انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفون يتورّطون في اختلاس أموال وإبدال العملة تضرّر منها التجاري بنك
الشروق نشر في الفجر نيوز يوم 05 - 06 - 2013

تونس :انطلقت الأبحاث بواسطة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس بعد أن تقدم الممثل القانوني للتجاري بنك بشكاية مفادها التفطن لعمليات تحيل من قبل بعض موظفي البنك.
وأوضح الممثل القانوني انه وفي إطار إجراء التحريات والأبحاث الإدارية حول تصرفات عدد من الموظفين التابعين للتجاري بنك على خلفية التفطن إلى ورود عديد الاختلاسات من حسابات عدد من حرفاء البنك وقد وجهت الشكوك نحو القابض بفرع البنك الذي يشتبه في تعمده إجراء عديد عمليات السحب من خلال حساب الادخار التابع لشقيقه القابض بأحد فروع التجاري بنك أيضا.
وأضاف الممثل القانوني انه من بين عمليات السحب المجراة ما بلغت قيمتها 11666 دينار وبالتثبت من جميع عمليات السحب المجراة عن طريق الرمز السري للقابض الأول في نفس التاريخ تبين ورود أربع عمليات ابدال عملة «allocation touristique» بقيمة جملية قدرت ب11616 دينارا لكن لم يتم العثور إلا على وثيقة عملية واحدة. في حين تم تسجيل بقية العمليات على المنظومة.
وبالتحري عن هويات الأشخاص الذين قاموا بابدال العملة تبين أن أرقام جوازات السفر لا تتطابق والهويات المدرجة معها. ولتوضيح الأمر تم استجواب المظنون فيه الأول الذي أكد أنه تولى سحب مبلغ 11666 دينارا من حساب الادخار لشقيقه دون الحضور الفعلي له ودون استخراج وثيقة السحب وباستفساره عن سبب عدم ورود بقية الوثائق الثلاث لعمليات ابدال عملة صرح في بداية الأمر انه سها عن ذلك ثم في مناسبة ثانية صرح أن المسؤولة عن خدمات الحرفاء بفرع التجاري بنك الذي يعمل فيه والمتورطة بدورها في قضية اختلاسات من حسابات حرفاء التجاري بنك سبق وأن اعلمته انها تولت تمرير عمليات إبدال العملة عبر رمزه الخاص ودون علمه وهو ما يجعلها محل اتهام أيضا.
وأفاد الممثل القانوني للبنك المتضرر انه تم التفطن كذلك إلى وجود مبالغ مالية هامة بحساب الادخار الخاص بالمشتبه به الثاني وتبين أن حسابه تمت من خلاله عمليات سحب و إيداع بقيمة كبيرة.
الممثل القانوني للبنك تمسك بتتبع المظنون فيهما وكل من سيكشف عنه البحث خاصة وأن المتهمين وهما قابضان بالتجاري بنك عمدا إلى إجراء عمليات ابدال عملة باستعمال هويات لا تتطابق وأرقام جوازات السفر المضمنة بجانبها إضافة إلى عدم العثور على وثائق تفيد إجراء العمليات الفعلية.
ويشار إلى أن الأبحاث شملت حاليا 10 متهمين سبعة منهم بحالة إيقاف ومازالت الأبحاث جارية في انتظار الكشف عن بقية المتورطين في هذه العمليات المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.