تورس : مستجدات قضية غسيل الأموال في صفاقس

الاكتظاظ فى النقل المدرسي بباجة سيتم تجاوزه بدخول 33 حافلة جديدة طور الاستغلال المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة توصيات مهمة للتونسيين المتوجهين إلى ليبيا.. احذر تجاوز الحد المسموح! قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم! تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي اليوم: الماتشوات الكل تنطلق على الساعة 15:30...شوف شكون ضد شكون أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟ بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم! حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم! عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025 الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن" تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030! انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026 سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني.. عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق.. بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100% درجات الحرارة لهذا اليوم.. عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟ محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح'' عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟ ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي استراحة «الويكاند» ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستجدات قضية غسيل الأموال في صفاقس

يسرى الشيخاوي نشر في حقائق أون لاين يوم 10 - 07 - 2019

أصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في حق المتهم في قضية غسيل الأموال ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.

وأشار التركي في تصريح لحقائق اون لاين، أن المجلس الجناحي بنفس المحكمة تعهد بالنظر في هذه القضية الجزائية الديوانية مطلع الأسبوع القادم.

ومؤخرا اصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 ، بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق شخص محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية، وذلك بتهم الاتجار في العملة الأجنبية وسلع مورّدة من الخارج والقيام بعمليات خلاص مع الخارج بطرق غير قانونية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي في تصريح سابق لحقائق اون لاين.

و طلبت الديوانة التونسية إيقاع عقوبة بدنية على المضنون فيهم بالسجن 5 سنوات وتخطيتهم بغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار.

وتعود أطوار القضية إلى ورود معلومات على إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه الاول الاتجار في العملة الاجنبية مع اشخاص لهم علاقة في الاتجار في سلع مورّدة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها، وإذ تم تفتيش منزله عُثر لديه على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والاجنبية وصكوك و"كمبيالات" قدرت قيمتها الجملية ب17 مليون دينار.

هذا وتم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين الثلاثة في القضية وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من اجل جريمة غسل الاموال من قبل وفاق طبق الفصول 92 و93 و94 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال، تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بصفة مستقلة عن التتبعات الجزائية في القضية الديوانية المذكورة سابقا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.