ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动，    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع مخطط عمل لتقليص مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب
وات نشر في الشروق يوم 09 - 09 - 2017

نشرت تونس تقييمها الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب، تنفيذا للتوصية الاولى لمجموعة العمل المالي. وجرى في هذا الصدد، وضع مخطط عمل وطني بهدف التقليص من هذه المخاطر، وفق ما اشار اليه بلاغ للبنك المركزي التونسي.
ويأتي هذا التوضيح كردة فعل على معلومة تداولتها بعض وسائل الاعلام، مفادها ان تونس تحتل المركز 59 في "ترتيب بازل 3" الخاص بمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب متراجعة ب70 مركزا مقارنة بترتيب 2016. واستنادا الى ذات المعلومة فانه بامكان تونس الالتحاق "بقائمة البلدان والهيئات القضائية التي تسجل "نقائص استراتيجية" مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي.
واوضح البنك المركزي التونسي في هذا الصدد، ان "بازل 3" لم يقم بأي تصنيف للبلدان وفق مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وتعتبر اتفايقات "بازل" (بازل 1 وبازل 2 وبازل 3)، ليست سوى قواعد تصرف حذر ترمي الى ضمان حد ادنى من رؤوس الاموال الذاتية بهدف ضمان الصلابة المالية للبنوك. "ويتعلق التصنيف الذي تشير اليه المعلومة المذكورة، بذلك الذي وضعه معهد حوكمة بازل الذي يعد منظمة غير حكومية متمركزة ببازل بيد انه لا علاقة له اطلاقا مع اتفاقات بازل.
ويذكر، ايضا، ان منظمات غير حكومية اخرى، مثل "اعرف بلدك" تنشر هي الاخرى مؤشرات او تصنيفات في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفق منهجيات مختلفة، حسب نفس بلاغ البنك المركزي التونسي.
وافاد ذات المصدر، ان مؤشر تبييض الاموال وتمويل الارهاب لمعهد حوكمة بازل يصنف البلدان التي يقع تقييمها حسب ترتيب تنازلي للمخاطر. ومن الهام الاشارة الى ان تصنيف سنة 2017 اخذ في الاعتبار بالنسبة لبعض البلدان ومنها تونس، نتائج تقييمها طبقا للمنهجية الجديدة لمجموعة التدخل المالي الذي بات يغطي، لا فحسب، تقييم المطابقة الفنية بل، ايضا، تقييم النجاعة.
"ولا يمكن باي حال من الاحوال مقارنة تونس، البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الذي يقع تقييمه طبقا للمنهجية الجديدة لمجموعة التدخل المالي، مع البلدان الاخرى، وخاصة، بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي لم يجر تقييمها بعد. كما ان التصنيف الجديد لتونس ومقارنتها مع بلدان اخرى، واساسا، في منطقتها، لا يكون دقيقا الا في ختام الجولة الثانية من التقييم المتبادل لبلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، المنتظر في سنة 2023"، وفق ما بينه البنك المركزي التونسي.

واشار البنك المركزي التونسي، ان تقييم الآلية الوطنية لتبييض الاموال وتمويل الارهاب في سنة 2016، استند الى قانون 2003-75 مثلما تم تغييره في سنة 2009 باعتبار انه يعود الى تاريخ زيارة المختصين في التقييم، ولم يتم بعد نشر القانون الاساسي الجديد. وقد وقع تدارك النقائص التي كشف عنها التقرير بالقانون الجديد على مستوى المطابقة الفنية. من جهة اخرى، نوه تقرير المتابعة لتونس، الذي تمت مناقشته في الجلسة العامة 25 لمجموعة التدخل المالي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنعقدة بالكويت في افريل 2017، بالتقدم الذي احرزته تونس منذ المصادقة على تقرير التقييم في 2016

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.