محمد على النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية لدى مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية    وفاة سائق قطار الفسفاط وإصابة زميله.. توضيحات الشركة التونسية للسكك الحديدية    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    عاجل/ قتلى في سقوط طائرة شحن عسكرية بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    هيئة السجون والإصلاح تنفي "مجددا" تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    عاجل/ عدد التذاكر المخصصة لمباراة تونس وموريتانيا..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفون يتورّطون في اختلاس أموال وإبدال العملة تضرّر منها التجاري بنك
الشروق نشر في الفجر نيوز يوم 05 - 06 - 2013

تونس :انطلقت الأبحاث بواسطة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس بعد أن تقدم الممثل القانوني للتجاري بنك بشكاية مفادها التفطن لعمليات تحيل من قبل بعض موظفي البنك.
وأوضح الممثل القانوني انه وفي إطار إجراء التحريات والأبحاث الإدارية حول تصرفات عدد من الموظفين التابعين للتجاري بنك على خلفية التفطن إلى ورود عديد الاختلاسات من حسابات عدد من حرفاء البنك وقد وجهت الشكوك نحو القابض بفرع البنك الذي يشتبه في تعمده إجراء عديد عمليات السحب من خلال حساب الادخار التابع لشقيقه القابض بأحد فروع التجاري بنك أيضا.
وأضاف الممثل القانوني انه من بين عمليات السحب المجراة ما بلغت قيمتها 11666 دينار وبالتثبت من جميع عمليات السحب المجراة عن طريق الرمز السري للقابض الأول في نفس التاريخ تبين ورود أربع عمليات ابدال عملة «allocation touristique» بقيمة جملية قدرت ب11616 دينارا لكن لم يتم العثور إلا على وثيقة عملية واحدة. في حين تم تسجيل بقية العمليات على المنظومة.
وبالتحري عن هويات الأشخاص الذين قاموا بابدال العملة تبين أن أرقام جوازات السفر لا تتطابق والهويات المدرجة معها. ولتوضيح الأمر تم استجواب المظنون فيه الأول الذي أكد أنه تولى سحب مبلغ 11666 دينارا من حساب الادخار لشقيقه دون الحضور الفعلي له ودون استخراج وثيقة السحب وباستفساره عن سبب عدم ورود بقية الوثائق الثلاث لعمليات ابدال عملة صرح في بداية الأمر انه سها عن ذلك ثم في مناسبة ثانية صرح أن المسؤولة عن خدمات الحرفاء بفرع التجاري بنك الذي يعمل فيه والمتورطة بدورها في قضية اختلاسات من حسابات حرفاء التجاري بنك سبق وأن اعلمته انها تولت تمرير عمليات إبدال العملة عبر رمزه الخاص ودون علمه وهو ما يجعلها محل اتهام أيضا.
وأفاد الممثل القانوني للبنك المتضرر انه تم التفطن كذلك إلى وجود مبالغ مالية هامة بحساب الادخار الخاص بالمشتبه به الثاني وتبين أن حسابه تمت من خلاله عمليات سحب و إيداع بقيمة كبيرة.
الممثل القانوني للبنك تمسك بتتبع المظنون فيهما وكل من سيكشف عنه البحث خاصة وأن المتهمين وهما قابضان بالتجاري بنك عمدا إلى إجراء عمليات ابدال عملة باستعمال هويات لا تتطابق وأرقام جوازات السفر المضمنة بجانبها إضافة إلى عدم العثور على وثائق تفيد إجراء العمليات الفعلية.
ويشار إلى أن الأبحاث شملت حاليا 10 متهمين سبعة منهم بحالة إيقاف ومازالت الأبحاث جارية في انتظار الكشف عن بقية المتورطين في هذه العمليات المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.