بعد توقيف مؤثرين في مصر.. "تيك توك" تنشر تقريرها حول ضبط المحتوى المخالف في العالم العربي    القصرين.. العثور على جثة كهل مكبل اليدين ويحمل أثار عنف    واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورط فيها رجل أعمال وتاجر مخدرات وتنشط بين تونس وبن عروس ونابل.. تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 19 - 05 - 2019

مازالت عصابات وشبكات تبييض الاموال تستنزف اقتصاد تونس وأمنها وقد تمكنت الوحدات الامنية بالعاصمة من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس وعدة دول اوروبية.
تونس «الشروق»:
«الشروق» تنشر تفاصيل الكشف عن هذه الشبكة الدولية التي تتاجر في المخدرات والعملة الصعبة وتهريب الاموال بين بلادنا وعدة دول من اوروبا وتورط رجال اعمال واطارات في الدولة .
كشف مصدر امني «للشروق» ان وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة اطاحت مؤخرا ب4 عناصر من بينهم امراة تتراوح اعمارهم بين 29 و46 سنة ينتمون الى شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس واوروبا حيث تقوم الشبكة بتبييض اموال المخدرات والعملة الصعبة المهربة وتهريب مبالغ مالية متفاوتة في الاتجاهين بين تونس وبلدان أوروبية. واضاف مصدرنا ان الوحدات الامنية مازالت بصدد الاطاحة ببقية العناصر التي يشتبه في انتمائها الى هذه الشبكة الدولية الخطيرة .
مضيفا ان التحقيقات الاولية مع المتهمين 4 اثبتت تورط زعيم العصابة وهو رجل اعمال تونسي مختص في التصدير والتوريد مهمته التنسيق بين الطرفين المتواجدين في تونس والدول الاوروبية حيث يقوم رجل الاعمال المتهم بتحويل الاموال التي يتم ربحها من تجارة المخدرات «الكوكايين» والعملة الصعبة وتهريب الذهب وتجارة السيارات الى اوروبا ومن ثمة يتم ادخالها الى تونس من جديد واستعمالها في السوق المالية واستثمارها في مشاريع مختلفة كالمقاهي والعقارات.
و في هذا السياق اكد مصدر مطلع «للشروق» ان هذه الشبكة تنشط داخل 3 ولايات وهي تونس وبن عروس ونابل حيث يتم توزيع وبيع المخدرات وبقية المواد المهربة الى عدد من التجار التي يتعامل معهم رجل الاعمال المعروف مقابل مبالغ مالية ضخمة . وافاد محدثنا ان شبكة تبييض الاموال تقوم بتحويل الاموال المتأتية من تجارة الممنوعات الى العملة الصعبة ليتم بعد ذلك تهريبها عبر بقية عناصر الشبكة الى كل من فرنسا وسويسرا وايطاليا مشيرا ان الاشخاص 3 المنتمين الى الشبكة يحملون بطاقات اقامة بهذه الدول الاوروبية وحسب نفس المصدر فان مهمة الاطار التي تمت الاطاحة بها تتمثل في تهريب الاموال وادخالها من جديد دون ان يتم الشك فيها بحكم طبيعة عملها .
وكشف مصدرنا ان عملية الاطاحة بهم تمت من خلال مراقبة رجل الاعمال الذي يتزعم العصابة حيث قام بتأسيس شركة وهمية يستعملها كواجهة في تبيض امواله ولمعاملاته مالية المشبوهة.
كما تمكنت الوحدات الامنية من حجز مبلغ مالي قدره 35 ألف أورو و3 آلاف دينار تونسي و2 سيارات فاخرة وكميات كبيرة من مخدر «الكوكايين» وكمية من الأقراص المخدرة وسبيكة ذهب و4 هواتف جوالة واكد مصدرنا ان قيمتهم المالية تجاوزت 250 ألف دينار بالاضافة الى العقارات الفخمة التي يملكها افراد الشبكة والتي تقدر قيمتها بالمليارات .
- 4 أشخاص ينتمون الى شبكة تبييض أموال
- تورط رجل اعمال معروف
- ولايات تونس وبن عروس ونابل مجال نشاطها
- تهريب الاموال نحو فرنسا وسويسرا وإيطاليا
- حجز اكثر من 250 الف دينار وعقارات فاخرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.