غازي معلّى : ثبات إيراني، تردّد أمريكي، وعجز إسرائيلي    الأستاذ الجامعي معز السوسي: قراءة متفائلة للمؤشرات الاقتصادية رغم المخاطر العالمية    منزل بورقيبة: أمطار غزيرة تفضح اهتراء البنية التحتية ...    طهران: ننصح واشنطن بأن تختار بين وقف العدوان أو أن تبقى متفرّجة    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    رئيس الدّولة: حرب التحرير التي يخوضها الشّعب التونسي في الدّاخل يجب أن تكون مشفوعة بعمل دبلوماسي مُكثّف    قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها    عاجل: قافلة الصمود تعود إلى تونس    ضرر كبير في أحد مستشفيات الاحتلال. وتسرب مواد خطيرة (فيديو)    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل    محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي''    هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    جيش الإحتلال يعلن اغتيال قائد مدفعية "حزب الله"    كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو)    كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    توجه لاستعمال الحافلات الكهربائية    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورط فيها رجل أعمال وتاجر مخدرات وتنشط بين تونس وبن عروس ونابل.. تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 19 - 05 - 2019

مازالت عصابات وشبكات تبييض الاموال تستنزف اقتصاد تونس وأمنها وقد تمكنت الوحدات الامنية بالعاصمة من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس وعدة دول اوروبية.
تونس «الشروق»:
«الشروق» تنشر تفاصيل الكشف عن هذه الشبكة الدولية التي تتاجر في المخدرات والعملة الصعبة وتهريب الاموال بين بلادنا وعدة دول من اوروبا وتورط رجال اعمال واطارات في الدولة .
كشف مصدر امني «للشروق» ان وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة اطاحت مؤخرا ب4 عناصر من بينهم امراة تتراوح اعمارهم بين 29 و46 سنة ينتمون الى شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس واوروبا حيث تقوم الشبكة بتبييض اموال المخدرات والعملة الصعبة المهربة وتهريب مبالغ مالية متفاوتة في الاتجاهين بين تونس وبلدان أوروبية. واضاف مصدرنا ان الوحدات الامنية مازالت بصدد الاطاحة ببقية العناصر التي يشتبه في انتمائها الى هذه الشبكة الدولية الخطيرة .
مضيفا ان التحقيقات الاولية مع المتهمين 4 اثبتت تورط زعيم العصابة وهو رجل اعمال تونسي مختص في التصدير والتوريد مهمته التنسيق بين الطرفين المتواجدين في تونس والدول الاوروبية حيث يقوم رجل الاعمال المتهم بتحويل الاموال التي يتم ربحها من تجارة المخدرات «الكوكايين» والعملة الصعبة وتهريب الذهب وتجارة السيارات الى اوروبا ومن ثمة يتم ادخالها الى تونس من جديد واستعمالها في السوق المالية واستثمارها في مشاريع مختلفة كالمقاهي والعقارات.
و في هذا السياق اكد مصدر مطلع «للشروق» ان هذه الشبكة تنشط داخل 3 ولايات وهي تونس وبن عروس ونابل حيث يتم توزيع وبيع المخدرات وبقية المواد المهربة الى عدد من التجار التي يتعامل معهم رجل الاعمال المعروف مقابل مبالغ مالية ضخمة . وافاد محدثنا ان شبكة تبييض الاموال تقوم بتحويل الاموال المتأتية من تجارة الممنوعات الى العملة الصعبة ليتم بعد ذلك تهريبها عبر بقية عناصر الشبكة الى كل من فرنسا وسويسرا وايطاليا مشيرا ان الاشخاص 3 المنتمين الى الشبكة يحملون بطاقات اقامة بهذه الدول الاوروبية وحسب نفس المصدر فان مهمة الاطار التي تمت الاطاحة بها تتمثل في تهريب الاموال وادخالها من جديد دون ان يتم الشك فيها بحكم طبيعة عملها .
وكشف مصدرنا ان عملية الاطاحة بهم تمت من خلال مراقبة رجل الاعمال الذي يتزعم العصابة حيث قام بتأسيس شركة وهمية يستعملها كواجهة في تبيض امواله ولمعاملاته مالية المشبوهة.
كما تمكنت الوحدات الامنية من حجز مبلغ مالي قدره 35 ألف أورو و3 آلاف دينار تونسي و2 سيارات فاخرة وكميات كبيرة من مخدر «الكوكايين» وكمية من الأقراص المخدرة وسبيكة ذهب و4 هواتف جوالة واكد مصدرنا ان قيمتهم المالية تجاوزت 250 ألف دينار بالاضافة الى العقارات الفخمة التي يملكها افراد الشبكة والتي تقدر قيمتها بالمليارات .
- 4 أشخاص ينتمون الى شبكة تبييض أموال
- تورط رجل اعمال معروف
- ولايات تونس وبن عروس ونابل مجال نشاطها
- تهريب الاموال نحو فرنسا وسويسرا وإيطاليا
- حجز اكثر من 250 الف دينار وعقارات فاخرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.