عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    سايتو جون السفير الياباني الجديد يوجه هذه الرسالة بمناسبة وصوله إلى تونس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل/ مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية: سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء..    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    هذه أقوى عملة سنة 2025    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورط فيها رجل أعمال وتاجر مخدرات وتنشط بين تونس وبن عروس ونابل.. تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال
إيمان خلفت نشر في الشروق يوم 19 - 05 - 2019

مازالت عصابات وشبكات تبييض الاموال تستنزف اقتصاد تونس وأمنها وقد تمكنت الوحدات الامنية بالعاصمة من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس وعدة دول اوروبية.
تونس «الشروق»:
«الشروق» تنشر تفاصيل الكشف عن هذه الشبكة الدولية التي تتاجر في المخدرات والعملة الصعبة وتهريب الاموال بين بلادنا وعدة دول من اوروبا وتورط رجال اعمال واطارات في الدولة .
كشف مصدر امني «للشروق» ان وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة اطاحت مؤخرا ب4 عناصر من بينهم امراة تتراوح اعمارهم بين 29 و46 سنة ينتمون الى شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس واوروبا حيث تقوم الشبكة بتبييض اموال المخدرات والعملة الصعبة المهربة وتهريب مبالغ مالية متفاوتة في الاتجاهين بين تونس وبلدان أوروبية. واضاف مصدرنا ان الوحدات الامنية مازالت بصدد الاطاحة ببقية العناصر التي يشتبه في انتمائها الى هذه الشبكة الدولية الخطيرة .
مضيفا ان التحقيقات الاولية مع المتهمين 4 اثبتت تورط زعيم العصابة وهو رجل اعمال تونسي مختص في التصدير والتوريد مهمته التنسيق بين الطرفين المتواجدين في تونس والدول الاوروبية حيث يقوم رجل الاعمال المتهم بتحويل الاموال التي يتم ربحها من تجارة المخدرات «الكوكايين» والعملة الصعبة وتهريب الذهب وتجارة السيارات الى اوروبا ومن ثمة يتم ادخالها الى تونس من جديد واستعمالها في السوق المالية واستثمارها في مشاريع مختلفة كالمقاهي والعقارات.
و في هذا السياق اكد مصدر مطلع «للشروق» ان هذه الشبكة تنشط داخل 3 ولايات وهي تونس وبن عروس ونابل حيث يتم توزيع وبيع المخدرات وبقية المواد المهربة الى عدد من التجار التي يتعامل معهم رجل الاعمال المعروف مقابل مبالغ مالية ضخمة . وافاد محدثنا ان شبكة تبييض الاموال تقوم بتحويل الاموال المتأتية من تجارة الممنوعات الى العملة الصعبة ليتم بعد ذلك تهريبها عبر بقية عناصر الشبكة الى كل من فرنسا وسويسرا وايطاليا مشيرا ان الاشخاص 3 المنتمين الى الشبكة يحملون بطاقات اقامة بهذه الدول الاوروبية وحسب نفس المصدر فان مهمة الاطار التي تمت الاطاحة بها تتمثل في تهريب الاموال وادخالها من جديد دون ان يتم الشك فيها بحكم طبيعة عملها .
وكشف مصدرنا ان عملية الاطاحة بهم تمت من خلال مراقبة رجل الاعمال الذي يتزعم العصابة حيث قام بتأسيس شركة وهمية يستعملها كواجهة في تبيض امواله ولمعاملاته مالية المشبوهة.
كما تمكنت الوحدات الامنية من حجز مبلغ مالي قدره 35 ألف أورو و3 آلاف دينار تونسي و2 سيارات فاخرة وكميات كبيرة من مخدر «الكوكايين» وكمية من الأقراص المخدرة وسبيكة ذهب و4 هواتف جوالة واكد مصدرنا ان قيمتهم المالية تجاوزت 250 ألف دينار بالاضافة الى العقارات الفخمة التي يملكها افراد الشبكة والتي تقدر قيمتها بالمليارات .
- 4 أشخاص ينتمون الى شبكة تبييض أموال
- تورط رجل اعمال معروف
- ولايات تونس وبن عروس ونابل مجال نشاطها
- تهريب الاموال نحو فرنسا وسويسرا وإيطاليا
- حجز اكثر من 250 الف دينار وعقارات فاخرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.