مسقط رأس الزبيدي: قيس سعيد الأول في المهدية    انطلاق تربص المنتخب الوطني و تواصل توافد اللاعبين    على متن الباخرة تانيت.. حجز مبلغ هام من العملة الصعبة    تحذير وطوارئ على الحدود: بعوض سام يحيل العشرات للمستشفى في يوم واحد...التفاصيل    من بين ضحاياه طبيبة وعون حرس: القبض على مصنف خطير في منوبة ارتكب 11 عملية إجرامية ..    كواليس اللحظات الاخيرة من حياة منيرة حمدي... لازمت الفراش وبكت أرملة الباجي ورحلت في صمت    إحباط عدد من عمليات اجتياز الحدود خلسة خلال يومين    كلفة دعم الأدوية في تونس خلال 2018 بلغت 210 مليون دينار    تخربيشة :مايسالش حتى كان يدخل في عيني عود ...    تونس: القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في الزهروني    إقالة نيبوشا من تدريب النادي الصفاقسي    حمودة بن عمار: الافريقي دخلته السياسة... وكادت تعصف بالنادي    الهايكا: انخراط العديد من وسائل الإعلام الخاصة، في الأجندات الإنتخابية ، أدّى إلى ارتكاب خروقات ممنهجة وجسيمة    الترجي الرياضي يوضح بخصوص منافسه في مونديال الاندية    الكاف..الأمل الرياضي الكافي..برونزية إفريقية لنسرين حرم    اليساري “رضا لينين” هو مدير الحملة الانتخابية لقيس سعيّد..    الاثنين القادم: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينطلق في اعتماد منظومة "المضمون الالكتروني"    توزر..الجمعية النسائية لكرة اليد بتوزر..غياب الدعم المادي    نحو إصدار السندات الخضراء في تونس    بالفيديو/ جثمان أرملة الباجي قائد السبسي يوارى الثرى    المنستير.. اغتصاب وتحويل وجهة فتاة    سليم العزابي يوجه رسالة الى الشاهد ومناصري حزبه    تونس : أنس جابر تتراجع 4 مراكز في تصنيف محترفات التنس    ترامب: لسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط.. شكرا سيدي الرئيس!    رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية تدعو وزارة الصحة إلى التسريع في منح تأشيرة بيع الأدوية في السوق    بارادو الجزائري النادي الصفاقسي 3 1..إنهيار مفاجئ وهزيمة محيّرة لل «سي آس آس»    نائب رئيس هيئة الانتخابات: الدور الثاني للرئاسية سيكون اما بتاريخ 29 سبتمبر او 6 اكتوبر او 13 اكتوبر 2019    ملكة جمال الكون السابقة ترقص على أغنية زوجها وليد توفيق في أحدث إطلالة لها    سليانة: إيقاف عنصرين مشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي    بلاغ مروري بمناسبة العودة المدرسية والجامعية    جبل الجلود : إلقاء القبض على شخصين من أجل ذبح الحيوانات خفية    بالفيديو : أبرز ما توفّره شبكة MBC5 الفضائية الجديدة    رابطة الناخبات التونسيات: خروقات كبرى في الساعة الأخيرة من عملية الاقتراع للرئاسية    البورصة تستهل حصة الاثنين على منحى سلبي    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنانة التونسية منيرة حمدي    في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم    القديدي يكتب لكم : يرحمك ياجيلاني الدبوسي    الفة يوسف تكتب لكم : احب قومي وان كانوا لا يشبهونني ولا اشبههم    طقس اليوم: تواصل مؤشرات الأمطار الرعدية    رسالة الهاشمي الحامدي لمن إنتخبوه...    مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضامن دولي أكبر مع العالقين في ليبيا    محمد المحسن يكتب لكم : حين تحتاج تونس التحرير وهي تستشرف المستقبل بتفاؤل خلاّق    الاعتداء على مقر سفارة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل    اليوم.. قمة ثلاثية في أنقرة لبحث الهدنة في إدلب السورية    الطاهر بوسمة يكتب لكم : الثورة تعود    عاجل إلى المرزوقي : إليك سر هزيمتك النكراء    دونالد ترامب يهدد ايران    على وقع تحذيرات مصر.. ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟    الخارجية الإيرانية: لا لقاء بين روحاني وترامب في نيويورك    لطفي العبدلي : "قيس سعيد راجل نظيف ربحهم بألفين فرنك"    نباتات الزينة ...KALANCHOE كلانشوا    مقاومة حشرات الخريف ...ذبابة ثمار الزيتون Dacus oleae Gmel    فوائد نخالة القمح    فرنانة...لبن «الشكوة» العربي    النبق ثمرة السدرة الصيفية ..بسيسة أجدادنا الصحية    ابنة عمة محمد السادس تؤسس في الرباط مطعما من نوع خاص    قبلي: انتعاشة سياحية وارتفاع في عدد الوافدين    هذه حصيلة نشاط الشرطة البلدية في يوم واحد: حجز طن من الفرينة المدعمة ومواد أخرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تفاصيل مرعبة عن شبكة التبييض الدولية عبر تونس .. ذهب وكوكايين و 4 رجال أعمال متورّطون
نشر في الشروق يوم 22 - 05 - 2019

مازالت قضية الإطاحة بالشبكة الدولية المختصة في تبييض الأموال تشغل الرأي العام وتبوح بأسرار جديدة خاصة بعد ثبوت تورط عناصر أخرى تنشط ضمن هذه الشبكة التي قامت بتبييض المليارات .
