تورس : الناطق الرسمي باسم الديوانة: لا سياسيين في قضية غسيل أموال بإسبانيا

تعليق إضراب جامعة النقل المبرمج ليومي 7 و8 أوت توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025 عاجل: مشروع قانون جديد باش ينظّم ''الفرنشيز'' ويحدّ من الاستغلال اعتقال شقيق الممثلة أسماء بن عثمان في أمريكا : زوجته تكشف هذه المعطيات وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح للتمتّع ب 115 منحة دراسية بمؤسسات جامعية عمومية مغربية وجزائرية في إطار التبادل الطلاّبي عاجل/ بعد التلاعب بتوجيههم: آخر مستجدات قضية التلميذ محمد العبيدي وزملائه.. بعد 14 عاما من الغياب : أصالة نصري في زيارة مرتقبة لسوريا الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن لشاب نفّذ "براكاج" مروّع لطالبة قرب المركب الجامعي عاجل/ فقدان شاب كان يمارس رياضة الغوص..وتواصل عمليات البحث عنه… النوبة الجندوبية بمهرجان بلاريجيا تستعيد أمجاد الفن الشعبي عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء! مأساة في اليمن.. وفاة 4 أشقاء بلدغات ثعابين أثناء نومهم نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري ماتش الإفريقي والمرسى: هذا هو عدد الجمهور الي باش يحضر ! تونس الثانية إفريقيّا في التبرّع بالأعضاء.. أما عالميا؟ الرقم يصدم! 50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل! عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني! اليوم: السخانة ترتفع شوي.. وين وقداه؟ عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟ الشركات المدرجة بالبورصة والمصرحة ببياناتها للربع الأول من 2025 رفعت إجمالي مداخيلها الى 8ر12 مليار دينار عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف.. علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض زيلينسكي مدمن".. روسيا تشن حرباً رقمية واسعة على أوكرانيا اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية وحضور جمهوري واسع بطولة كرة اليد: البرنامج الكامل لمنافسات الجولة الافتتاحية الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم يوم 8 اوت الجاري ندوة حول ذاكرة الحركات النسوية المرصد التونسي للمياه تلقى 604 بلاغا بشأن صعوبات متصلة بامدادات مياه الشرب خلال شهر جويلية 2025 لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية بالضفة الغربية..#خبر_عاجل ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟ إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية 80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟ الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة" جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين استراحة صيفية أضرار فلاحية في القصرين تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟! عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش التراث والوعي التاريخيّ جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الناطق الرسمي باسم الديوانة: لا سياسيين في قضية غسيل أموال بإسبانيا

الشاهد نشر في الشاهد يوم 11 - 06 - 2020

span style="font-family:"Arial","sans-serif""قال العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة اليوم الخميس 11 جوان في مداخلة على قناة حنبعل" لا يوجد أي شخصيات سياسية في قضية غسيل أموال باسبانيا.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقدمت إدارة الأبحاث الديوانية يوم الإربعاء 10 جوان 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" وقد تورط فيها 43 شخصا تونسي الجنسية مقيمين بتونس.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""يذكر أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقد أفضت التحقيقات وأعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية متمثلة خاصة في :
-span style="font-family:"Arial","sans-serif""التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة.
-span style="font-family:"Arial","sans-serif""التفويت في امتياز جبائي.
-span style="font-family:"Arial","sans-serif""التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة.
-span style="font-family:"Arial","sans-serif""خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية.
-span style="font-family:"Arial","sans-serif""تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
– span style="font-family:"Arial","sans-serif""عدم إرجاع محاصيل صادرات.
– span style="font-family:"Arial","sans-serif""فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
-span style="font-family:"Arial","sans-serif""خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية.
– span style="font-family:"Arial","sans-serif""التعامل بين مقيم وغير مقيم.
– span style="font-family:"Arial","sans-serif""استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""وترتب عن هذه المخالفات المرفوعة حجز:
span style="font-family:"Arial","sans-serif""عدد 26 شقة بمنطقة alicante span style="font-family:"Arial","sans-serif""باسبانيا ومبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""بضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات واسترداد المعاليم والآداءات الديوانية وأحالت 04 أفراد في حالة احتفاظ و28 آخرين في حالة تقديم وتتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.