رئيس البرلمان يناقش في لقائه بممثلين عن جمعية محبي الحيوانات المبادرة التشريعية المتعلقة بحماية الحيوان    تونس تتجه نحو الاقتصاد في قيمة دعم المحروقات والكهرباء بنحو 726 مليون دينار سنة 2026    عاجل: ملعب رادس هو الوحيد المعتمد لتونس في دوري الأبطال!    عاجل : جامعة كرة القدم تُعلن شروط الترشح لانتخابات المكتب الجامعي    عاجل: هذا هو تصنيف الترجي في دور المجموعات    راغب علامة لزوجته في عيد ميلادها: ''وجودك بحياتي نعمة''    تونس تتحرك ضد التبذير الغذائي: انطلاق إعداد استراتيجية وطنية لحماية قوت التوانسة!    مونديال تحت 17 سنة لكرة اليد: المنتخب الوطني ينهزم امام نظيره الإسباني    عاجل: تحطم طائرة في كينيا.. وفاة 11 شخص بينهم ألمان ومجريين!    عاجل : وفاة الإعلامي اللبناني بسام برّاك    دكتورة مختصّة تكشف طرق معالجة الإطفال من الإدمان    تونس تشارك ب 10 جذافين في البطولة الافريقية للتجذيف الكلاسيكي والتجذيف الشاطئي    عاجل: وفاة مفاجئة لنجم التيك توك...شكون؟    نقل الرئيس الإيرلندي إلى المستشفى إثر "عدوى موضعية"    عاجل/ تحسّن صرف الدينار أمام الدولار والأورو    متوفّر في كل منزل: حبّة واحدة يوميا من هذه النبتة تعزّز صحة القلب وتُنظّم الكوليسترول    أحمد بالطيب : معدل رضا السائح وصل ل7/10 ...و المؤشرات إيجابية    وزارة المالية: مداخيل ميزانية الدولة ستسجل زيادة على كامل سنة 2025 والسنة المقبلة    بشرة خير: نشاط جوي بارد في هذه المنطقة    تعرفش سوم الدجاج والسكالوب بقداه اليوم في تونس؟    صادم/ أكثر من مليون شخص يتحدثون أسبوعيا عن الانتحار مع "ChatGPT"    كيفاش تحمي رضيعك من التهاب القصيبات الهوائية ''Bronchiolite''؟    الترجي الرياضي: غيابات بالجملة في مواجهة النادي البنزرتي    عاجل : القبض على صانعة محتوى عربية متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء    لكلّ تونسي: 5 نصائح قبل ما تقدّم استقالتك    الحماية المدنية: 422 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    تحذير للنساء: انتفاخ البطن المفاجئ ما هوش مجرد مشكل هضم..حاجات أخطر!    تنبيه عاجل للمسافرين: بعض المسارات الجوية في هذه الدولة مغلقة لساعات محددة!    غدا.. إنطلاق مهرجان الرمّان في تستور    رغم مخاوف العمر واللياقة: ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم    صفاقس: غدا الانطلاق الرسمي لموسم جني الزيتون    بمنافس جديد.. إيلون ماسك يتحدى "ويكيبيديا"    تنديد بالإرتفاع المُشط في أسعار اللحوم الحمراء.. #خبر_عاجل    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في معرض دولي بالهند من 31 جانفي الى 15 فيفري 2026    سيميوني وبايينا يهزان الشباك وأتليتيكو يعزز سجله الخالي من الهزائم    تجاوزات في السكن والنقل والتأمين.. موسم العمرة يبدأ بالشكوى!    حكم بالسجن لمغتصب فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة    شنوا يصير كان تونس ترفع المعاليم الديوانية على السلع الصينية ؟    تطورات جديدة في قضية شفيق الجراية    سعيّد يدعو إلى إصلاح الصناديق الاجتماعية وتطبيق قانون منع المناولة    عاجل: عودة الأمطار بداية نوفمبر... وتقلبات منتظرة في الأسبوع الثاني    طقس الثلاثاء: الحرارة بين 19 و30 درجة مع سحب عابرة ورياح قوية    وزير التجهيز: ينتظر ان تصدر قريبا النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط    إسرائيل تنشر فيديو جديد ليحيى السنوار.. وسط أنقاض الحرب    وزارة الصحة : اطلاق خطة وطنية لحماية الأطفال من التهاب الشُعيبات    أولا وأخيرا: خلاص الفاتورة في الدورة    المهدية .. بمشاركة أكثر من 550 مُمرّضا من تونس والخارج ..اختتام الأيام الوطنيّة ال19 للإطارات شبه الطبيّة    ملتقى حول الشيخ الطاهر بن عاشور    الوسلاتية: ضبط شاحنة محمّلة ب21 رأس غنم مسروقة من ولاية منوبة    جندوبة: افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الدولي للأثر البيئي بجامعة جندوبة    الليلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    صدور مجلة "جيو" الفرنسية في عدد خاص بالتراث التونسي    عاجل/ حالة إحتقان بهذه الجهة بعد حادث مرور قاتل    تنشط بين ليبيا وتونس.. تفكيك شبكة إجرامية دولية في مجال ترويج المخدرات    بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟    برنامج "The Voice" يعود من جديد.. ومفاجأة في تشكيلة لجنة التحكيم    مصر.. تعطل الدراسة في 38 مدرسة حرصا على سلامة التلاميذ    زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مرعبة عن شبكة التبييض الدولية عبر تونس .. ذهب وكوكايين و 4 رجال أعمال متورّطون
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 22 - 05 - 2019

مازالت قضية الإطاحة بالشبكة الدولية المختصة في تبييض الأموال تشغل الرأي العام وتبوح بأسرار جديدة خاصة بعد ثبوت تورط عناصر أخرى تنشط ضمن هذه الشبكة التي قامت بتبييض المليارات .