تونس(الشروق)
«الشروق» تواصل نشر اعترافات المتهمين ال 4 في هذه القضية وتكشف تورط عناصر اخرى من بينهم رجال اعمال اخرون ومسؤولة بارزة .
اكد مصدر مطلع ل"الشروق" انه تم عرض رجل الاعمال المتهم بتكوين شبكة لتبييض الاموال امام القطب القضائي الاقتصادي المالي بالعاصمة اول امس رفقة بقية المتهمين في هذه القضية وحسب نفس المصدر فقد اكد المتهم انه يتعامل مع 3 رجال اعمال اخرين ينشطون في ولاية نابل وولاية بن عروس في حين كانت مهمته التنسيق مع بقية العناصر الموجودين في ولاية تونس والذين يبلغ عددهم 3 اشخاص من بينهم امرأة تعمل اطارا بإحدى الشركات الكبرى . واضاف محدثنا ان زعيم العصابة يقوم بتبييض الاموال المتأتية من تجارة الكوكايين والتي اعترف انه يقوم بتوزيعها في الملاهي الليلية الموجودة بجهة الحمامات ونابل وعدد من مناطق العاصمة .
كما اعترف المتهم الاول انه يقوم بالتحول الى مدينة بن قردان من ولاية مدنين حيث يقوم بشراء العملة الصعبة في السوق السوداء وربط علاقات مع المهربين بالمنطقة لتأمين المبالغ المراد تحويلها الى خارج البلاد ومن ثم اعادة ادخالها الى السوق المالية في تونس .وفي هذا السياق أضاف مصدر «الشروق» ان المتهم ينشط ايضا ضمن شبكة لتهريب سبائك الذهب وتوزيعها في السوق السوداء وبيعها بمبالغ مالية ضخمة لدى عدد من الصائغين المتواجدين بكامل تراب الجمهورية . وبالإضافة الى تزعم «رجل الاعمال» الى عصابة تبييض الاموال فان المتهم ينفذ ايضا عمليات تهريب مبالغ مالية لعدد من المهربين المعروفين كما يقوم ايضا بتوفير السيارات لهم للقيام بعمليات نقل البضا ئع المهربة في كامل البلاد التونسية ونحوالجزائر وليبيا .
من جانب آخر كشف مصدر امني ل«الشروق» ان اعترافات بقية المتهمين اكدت ان زعيم الشبكة يقوم بتسليمهم مبالغ مالية طائلة من العملة الصعبة ويعطيهم التعليمات بالسفر كلا الى البلد المقيم فيه على غرار فرنسا وايطاليا وسويسرا مؤكدين انهم لا يعرفون مصدر الاموال التي يتسلمونها وحسب المصدر ذاته فان التحقيقات مازالت متواصلة مع بقية العناصر المتهمة ومع العناصر التي ثبت تورطها في شبكة تبييض الاموال .
ويذكر أن وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة ألقت القبض على 4 اشخاص من بينهم امراة تتراوح اعمارهم بين 29 و46 سنة ينتمون الى شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس واوروبا حيث تقوم الشبكة بتبييض اموال المخدرات والعملة الصعبة المهربة وتهريب مبالغ مالية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.