عاجل : يهم التوانسة ...السنيت تعرض ''برطمانات'' للبيع ...فرصة الشراء تبدا ليوما    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفون يتورّطون في اختلاس أموال وإبدال العملة تضرّر منها التجاري بنك
الشروق نشر في الفجر نيوز يوم 05 - 06 - 2013

تونس :انطلقت الأبحاث بواسطة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس بعد أن تقدم الممثل القانوني للتجاري بنك بشكاية مفادها التفطن لعمليات تحيل من قبل بعض موظفي البنك.
وأوضح الممثل القانوني انه وفي إطار إجراء التحريات والأبحاث الإدارية حول تصرفات عدد من الموظفين التابعين للتجاري بنك على خلفية التفطن إلى ورود عديد الاختلاسات من حسابات عدد من حرفاء البنك وقد وجهت الشكوك نحو القابض بفرع البنك الذي يشتبه في تعمده إجراء عديد عمليات السحب من خلال حساب الادخار التابع لشقيقه القابض بأحد فروع التجاري بنك أيضا.
وأضاف الممثل القانوني انه من بين عمليات السحب المجراة ما بلغت قيمتها 11666 دينار وبالتثبت من جميع عمليات السحب المجراة عن طريق الرمز السري للقابض الأول في نفس التاريخ تبين ورود أربع عمليات ابدال عملة «allocation touristique» بقيمة جملية قدرت ب11616 دينارا لكن لم يتم العثور إلا على وثيقة عملية واحدة. في حين تم تسجيل بقية العمليات على المنظومة.
وبالتحري عن هويات الأشخاص الذين قاموا بابدال العملة تبين أن أرقام جوازات السفر لا تتطابق والهويات المدرجة معها. ولتوضيح الأمر تم استجواب المظنون فيه الأول الذي أكد أنه تولى سحب مبلغ 11666 دينارا من حساب الادخار لشقيقه دون الحضور الفعلي له ودون استخراج وثيقة السحب وباستفساره عن سبب عدم ورود بقية الوثائق الثلاث لعمليات ابدال عملة صرح في بداية الأمر انه سها عن ذلك ثم في مناسبة ثانية صرح أن المسؤولة عن خدمات الحرفاء بفرع التجاري بنك الذي يعمل فيه والمتورطة بدورها في قضية اختلاسات من حسابات حرفاء التجاري بنك سبق وأن اعلمته انها تولت تمرير عمليات إبدال العملة عبر رمزه الخاص ودون علمه وهو ما يجعلها محل اتهام أيضا.
وأفاد الممثل القانوني للبنك المتضرر انه تم التفطن كذلك إلى وجود مبالغ مالية هامة بحساب الادخار الخاص بالمشتبه به الثاني وتبين أن حسابه تمت من خلاله عمليات سحب و إيداع بقيمة كبيرة.
الممثل القانوني للبنك تمسك بتتبع المظنون فيهما وكل من سيكشف عنه البحث خاصة وأن المتهمين وهما قابضان بالتجاري بنك عمدا إلى إجراء عمليات ابدال عملة باستعمال هويات لا تتطابق وأرقام جوازات السفر المضمنة بجانبها إضافة إلى عدم العثور على وثائق تفيد إجراء العمليات الفعلية.
ويشار إلى أن الأبحاث شملت حاليا 10 متهمين سبعة منهم بحالة إيقاف ومازالت الأبحاث جارية في انتظار الكشف عن بقية المتورطين في هذه العمليات المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.