تورس : اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة: إرتفاع عدد مطالب التعاون على المستوى الوطني

القذافي يطارد ساركوزي في سجنه.. تهديدات بالقتل من مساجين إدانات لمصادقة الكنيست على مشروع ضم الضفة بهدوء .. كائن رماديّ أَحْلَامٌ مَعْتُوهَة غرق مركبهم قبالة سواحل سلقطة .. إنقاذ 30 «حارقا» إفريقيّا وانتشال 40 جثة بينهم أطفال ونساء بعد العثور على جثّة شاب خلف مستشفى بالمرسى...براكاج وراء الجريمة، القبض على القاتل وملاحقة 4 متورّطين مهرجان «المّيلة» في دورته الثانية .. تثمين للموروث الغذائي، وتعزيز للسّياحة المُستدامة في حفل لأول مرّة بحمام سوسة .. .غازي العيادي أبدع وأقنع تطاوين : إدخال المناطق السقوية في إنتاج الأعلاف الخضراء خطوة ضرورية لتجاوز أزمة الأعلاف (رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) عجز في كميات الأمطار خلال شهر سبتمبر الماضي مع الشروق : المصالحة المغاربية... أولويّة مطلقة تعزيز التعاون الاقتصادي والتّجاري التّونسي اللّيبي أبرز محاور لقاء رئيسة الحكومة بوزير الاقتصاد والتجارة الليبي حقل البرمة: نحو حفر 10 ابار جديدة لإنتاج النفط والغاز عاجل/ سقوط تلميذ من حافلة وإحالته الى الانعاش.. حالات اختناق جديدة في قابس: نقل 13 تلميذا الى المستشفى دراسة تكشف أمراضا خطيرة وغير متوقعة تسبّبها أدوية الاكتئاب طقس الليلة..كيفاش باش يكون؟ الرابطة الثانية: فوز تقدم ساقية الداير على أمل بوشمة 2 - 0 خبير بيئي يكشف عنّ الحلّ الوحيد والفعلي لإنهاء التلوّث في قابس بن عروس : 25 عرضا ضمن برنامج المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح ببن عروس بورصة تونس تنهي حصّة الإربعاء على منحى إيجابي الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تُطلق طلب عروض لإعداد خطة استراتيجية للاستخدام الرشيد للطاقة في أفق 2035 ما معنى بيت جرير الذي استعمله قيس سعيّد؟ عاجل: زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب هذه الجزيرة لكل تونسي: صغيرك مش مركّز وطاقة استيعابه ضعيفة؟ هذه أهمّ الأسباب فحوصات العين تكشف مخاطر القلب قبل ظهور الأعراض! عاجل/ الى جانب المنتخب الوطني: 3 تونسيين مرشّحين لجوائز ال"كاف" 2025 إتحاد الفلاحة يقترح دعم زيت الزيتون عوض الزيوت النباتية.. #خبر_عاجل عاجل/ غرق مركب "حرقة" في المهدية.. وحصيلة مُفزعة للقتلى عاجل: 15% من قضايا التحاليل المالية في تونس تعلّقت ب''القمار'' كأس العالم للاصاغر: قائمة المدعوين للمنتخب الوطني التونسي سيدي بوزيد: تدخل طبي نوعي لمعالجة تعفن حاد بالمرارة دون اللجوء إلى جراحة إلغاء مباراة برشلونة و الريال في ميامي...علاش ؟ عروض سينمائية وموسيقية فرجوية متنوعة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء تعرض متحف آخر في فرنسا للسرقة بعد ساعات قليلة من سرقة متحف اللوفر تونس تصنع الحدث.. ضمن أفضل 25 وجهة عالمية في 2026 سليانة: 100 تلميذ وتلميذة سجلوا بالمعهد الجهوي للموسيقي و الرقص خلال السنة الدراسية الجارية (مدير المعهد) مدنين: تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان "الغربوز" ببني خداش من 27 الى 31 اكتوبر رئاسة الحكومة: نحن بصدد مراجعة القوانين لفائدة موظّفي هيئة مكافحة الفساد عاجل-التفاصيل الكاملة لجريمة بنغازي: 7 أطفال ووالدهم ضحايا القتل عاجل: وزارة الداخلية تعلن عن مناظرة خارجية ..هذه تفاصيلها عاجل: فضل شاكر في مواجهة القضاء اليوم.. تفاصيل المحاكمة المثيرة! قضية عبير موسي: هيئة الدفاع تكشف عن تطورات جديدة..#خبر_عاجل الأشقاء يبقون أشقاءً: هكذا علّق قيس سعيد على الجدل بين تونس والمغرب حول التمور عاجل: دعوة لدعم زيت الزيتون للتونسيين ولاية تونس تعلن عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين للحصول على رخصة تاكسي فردي الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة الملعب التونسي الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الجرجيسي في مواجهة الترجي الرياضي تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم لسنة 2026 عاجل/ بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي.. دورة التحدي بريست بفرنسا للتنس: التوسي معز الشرقي يغادر من الدور السادس عشر عاجل/ اصطدام عربتي المترو 5 و3: الكشف عن أسباب الحادث.. هل تريد يومًا منتجًا؟ لا تفعل هذه الأشياء الخمس عند الاستيقاظ العدل الدولية تُصدر اليوم حكماً في قانونية منع إدخال المساعدات للقطاع قيس سعيد: بلاغ استثناء المغرب من تصدير التمور غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه الكونغرس يلاحق بيل كلينتون في قضية إبستين المثيرة! يوم الخميس مفتتح شهر جمادى الأولى 1447 هجري (مفتي الجمهورية) عاجل: مفتي الجمهورية: الخميس 23 أكتوبر أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة: إرتفاع عدد مطالب التعاون على المستوى الوطني

