L'implication de parties tunisiennes et d'un responsable Qatari dans des opérations financières douteuses font l'objet d'enquêtes auprès des pôles financier et antiterroriste depuis 2014. C'est qu affirmé ce samedi 10 juin 2017, le porte-parole du Tribunal de Première instance de Tunis, Sofiène Selliti. Il a en outre expliqué que l'enquête concernait un Qatari qui aurait reçu l'équivalent de 8MD sur son compte dans une succursale bancaire à Tataouine. Selon Selliti, le premier juge d'instruction près le pôle judiciaire financier avait depuis le 14 juillet 2015 pris plusieurs mesures, dont le gel des comptes bancaires ouvertes par le Qatari, la suspension de toutes ses transactions bancaires et l'envoi d'une correspondance au gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) à ce sujet. On apprend que l'enquête a révélé que les transferts concernaient également un groupe de 4 Tunisiens qui ont été auditionnés et privé de quitter le territoire national depuis juillet 2015.
Pour ce qui est des transferts effectués, le porte-parole du Tribunal de Première instance a indiqué que l'enquête préliminaire a permis de relever que cet argent n'a pas servi à alimenter le terrorisme mais bien au financement du camp de réfugiés de Choucha (Tataouine) qui a accueilli les milliers de migrants qui fuyaient vers la Tunisie en 2011.
Ces déclarations font suite aux accusions proférées au cours de cette semaine par un responsable militaire libyen affirmant qu'un colonel qatari a transféré des sommes d'argent via la Tunisie en Libye pour y semer le chaos.
