Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis 1 a indiqué dans une déclaration à l'agence Tap que le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier a émis, vendredi 25 octobre 2024, douze mandats de dépôt à l'encontre de quatre accusés, déférés devant la chambre correctionnelle compétente pour des délits de change douaniers et des infractions fiscales, conformément aux articles 92 et 101 du Code des droits et procédures fiscales. La même source a précisé que, suite à l'instruction confiée par le ministère public du pôle judiciaire économique et financier à la direction des enquêtes douanières et à la brigade de recherches et de lutte contre la fraude fiscale pour enquêter sur des soupçons de blanchiment d'argent par un groupe exploitant des activités sociales et professionnelles, les infractions douanières, de change et fiscales ont fait l'objet de poursuites indépendantes.
Rappelons que cette affaire concerne la banque publique BH Bank. Une instruction judiciaire a été ouverte mercredi 23 octobre et touche 55 prévenus, dont 34 personnes physiques. Parmi les prévenus, on trouve l'ancien directeur général de la BH Bank, Wajdi Koubâa, l'ancien président de la cour de cassation, Taïeb Rached, l'avocat, ancien ministre de l'Intérieur et membre du parti Attayar, Farhat Rajhi, le célèbre homme d'affaires Youssef Mimouni, son épouse et leur fils Ghazi, l'avocat de plusieurs célèbres hommes d'affaires, Lamjed Nagati, l'ancien président de la section de Tunis de l'Ordre des avocats, Mohamed Hedfi, ainsi que plusieurs autres banquiers et fonctionnaires.