الشروق نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2021

كشفت اللجنة التونسيّة للتحاليل المالية في تقرير عن نشاطها لسنة 2020، أنّه على الرغم من الجائحة الصحيّة فقد سجل عدد طلبات التعاون مع اللجنة على المستوى الوطني ارتفاعا ملحوظا قدّرت نسبته ب52 بالمائة سنة 2020، ليدرك عدد هذه المطالب 215 مطلبا مقابل 141 مطلبا سنة 2019.
ويتعلّق الأمر، خاصّة، وفق تقرير اللجنة، بوزارة الداخلية (119 مطلبا)، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (27 مطلبا)، والديوانة التونسيّة (16 مطلبا)، والقطب القضائي الاقتصادي والمالي (15 مطلبا) والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (12 مطلبا).
ويعزى هذا الإرتفاع، بحسب التقرير، إلى زيادة عدد التحقيقات المالية الموازية، التّي تجريها السلطات القضائية والسلطات المكلّفة بتطبيق القانون.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنّ اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة تتعاون بشكل خاص مع السلطات المكلّفة بتطبيق القانون (القطب الأمني والقطب القضائي الإقتصادي والمالي ومصالح الديوانة والشرطة والحرس الوطنيين)، إضافة إلى، السلطات القضائية والهياكل الأخرى المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
ويتعلّق الأمر بالتعاون في هذا الصدد مع السجل الوطني للمؤسسات وشبكة تونس للتجارة.
ولجأت اللجنة التونسيّة للتحاليل المالية، بالتوازي مع ذلك، إلى مختلف السلط الوطنية، التّي تتوفر لديها معلومات تفيد معالجة الملفات المتعلّقة بوجود شبهات والطلبات الواردة في إطار التعاون على المستويين الوطني والدولي.
وبلغت نسبة المطالب، التّي انطلق النظر فيها في إطار معالجة التصريحات المتعلّقة بشبهات، 88 بالمائة من إجمالي المطالب منها 10 بالمائة تمّ تفعيلها في إطار التعاون الوطني و2 بالمائة ارتبطت بالتعاون الدولي.
كما شهدت المطالب المتعلقة بالحصول على معلومات الصادرة عن اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة زيادة هامّة إثر إرساء مخطط عمل ليتحول عددها من من 3132 مطلب سنة 2019 إلى 3427 مطلب سنة 2020.
وأرجع التقرير هذا التطور، بشكل خاص، إلى تحسّن النظام المعلوماتي وفعاليّة الاجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، بين التقرير بأن طلبات الحصول على المعلومات التي تلقتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد إنخفضت بنسبة 22 بالمائة من 73 إلى 57 طلبا سنتي 2019 و 2020.
وأوضحت اللجنة، وفق تقريرها، بخصوص التعاون الدولي أنّ المطالب بخصوص الحصول على معلومات الوافدة عليها تراجعت بنسبة 22 بالمائة ليتحوّل عددها من 73 إلى 57 مطلبا ما بين سنتي 2019 و2020.
وفسّرت اللجنة تراجع المطالب الوافدة بالجائحة الصحيّة، التّي شمل جل بلدان العالم.
وبخصوص المطالب المرسلة من اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة فقد تطوّر عددها من 47 إلى 70 مطلبا ما بين سنتي 2019 و2020 أي بنسبة زيادة بلغت 49 بالمائة، بحسب المصدر ذاته.
وتمّ توجيه هذه المطالب، خاصّة، إلى كل من فرنسا (14 مطلبا) والإمارات العربية المتحدة (10 مطالب) وإسبانيا (6 مطالب) واستحوذت هذه البلدان الثلاثة على 43 بالمائة من طلبات المعلومات الموجّهة إلى الخلايا الأجنبيّة للارشادات حول المعطيات الماليّة.
في ما إحتكرت ثلاثة بلدان على 46 بالمائة من الطلبات التّي تلقتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية ويتعلّق الأمر بكل من فرنسا (9 مطالب) وإيطاليا (9 مطالب) ومالطا (8 مطالب).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.