عاجل: هذه تفاصيل الأحكام ضد الموقوفين الثمانية في قضية التسفير    قفصة: افتتاح فعاليات الورشة الوطنية للمشاريع التربوية البيداغوجية بالمدارس الابتدائية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    مع الشروق : ترامب.. مائة يوم من الفوضى !    أخبار الملعب التونسي : غيابات بالجملة والبدائل مُتوفرة    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    عاجل/ من بيهم علي العريض: أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة في حق المتهمين في قضية التسفير..    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة... تثمين للمبدعين في غياب المسؤولين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورط فيها رجل أعمال وتاجر مخدرات وتنشط بين تونس وبن عروس ونابل.. تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 19 - 05 - 2019

مازالت عصابات وشبكات تبييض الاموال تستنزف اقتصاد تونس وأمنها وقد تمكنت الوحدات الامنية بالعاصمة من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس وعدة دول اوروبية.
تونس «الشروق»:
«الشروق» تنشر تفاصيل الكشف عن هذه الشبكة الدولية التي تتاجر في المخدرات والعملة الصعبة وتهريب الاموال بين بلادنا وعدة دول من اوروبا وتورط رجال اعمال واطارات في الدولة .
كشف مصدر امني «للشروق» ان وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة اطاحت مؤخرا ب4 عناصر من بينهم امراة تتراوح اعمارهم بين 29 و46 سنة ينتمون الى شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس واوروبا حيث تقوم الشبكة بتبييض اموال المخدرات والعملة الصعبة المهربة وتهريب مبالغ مالية متفاوتة في الاتجاهين بين تونس وبلدان أوروبية. واضاف مصدرنا ان الوحدات الامنية مازالت بصدد الاطاحة ببقية العناصر التي يشتبه في انتمائها الى هذه الشبكة الدولية الخطيرة .
مضيفا ان التحقيقات الاولية مع المتهمين 4 اثبتت تورط زعيم العصابة وهو رجل اعمال تونسي مختص في التصدير والتوريد مهمته التنسيق بين الطرفين المتواجدين في تونس والدول الاوروبية حيث يقوم رجل الاعمال المتهم بتحويل الاموال التي يتم ربحها من تجارة المخدرات «الكوكايين» والعملة الصعبة وتهريب الذهب وتجارة السيارات الى اوروبا ومن ثمة يتم ادخالها الى تونس من جديد واستعمالها في السوق المالية واستثمارها في مشاريع مختلفة كالمقاهي والعقارات.
و في هذا السياق اكد مصدر مطلع «للشروق» ان هذه الشبكة تنشط داخل 3 ولايات وهي تونس وبن عروس ونابل حيث يتم توزيع وبيع المخدرات وبقية المواد المهربة الى عدد من التجار التي يتعامل معهم رجل الاعمال المعروف مقابل مبالغ مالية ضخمة . وافاد محدثنا ان شبكة تبييض الاموال تقوم بتحويل الاموال المتأتية من تجارة الممنوعات الى العملة الصعبة ليتم بعد ذلك تهريبها عبر بقية عناصر الشبكة الى كل من فرنسا وسويسرا وايطاليا مشيرا ان الاشخاص 3 المنتمين الى الشبكة يحملون بطاقات اقامة بهذه الدول الاوروبية وحسب نفس المصدر فان مهمة الاطار التي تمت الاطاحة بها تتمثل في تهريب الاموال وادخالها من جديد دون ان يتم الشك فيها بحكم طبيعة عملها .
وكشف مصدرنا ان عملية الاطاحة بهم تمت من خلال مراقبة رجل الاعمال الذي يتزعم العصابة حيث قام بتأسيس شركة وهمية يستعملها كواجهة في تبيض امواله ولمعاملاته مالية المشبوهة.
كما تمكنت الوحدات الامنية من حجز مبلغ مالي قدره 35 ألف أورو و3 آلاف دينار تونسي و2 سيارات فاخرة وكميات كبيرة من مخدر «الكوكايين» وكمية من الأقراص المخدرة وسبيكة ذهب و4 هواتف جوالة واكد مصدرنا ان قيمتهم المالية تجاوزت 250 ألف دينار بالاضافة الى العقارات الفخمة التي يملكها افراد الشبكة والتي تقدر قيمتها بالمليارات .
- 4 أشخاص ينتمون الى شبكة تبييض أموال
- تورط رجل اعمال معروف
- ولايات تونس وبن عروس ونابل مجال نشاطها
- تهريب الاموال نحو فرنسا وسويسرا وإيطاليا
- حجز اكثر من 250 الف دينار وعقارات فاخرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.