تورس : هيئة السوق المالية تعتمد استرتيجيتها لسنة 2026 في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

خبر يفرّح للطلبة الأيتام : منح ودعم لمواصلة الدراسة سفارة الجمهورية التونسية ببرن تنظم يوما قنصليا بزرويخ لتقريب الخدمات القنصلية لابناء الجالية اجراء عملية الضخّ الاختباري للبئر العميقة "عميرة الحجاج - منزل فارسي" بمعتمدية المكنين في ردها على أسئلة كتابية وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية سيد الكذب تونس تحتضن الدورة الدولية للأكابر والكبريات في كرة الطاولة من 24 الى 29 مارس الجاري الشركة الجهوية للنقل بنابل تبرمج سفرات ليلية استعدادا لعيد الفطر تونس أمام حتمية إعادة التصنيع لتفادي خطر الركود الاقتصادي انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب على إيران وسط تنافس مبكر على خلافة ترامب "فلورشيم".. حذاء ترامب "المفضل" يجره إلى ورطة قضائية الاحتلال يخصص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة" المنستير: افتتاح الدورة 52 للأيام التجارية بقصر هلال دعوة قيس غيمبا بابوت لتمثيل المنتخب التونسي للاواسط ماتش الترجي ضد الاهلي اليوم : التشكيلة المتوقعة لكل فريق عاجل/ الادارة الوطنية للتحكيم تسلط جملة من العقوبات على عدد من الحكام والحكام المساعدين.. قبل لقاء الترجي الليلة: هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري.. ادارة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني تطيح بأشخاص يروجون تذاكر مقابلة الترجي في السوق السوداء عباس عرقجي: انتهاء الحرب مرهون بضمان عدم تكرارها ودفع تعويضات عاجل/ أول رد من اليابان على طلب ترامب ارسال سفن عسكرية لتأمين مضيق هرمز.. طقس الأحد 15 مارس: أمطار مؤقتاً رعدية ومحلياً غزيرة أكثر من 40 طنّا من المواد الغذائية غير الصالحة: حصيلة مفزعة للمراقبة الصحية للأسبوع الثالث من رمضان..#خبر_عاجل كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - شباب بلوزداد يحقق تعادلا ثمينا 1-1 خارج ارضه مع المصري في ذهاب الدور ربع النهائي عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمطاردة وقتل نتنياهو.. رجة أرضية بهذه الولاية..#خبر_عاجل طقس اليوم شتوي بامتياز..وأمطار غزيرة بهذه المناطق..#خبر_عاجل أذكار صباح الأحد ... أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله وزير التربية: آليات التدريس خلال السنة المقبلة ستكون مريحة عاجل/ ترامب يكشف: "إيران تريد هدنة لكن.." بهدف قاتل.. نهضة بركان المغربي يتجنب الخسارة أمام الهلال السوداني من ثمرات الصوم .. ...فرحة العيد أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي نجاح عملية استئصال كامل للقولون السيني بالمنظار بالمستشفى الجهوي بقصر هلال نجاح عملية استئصال كامل للقولون السيني بالمنظار بالمستشفى الجهوي بقصر هلال بلدية تونس...زيارة تفقد ميدانية لعدد من الفضاءات والأنهج وسط العاصمة زيادة في مبيعات السيارات محرز الغنوشي: ''الليلة وغدوة باش يشيخو شيخان ويعبرو عبران'' علاش يتكرر السجود مرتين في كل ركعة؟ الحكمة والفضائل أمطار غزيرة الليلة بهذه الولايات..#خبر_عاجل مدّخرات العملة الصعبة تناهز 107 أيّام توريد إلى حدود 13 مارس.. نجم الروك العالمي براين ادامس في مهرجان دقة الدولي بموعد استثنائي سيدي بوزيد: الدورة الاولى للملتقى الجهوي لألعاب الرياضيات والمنطق بالمدارس الابتدائية كأس الاتحاد الافريقي: الزمالك المصري يفرض التعادل الايجابي على أوتوهو الكونغولي بعد 5 سنين في الظلام: عملية دقيقة في قابس ترجّع الأمل لرجل عمره 73 سنة بن عروس : الفنانة آية دغنوج تؤثث السهرة الافتتاحية لليالي رادس الرمضانية تونس تتحصل على الجائزة الثانية لأفضل جناح في المعرض الدولي للسياحة ببراغ مبادرة ثقافية رمضانية لتوزيع الكتب على الأطفال واليافعين بالمستشفيات فوز سفيان الفاني بجائزة أفضل مصوّر سينمائي من الأكاديمية اليابانية عن فيلم "Kokuho" شد روحك: أمطار غزيرة جاية وانخفاض في الحرارة بداية من الليلة وزارة الصحة تفتح مناظرات هامة..#خبر_عاجل التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تسجّل تطوّرا بنسبة 6.7 بالمائة احتياطي النقد الأجنبي يغطّي 107 أيّام توريد بداية من الغد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإمكانية تساقط بعض الثلوج أذكار الصباح اللى تبدا بيهم نهارك شنوة يصير لبدنك كي تاكل الكركم بانتظام؟ فوائد ما تتخيلهاش! بعيدا عن القهوة ومشروبات الطاقة.. مشروب طبيعي يعزز التركيز مبادرة تضامنية من أحباء النادي الإفريقي في شهر رمضان في ليلة المتاحف: التراث يضيء ليالي رمضان سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة السوق المالية تعتمد استرتيجيتها لسنة 2026 في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

