجا وتسكب المرجين عشوائيا بالطريق أولا وأخيرا ... ألاعيب بلا حسيب ولا رقيب بعد بيع «دواء جنسي» على «الفايسبوك» و«التيك توك»...أدوية سكّري وقلب «فاسدة» وفنانون للترويج المكان والشخصية في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي تعاون تونسي-إيطالي: مركب الشعّال يتسلم دفعة من الجرارات والآلات الفلاحية جلسة في ولاية تونس حول الاستعدادات لشهر رمضان الجزائر: تبون يستقبل مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية القيادة المركزية الأمريكية تجري مناورات في الشرق الأوسط القيروان : الاضطراب في التوزيع والمضاربة والاحتكار وراء أزمة قوارير الغاز المنزلي بن الرجب: كونكت تؤيد البعد الاجتماعي لقانون المالية 2026 وتدعو إلى التدرّج في تطبيق الإجراءات الجبائية متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل المعهد الوطني للتراث يشرع في تقييم الأضرار وحفريات إنقاذ لحماية المواقع الأثرية المتضررة بالساحل التونسي تعديل أوقات السفرات على الخطين تونس-القباعة و تونس-بوقطفة عاجل/ البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. تونس/البنين: تنظيم لقاءات مهنية خلال فيفيري 2026 بمركز النهوض بالصادرات هذه نتائج ماتشوات اليوم...ترتيب البطولة الجديد بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرك غدا صباحا (الولاية) يقتل أخاه في جنازة أمه.. والسبب خلاف على الورث شنّيا صاير في سد ملاق؟ جرثومة، منع صيد وتوقّف السقي تركيز فرق عمل لحماية التراث الواطني بالسواحل المتضررة من الفيضانات مؤسس المركز الثقافي العربي بلشبونة وليد الزريبي: "هدفنا أن يكون المركز مرجع ثقافي.. ولشبونة اعادتني إلى ذاتي" كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم: برنامج الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة الاسباني كارلوس ألكاراز يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة السيرك التونسي "بابا روني" يقدم عرض "كتاب الأدغال" في قرطاج من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026 عاجل: هذه الدولة تخطف تنظيم نهائي كأس العالم 2030من المغرب موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في تونس والدول العربية وعدد ساعات الصيام..#خبر_عاجل رئيس الفيفا السابق يدعو لمقاطعة مونديال 2026 دراسة تكشف سبب ضعف التركيز خلال ساعات النهار للمصابين بالأرق.. تحضيرًا لحفل زفاف...حمية قاسية كادت تودي بحياة شابة ال Tension عند المرأة الحامل...الأسباب والمخاطر مدنين: المجلس الجهوي يعلّق نشاطه مؤقتا على خلفية تعطيل عمله والمس من استقلاليته عاجل: أواخر 2026...سوم الفضة يرتفع ويصل للسوم هذا عاجل: بسام الحمراوي يكشف حقيقة الجزء الثاني من ''أريار الڨدام'' عاجل/ جريمة مقتل امرأة وقطع رأسها: تفاصيل جديدة واعترافات مروعة وصادمة.. هذا شنوا قال وزير التشغيل رياض ضود على البطالة ''نيباه'' فيروس جديد: الدكتورة ريم عبد الملك تُطمئن التونسيين عاجل/ هدنة مؤقتة وتقلبات جوية جديدة بداية من هذا التاريخ.. كان كرة اليد : مباراة تونس ضد الراس الأخضر ...وقتاش ؟ اليوم: تلاميذ باك 2027 على موعد مع إجراء إداري مهم عاجل: خطية مالية كبيرة وحبس ''لبلوغر'' معروفة وطليقها...بسبب فيديوهات مخلّة قضية كلمات المرور: هذا ما قرّره القضاء في شأن شيرين تحب تخدم أستاذ تربية بدنية؟ الترشحات مفتوحة من 27 مارس 2026! وقتاش توفى ''الليالي السود''؟ عاجل/ ر.م.ع "عجيل" يكشف وضعية التزود بالغاز المنزلي وحقيقة النقص المسجل.. شنيا الخدمات الغير المعنية بالفاتورة الالكترونية؟ قفصة:إصابة 8 أشخاص في اصطدام بين "لواج" وشاحنة وسيارة الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً عاجل:''الثلاثاء والاربعاء استراحة ما بين الشوطين'' والتقلّبات ترجع التاريخ هذا عاجل: هذا هو موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان سهرة فلكية في مدينة العلوم:التوقيت والتفاصيل العلم يقول: ''تظاهر أنك ثريّ...تصبح ثريّا!'' شنوّا الحكاية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بطلب من لجنة التحاليل المالية.. تصحيح تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الملتزمة ببرنامج مجموعة العمل المالي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 02 - 2018

أفادت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن مجموعة العمل المالي (GAFI)قامت بقبول طلب رسمي من خلال إدخال تعديل تصنيف تونس حيث تمّ بموجبه تصنيف الدول في قائمتين اثنين الأولى تهم الدول عالية المخاطر والتي تطلب بشأنها مجموعة العمل المالي من الدول اتخاذ إجراءات العناية المشددة او إجراءات مضادة اما القائمة الثانية فقد تمّ تسميتها تحت عنوان جديد وهو الدول الخاضعة للرقابة وقد تمّ ادراج تونس بهذه القائمة.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه:
"تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017 والمتعلق بخطة عمل مجموعة العمل المالي "فاتف FATF" الخاصّة بتونس التي تمّ إقرارها بالاجتماع العام المنعقد بالأرجنتين بتاريخ 03 نوفمبر 2017، تفيد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بما يلي :
على خلفية عدم تناسق قرار مجموعة العمل المالي بإجراء متابعة تونس لتحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ((Improving global AML/CFT compliance : on going processمع ما ورد من ادراج في قائمة الدول تحت ما سُميّ بالدول عالية المخاطر وغير متعاونة، قامت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بطلب رسمي لمجموعة العمل المالي (GAFI)ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (GAFIMOAN) بغرض رفع الالتباس و تصحيح تصنيف تونس بما يعكس وضع تقييمها حسب الاجراءات الجاري بها العمل دوليا وذلك درءا لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها في الساحة المالية العالمية.
و لوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي بتاريخ 27 جانفي 2018 بقبوله من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول في قائمتين اثنين الأولى تهم الدول عالية المخاطر و التي تطلب بشأنها مجموعة العمل المالي من الدول اتخاذ إجراءات العناية المشددة او إجراءات مضادة اما القائمة الثانية فقد تمّ تسميتها تحت عنوان جديد وهو الدول الخاضعة للرقابة: ( Autres juridictions sous surveillance/ Other monitored jurisdictions) وقد تمّ ادراج تونس بهذه القائمة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها وتعمل الآن كل الجهات المعنية بالدولة على تنفيذها في أقرب الآجال وقد تمّ بعد في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.