تونس(الشروق)
«الشروق» تواصل نشر اعترافات المتهمين ال 4 في هذه القضية وتكشف تورط عناصر اخرى من بينهم رجال اعمال اخرون ومسؤولة بارزة .
اكد مصدر مطلع ل"الشروق" انه تم عرض رجل الاعمال المتهم بتكوين شبكة لتبييض الاموال امام القطب القضائي الاقتصادي المالي بالعاصمة اول امس رفقة بقية المتهمين في هذه القضية وحسب نفس المصدر فقد اكد المتهم انه يتعامل مع 3 رجال اعمال اخرين ينشطون في ولاية نابل وولاية بن عروس في حين كانت مهمته التنسيق مع بقية العناصر الموجودين في ولاية تونس والذين يبلغ عددهم 3 اشخاص من بينهم امرأة تعمل اطارا بإحدى الشركات الكبرى . واضاف محدثنا ان زعيم العصابة يقوم بتبييض الاموال المتأتية من تجارة الكوكايين والتي اعترف انه يقوم بتوزيعها في الملاهي الليلية الموجودة بجهة الحمامات ونابل وعدد من مناطق العاصمة .
كما اعترف المتهم الاول انه يقوم بالتحول الى مدينة بن قردان من ولاية مدنين حيث يقوم بشراء العملة الصعبة في السوق السوداء وربط علاقات مع المهربين بالمنطقة لتأمين المبالغ المراد تحويلها الى خارج البلاد ومن ثم اعادة ادخالها الى السوق المالية في تونس .وفي هذا السياق أضاف مصدر «الشروق» ان المتهم ينشط ايضا ضمن شبكة لتهريب سبائك الذهب وتوزيعها في السوق السوداء وبيعها بمبالغ مالية ضخمة لدى عدد من الصائغين المتواجدين بكامل تراب الجمهورية . وبالإضافة الى تزعم «رجل الاعمال» الى عصابة تبييض الاموال فان المتهم ينفذ ايضا عمليات تهريب مبالغ مالية لعدد من المهربين المعروفين كما يقوم ايضا بتوفير السيارات لهم للقيام بعمليات نقل البضا ئع المهربة في كامل البلاد التونسية ونحوالجزائر وليبيا .
من جانب آخر كشف مصدر امني ل«الشروق» ان اعترافات بقية المتهمين اكدت ان زعيم الشبكة يقوم بتسليمهم مبالغ مالية طائلة من العملة الصعبة ويعطيهم التعليمات بالسفر كلا الى البلد المقيم فيه على غرار فرنسا وايطاليا وسويسرا مؤكدين انهم لا يعرفون مصدر الاموال التي يتسلمونها وحسب المصدر ذاته فان التحقيقات مازالت متواصلة مع بقية العناصر المتهمة ومع العناصر التي ثبت تورطها في شبكة تبييض الاموال .
ويذكر أن وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة ألقت القبض على 4 اشخاص من بينهم امراة تتراوح اعمارهم بين 29 و46 سنة ينتمون الى شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس واوروبا حيث تقوم الشبكة بتبييض اموال المخدرات والعملة الصعبة المهربة وتهريب مبالغ مالية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.