تورس : لجنة التحاليل المالية تبت في 2140 تصريحا بخصوص شبهات فساد منذ سنة 2011

صفاقس تستقبل 7 حافلات جديدة : تفاصيل تونس تتحصّل على جائزة One Health Award 2025 كواليس اتفاق غزة.. ترامب قدم "وعدا شخصيا" لحماس المكسيك: فيضانات تخلف عشرات القتلى والمفقودين الولايات المتحدة: قتلى و19 مفقودا إثر انفجار في مصنع عاجل : إيقاف لاعب تنس مشهور أربع سنوات و السبب غريب عاجل : الفرجة بلاش ... منتخب تونس لأقل من 23 سنة يواجه العراق اليوم بطولة كرة السلة: نتائج الدفعة الأولى لمواجهات الجولة الخامسة ذهابا.. والترتيب طقس اليوم: سماء مغيمة جزئيا وسحب أحيانا كثيفة بالشمال الطقس اليوم: سحب وأمطار خفيفة بالشمال والوسط ورياح قوية في الجنوب الدورة الثالثة لمعرض " لمة الصنايعية " من 16 الى 18 أكتوبر الجاري بتونس المدينة عاجل/ الإعلان عن انطلاق مشروع جديد لدعم تشغيل الشباب في هذا القطاع.. عاجل/ السواق التاكسي الفردي يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح.. تبون يشيد بالعلاقات مع دول الخليج "ماعدا دولة واحدة" لم يسمّها وزارة الفلاحة:اجتماع لعرض محتوى التّقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 في نسخته النهائية منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي العاجلة من غزة.. كيف تتعامل مع الخوف من الطيران؟ خبيرة نفسية تشرح الأسباب والحلول "انتصرت الإنسانية".. الرئيس الكولومبي يحتفل بمشاهدة عودة سكان القطاع إليها بعد وقف إطلاق النار جندوبة: زيارة متابعة لاستعدادات الضيعات الدولية لموسم الزراعات الكبرى دوز تحتفي بالشعر الغنائي جندوبة: استراتيجيا جهوية للحفاظ على الغابات من التصحر والتغيرات المناخية مشروع جديد في 6 ولايات لدعم ريادة الأعمال الفلاحية وتشغيل الشباب قابس: المطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي التونسي خلال وقفة احتجاجية توننداكس واصل نهجه صعودا في إقفال الجمعة عاجل: تصفيات المونديال: تونس تفوز على ساوتومي وبرنسيب بسداسية نظيفة العناية بالمواقع الأثرية سور الصين العظيم .. شاهد حضاري يوثق عراقة التاريخ ويستقبل زوار العالم البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الخامسة - المجموعة الثانية - الدفعة الأولى): النتائج والترتيب البيئة والمرجعية الفكرية للروائي الأمين السعيدي وانعكاسها على أعماله الادبية اقتحام معهد في سليانة وسرقة هواتف تلاميذ: الاحتفاظ بمشتبه بهم 'فيتامين سي' وقدرته على مواجهة نزلات البرد: حقيقة علمية أم وهم تجاري؟ إدخال تقنيات حديثة في الجراحة بالمنظار بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد النادي الصفاقسي - عبد الكريم النفطي يعزز الاطار الفني عقوبة سجنية ثقيلة ضد رئيس سابق لجمعية رياضية بالعاصمة.. #خبر_عاجل الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر نقابة الصيدليات الخاصة تدعو لتمكين الصيدلية المركزية من مستحقاتها المالية رّد بالك: 4 علامات تحذيرية تخبرك على هذا النوع من السرطان رئيس الفيفا: كرة القدم في خطر لهذا السبب تطور جديد في أزمة شيرين عبد الوهاب بعد اتهامها بالسبّ والقذف..شنيا الحكاية؟ عاجل: انطلاق The Voice رسميًا في هذا التاريخ... مفاجآت بالجملة! بيت الحكمة" ينظم ندوة حول "قراءة النص المسرحي" ويكرّم الأديب عز الدين المدني" هام/ هذه البلدية تنتدب.. زغوان: 27 أكتوبر لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون عاجل/ ضربة موجعة لمروجي المخدرات.. يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر! صادم-شط مريم: عصابة خطيرة تسرق المنازل.. الأمن يلقي القبض عليهم فجأة! لجنة نوبل تعلن الفائز بجائزة السلام اليوم.. وترامب يترقب نتيجة حملته عاجل: إنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية عاجل: انتداب جديد بالغرفة التجارة والصناعة.. إليك الشروط الكل! الميناء البوني بالمهدية... ذاكرة البحر التي تستغيث عاجل/ نحو 200 عنصر من القوات الأميركية تصل فلسطين لمراقبة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب.. عاجل/ لسعد اليعقوبي يمثل اليوم أمام القضاء في هذه القضية.. عاجل/ حكومة الكيان توافق على قرار انهاء الحرب في غزة.. الجمعة: أمطار رعدية بهذه الجهات المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 أخطار التنازع والاختلاف على وحدة المسلمين اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التحاليل المالية تبت في 2140 تصريحا بخصوص شبهات فساد منذ سنة 2011

وات نشر في الشروق يوم 09 - 12 - 2020

قامت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بالبت، منذ سنة 2011، في حوالي 2140 تصريحا في شبهات فساد تمت احالة ما يزيد عن 1120 منها، مضمنة ب340 قرار ختم أعمال، إلى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للاذن بفتح تحقيقات قضائية في شأنها، وفق ما تقدّم به نائب رئيس اللجنة، لطفي حشيشة.
وأضاف، حشيشة، الاربعاء، بالعاصمة خلال أشغال المؤتمر الوطني الخامس لمكافحة الفساد، المنتظم تحت شعار "مكافحة الفساد زمن الثورة الرقمية .. الرهانات والتحديات" ،انه وفي ما يتعلق بجريمة الفساد فقد تلقت اللجنة حوالي 50 تصريحا سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك بين سنتي 2019/2018، من الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالعمليّات المسترابة واساسا من البنوك والمؤسسات المالية.
وأكّد انه بالاضافة الى اتخاذ تدابير العناية الواجبة العادية تجاه الحرفاء، فانه ينبغي ان تكون المؤسّسات المالية مطالبة في ما يتعلّق بالسياسيين ممثلي المخاطر سواء كحرفاء او كمستفيدين حقيقيين بالقيام بوضع انظمة ملائمة لادارة المخاطر لتحديد ما اذا كان الحريف او المستفيد الحقيقي من "الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الى جانب الحصول على موافقة الادارة العليا لاقامة او الاستمرار في علاقة العمل مع الحرفاء واتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة او مصدر الاموال".
وبين أنّه يجب أن تقوم هذه المؤسّسات الماليّة بالمتابعة المستمرّة لمختلف هؤلاء الأشخاص وتطبيق الالتزامات المفروضة على جميع السياسيّين ممثّلي المخاطر وعلى أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المقرّبين لهم.
وأشار إلى أنّ اللجنة التونسيّة للتحاليل المالية تعمل حاليا على تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكّدا أنّ ملاحقة الجرائم المالية عموما وجريمة الفساد وغسل عائداته تتطلب درجة هامة من التعاون على المستوى الوطني والدولي.
واستعرض حشيشة مختلف التحديّات الجديدة المطروحة على البنوك المركزية ووحدات الاستعلامات المالية والقطاع المصرفي عموما والمتعلّقة بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والفضاءات الماليّة الرقمية على غرار منصات التمويل الجماعي والجرائم السيبرنية كقرصنة الحسابات المصرفية وتداول الاصول والعملات الافتراضية ولعلّ اهمها "البيتكوين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.