Le porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna a indiqué, lundi 8 avril 2024, que le Parquet près le Pôle économique et financier a émis aujourd'hui un mandat de dépôt à l'encontre de l'homme d'affaires Ridha Charfeddine. Il a précisé, dans une déclaration accordée à la Tap, que ce nouveau mandat concerne des profits réalisés à l'étranger sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Le département des enquêtes douanières, chargé du dossier, a estimé la pénalité financière dans cette affaire à environ onze millions et 750 mille dinars. Mohamed Zitouna a souligné que l'enquête a permis de révéler des crimes douaniers de change et révélé des « biens et comptes bancaires hors de Tunisie, notamment un compte bancaire ouvert dans une banque d'un pays européen ». Le porte-parole du tribunal a également indiqué que le volume des transactions enregistrées sur ce compte s'élève, selon la Commission d'analyse financière, à 3,5 millions d'euros, et que Ridha Charfeddine s'est engagé à clôturer ledit compte le 16 février 2024 et a transféré ce jour-là le solde disponible, soit 1,2 million d'euros, à son propre compte bancaire dans un pays africain. Pour rappel, le directeur général d'Unimed et ancien député Nidaa Tounes, Ridha Charfeddine a été arrêté dans la soirée du vendredi 10 novembre 2023. Il a été auditionné dans le cadre de l'affaire de complot contre la sûreté de l'Etat et le juge du pôle antiterroriste a décidé de le laisser en liberté. Néanmoins, et avant sa sortie de prison, Ridha Charfeddine a été convoqué pour être auditionné par la brigade d'investigations dans les crimes financiers à El Gorjani. Deux premiers mandats de dépôt ont été émis, à la date du 4 décembre 2023 à l'encontre de Ridha Charfeddine. Le troisième a été émis à la date du 2 janvier 2024 par le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier. Le 5 mars 2024, Jamel Hajji, son avocat, a indiqué que Ridha Charfeddine faisait l'objet de trois mandats de dépôt. Il a expliqué qu'un troisième mandat de dépôt avait été émis pour blanchiment d'argent. L'enquête avait alors été entamée par l'unité d'enquête sur les crimes douaniers.
