Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués le jeudi 11Mai 2006 à « LA MAISON DE L'ENTREPRISE », siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) Avenue principale Les Berges du Lac - 1053 Tunis, en Assemblée Générale Ordinaire à 9 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2005 ; - Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005 ; - Approbation des états financiers de l'exercice 2005 ; - Affectation des résultats ; - Quitus aux administrateurs ; - Fixation du montant des jetons de présence ; - Renouvellement de mandats d'administrateurs ; - Nomination des commissaires aux comptes.
Au cours de cette assemblée, le Conseil d'Administration proposera un dividende de 2,500 Dinars par action. Assemblée Générale Extraordinaire à 10 heures 30. à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: - Augmentation du capital social, et modification corrélative des statuts ; - Mise en conformité du texte des statuts avec les dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le Code des sociétés commerciales, et de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières. Tout actionnaire désirant prendre part à ces Assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.