باب نات نشر في باب نات يوم 02 - 01 - 2026

أعلنت هيئة السوق المالية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، عن اعتمادها لاستراتيجيتها لسنة 2026 في مجال دعم الجهود الوطنية للوقاية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تقوم على جملة من المحاور المتكاملة المنسجمة مع المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي
وترتكز هذه الاستراتيجية، في محور أول، على دعم الامتثال الفعلي لدى المتدخلين في السوق من خلال الانتقال من الامتثال الشكلي إلى امتثال قائم على مقاربة المخاطر والحوكمة الرشيدة وذلك عبر متابعة تنفيذ خطط العمل المنبثقة عن أعمال الرقابة وتعزيز دور هياكل الامتثال والمراقبة الداخلية، إلى جانب تكثيف أنشطة التحسيس والتوعية وإصدار التنبيهات الدورية حول المخاطر المستجدة، مع تشجيع اعتماد الحلول الرقمية الحديثة في مجال معرفة الحريف ومراقبة المعاملات
كما تولي الهيئة، ضمن محور ثان، أهمية خاصة لتنمية القدرات وبناء الكفاءات إيمانا منها بأن العنصر البشري دعامة أساسية لنجاعة المنظومة، وذلك من خلال برامج تكوين متخصصة لفائدة إطارات الهيئة والمتدخلين في السوق، إلى جانب إعداد ونشر أدلة إرشادية قطاعية ترمي إلى توحيد الفهم و التطبيق ثقافة الامتثال وتعزيزها
وفي محور ثالث، تهدف الاستراتيجية إلى تحسين جودة التبليغ والتحليل عبر الرفع من دقة ونجاعة البلاغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة واحترام الآجال القانونية، وتعزيز مساهمة المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة في التبليغ لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، مع دعم التحليل المالي وتكثيف التنسيق مع السلط القضائية والأمنية والرقابية والاستثمار في الأدوات الرقمية وتقنيات الإنذار المبكر.
وتولي الاستراتيجية، في محور رابع، عناية خاصة بدعم التطبيق الفعلي للعقوبات المالية المستهدفة، من خلال التثبت من نجاعة عمليات المسح بالقوائم الوطنية والدولية، والتطبيق الفوري لتدابير التجميد دون إعلام مسبق، مع إدراج هذا الموضوع ضمن برامج الرقابة والتكوين وتحيين مصفوفات المخاطر استنادا إلى نتائج التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2025 ، بما يعزز مصداقية المنظومة الوطنية.
أما المحور الخامس، فيتعلق بتعزيز الإطار الرقابي والإشرافي عبر تكريس المقاربة القائمة على المخاطر كمنهج أساسي في أعمال الهيئة، وتطوير أدوات التقييم القطاعي وآليات الإنذار المبكر، بما يتيح توجيه الجهود الرقابية نحو الأنشطة والمؤسسات الأعلى تعرضا للمخاطر ويكرس نجاعة التدخل الرقابي ويسهم في الحد من المخاطر النظامية.
وأكدت هيئة السوق المالية ، من خلال اعتماد استراتيجيتها لسنة 2026 ، التزامها المتواصل بدورها الوقائي والرقابي والزجري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، بما يدعم استقرار السوق المالية التونسية ويعزز ثقة المتعاملين فيها
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.