علمت «الشروق» انه تم رفع قضية برجل أعمال ليبي تابع لنظام القذافي سابقا بتهمة تبييض الاموال والتحيل بين ولايتي صفاقسوسوسة بمساعدة شبكة من العلاقات داخل أجهزة الدولة .. تونس الشروق : «الشروق» تكشف تفاصيل الكشف عن تورط ليبي في عمليات تبييض اموال في تونس منذ سنة 2011 الى غاية اليوم مستغلا شبكة من العلاقات المشبوهة ..... في جويلية 2011 دخل رجل اعمال ليبي يدعى «ف» «خ» الى تونس. و انطلق في تكوين شركات وهمية واخرى ذات رأس مال محدود. و كان يقوم بتحويل ملكيتها الى اشخاص مقربين منه. وحتى يتمكن من التهرب من التتبع القانوني قام بتكوين شبكة من العلاقات المشبوهة بقيادات من الامن في ولاية سوسة وبأحد رجال القانون الذي قام محامي احدى ضحايا المتهم برفع قضية ضده بتعلة انه انه يعمل كمستشار لدى الليبي رغم شبهات الفساد التي تحوم حوله . كما تحصلت «الشروق» على معطيات خطيره مفادها ان أحد رجال القانون يعمل مستشارا قانونيا لدى رجل الاعمال الليبي. و هو من العناصر القيادية في نظام معمر القذافي وقد فر إلى تونس. واستقر بسوسة مستجلبا معه مئات المليارات بطريقة غير شرعية عن طريق بنك. و قد تجاوزت رقم معاملاته المالية على حساب واحد فقط 5مليارات لسنة 2015 في ظل حماية بعض الأشخاص النافذين بجهة سوسة منهم صاحب مطعم سياحي معروف واطار سام بالحرس الوطني بالجهة بالإضافة الى تبييض الاموال فإن رجل الاعمال الليبي حاول التحيل على سيدة مالكة عقار مسجل ادعى انه هو مالكه بعد ان تولى تسجيله باسم شخص آخر. وهي شكاية صدر في شأنها قرار بالحفظ عن النيابة العمومية بسوسة. التحيل وحسب التحقيقات فإن المتهم تمكن في اقل من 9 سنوات من تهريب و تبييض الاموال في تونس بمساعدة كبار الاطارات في عدد من مؤسسات الدولة. و أكد مصدرنا ان رجل الاعمال الليبي تغول في ولايتي سوسة و صفاقس. و استغل علاقاته بمسؤولين للاستحواذ على عقارات و ممتلكات تعود الى تونسيين من بينهم سيدة مقيمة في دولة اوروبية قامت بدورها برفع قضية ضده هذا بالإضافة الى وجود عشرات الضحايا التونسيين الذين تعرضوا بدورهم الى التحيل. كما أكد مصدر «الشروق» انه سيتم الكشف عن تحقيقات جديدة تم الكشف عنها من خلال عشرات الشيكات بمبالغ مالية هامة .
