بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفون يتورّطون في اختلاس أموال وإبدال العملة تضرّر منها التجاري بنك
الشروق نشر في الفجر نيوز يوم 05 - 06 - 2013

تونس :انطلقت الأبحاث بواسطة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس بعد أن تقدم الممثل القانوني للتجاري بنك بشكاية مفادها التفطن لعمليات تحيل من قبل بعض موظفي البنك.
وأوضح الممثل القانوني انه وفي إطار إجراء التحريات والأبحاث الإدارية حول تصرفات عدد من الموظفين التابعين للتجاري بنك على خلفية التفطن إلى ورود عديد الاختلاسات من حسابات عدد من حرفاء البنك وقد وجهت الشكوك نحو القابض بفرع البنك الذي يشتبه في تعمده إجراء عديد عمليات السحب من خلال حساب الادخار التابع لشقيقه القابض بأحد فروع التجاري بنك أيضا.
وأضاف الممثل القانوني انه من بين عمليات السحب المجراة ما بلغت قيمتها 11666 دينار وبالتثبت من جميع عمليات السحب المجراة عن طريق الرمز السري للقابض الأول في نفس التاريخ تبين ورود أربع عمليات ابدال عملة «allocation touristique» بقيمة جملية قدرت ب11616 دينارا لكن لم يتم العثور إلا على وثيقة عملية واحدة. في حين تم تسجيل بقية العمليات على المنظومة.
وبالتحري عن هويات الأشخاص الذين قاموا بابدال العملة تبين أن أرقام جوازات السفر لا تتطابق والهويات المدرجة معها. ولتوضيح الأمر تم استجواب المظنون فيه الأول الذي أكد أنه تولى سحب مبلغ 11666 دينارا من حساب الادخار لشقيقه دون الحضور الفعلي له ودون استخراج وثيقة السحب وباستفساره عن سبب عدم ورود بقية الوثائق الثلاث لعمليات ابدال عملة صرح في بداية الأمر انه سها عن ذلك ثم في مناسبة ثانية صرح أن المسؤولة عن خدمات الحرفاء بفرع التجاري بنك الذي يعمل فيه والمتورطة بدورها في قضية اختلاسات من حسابات حرفاء التجاري بنك سبق وأن اعلمته انها تولت تمرير عمليات إبدال العملة عبر رمزه الخاص ودون علمه وهو ما يجعلها محل اتهام أيضا.
وأفاد الممثل القانوني للبنك المتضرر انه تم التفطن كذلك إلى وجود مبالغ مالية هامة بحساب الادخار الخاص بالمشتبه به الثاني وتبين أن حسابه تمت من خلاله عمليات سحب و إيداع بقيمة كبيرة.
الممثل القانوني للبنك تمسك بتتبع المظنون فيهما وكل من سيكشف عنه البحث خاصة وأن المتهمين وهما قابضان بالتجاري بنك عمدا إلى إجراء عمليات ابدال عملة باستعمال هويات لا تتطابق وأرقام جوازات السفر المضمنة بجانبها إضافة إلى عدم العثور على وثائق تفيد إجراء العمليات الفعلية.
ويشار إلى أن الأبحاث شملت حاليا 10 متهمين سبعة منهم بحالة إيقاف ومازالت الأبحاث جارية في انتظار الكشف عن بقية المتورطين في هذه العمليات المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.