تورس : لمكافحة غسيل الأموال: مشروع قانون المالية 2019 يقترح اجراء ثوريا..

الآبار العشوائية تهدد مياه تونس: شنوا الحكاية ؟ الكراء المملّك للتوانسة: كيفاش بش تكون طريقة الخلاص؟ الحمّامات تحتضن الدورة الثانية عشرة لمهرجان القوارص محطات معالجة المياه الصناعية المستعملة أصبحت تتمتع بامتيازات صندوق تنمية القدرة التنافسية هام: الصين تتّخذ هذا القرار بخصوص السيارات...شنوّة؟ عاجل/ أول تعليق من المنفي على اغتيال سيف الإسلام..وهذا ما قاله.. دورة الفجيرة الدولية للتايكواندو: المنتخب الوطني يحرز 9 ميداليات ترامب يدعو إلى تجاهل قضية إبستين و"العودة إلى قضايا البلد" قبلي: جلسة عمل لمتابعة تقدم انجاز مشروع احداث محطة دعم للزراعات المحمية والجيوحرارية شنوّة حكاية احتراز النادي البنزرتي على لاعب الافريقي أيمن الحرزي؟ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا نسختي 2031 و2035 دورة تونس الدولية للشبان لكرة الطاولة : 3 ميداليات برونزية لتونس في منافسات أقل من 13 سنة جريمة تهزّ قرقنة: شاب عشريني يقتل شيخًا طعنًا داخل منزله جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تفتح باب الترشح للدورة العشرين الملعب التونسي: الإدارة تنجح في تجديد عقد أحد أبرز ركائز الفريق عاجل/ تنبيه من رياح ودواوير رملية بالجنوب.. مرصد المرو يحذّر مستعملي الطريق.. حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 سنة في تونس..؟! مجلس الجهات والأقاليم: ضبط رزنامة الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة أردوغان يصل مصر ويعقد اجتماعا مغلقا مع السيسي حملة للتبرع بالدم بالمعهد الفرنسي بتونس يوم 06 فيفري الجاري عاجل/ الاحتفاظ بعناصر إجرامية وحجز مخدرات و أسلحة بيضاء..وهذه التفاصيل.. طفل تونسي محتجز بمطار في ماليزيا منذ شهرين..ما القصة..؟! مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي في سلسلة عروض جديدة سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانوراما تنشيطية بالمزونة عاجل: الأمطار الأخيرة قد تتسبّب في تكاثر حشرات ناقلة للأمراض الحيوانية واشنطن تلوّح بفرض عقوبات على الجزائر وهذا هو السبب بعد الفيضانات: هذا سوم ''الطومسون'' من عند الفلّاح شوف قبل رمضان : سوم كيلو ''السكالوب'' قداش يوصل؟ ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق هل الزبدة خيارك الصحي؟ اكتشف الحقيقة! مع اقتراب عيد الحب: باعة الورد بمحطة "TGM" يطالبون بتغيير مكانهم وقتيا.. عاجل: شنيا حكاية اكتشاف فسيفساء أثرية على السواحل في بنزرت ؟ غناية جديدة ل El Big Five و Blingo '' : فات الفوت'' ميساج قوي للتوانسة أطفال يُعذّبوا ويقتلوا كلب في الشارع: شنوّا يقول القانون التونسي؟ بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات الجولة الأولى إيابا لمرحلة التتويج عاجل: الترجي يبحث عن مدرّب جديد..هذه الأسماء المتداولة وزارة الصحة تفتح مناظرات خارجية لانتداب أطباء بياطرة وصيادلة عاجل/ مقتل 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان.. عاجل: PSG يضم رسميًا خليل عياري من Stade Tunisien ثلث الأورام الخبيثة سببها الوزن الزايد: كيفاش تحمي روحك؟ الدفع الكاش في تونس ولّا من غير قيود؟: أكيد لا...هاو علاش؟ البنك المركزي التونسي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية عاجل-مدينة العلوم: الحسابات الفلكية تكشف اليوم الأول من رمضان دعاء اليوم ال16 من شعبان توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0،41 بالمائة سوسة: إصابة عاملين في انقلاب شاحنة البلدية المخصصة لنقل النفايات عاجل-محرز الغنوشي:''الأمطار عموماً ستكون بكميات ضعيفة إلى متوسطة'' واشنطن توافق على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا فلاحتنا الاتفاق في لقاء وزير الصحة بنظيره الجزائري على دفع التعاون في مجالات ذات أولوية مع الشروق : عالم تحكمه الرذيلة والسقوط القيمي والأخلاقي بنزرت ...العثور على جثة لفظتها الأمواج متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. عاجل: معهد التراث يوثّق اكتشافات أثرية جديدة بسواحل بنزرت... التفاصيل وفاة فنانة تونسية في مصر..وهذه التفاصيل.. عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لمكافحة غسيل الأموال: مشروع قانون المالية 2019 يقترح اجراء ثوريا..

الجريدة التونسية نشر في الجريدة التونسية يوم 03 - 10 - 2018

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 واجب إعلام لجنة التحاليل المالية (أو النيابة العمومية) بعمليات قبول المبالغ المالية نقدا التي تفوق 5000 دينار من طرف رئيس مركز مراقبة الأداءات من خلال عملية المراقبة الجبائية للمطالب بالأداء أو من خلال الاطلاع على تصاريحه الجبائية.
ويأتي سن هذا الإجراء للحدّ من العمليات النقدية ومكافحة كل أشكال تبييض الأموال ضمن توجهات مشروع قانون المالية الجديد والذي تحصلت عل "وات" على نسخة منه.
وأوضح المشروع في هذا الصدد، أن الفصل 99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يحجر على كل الذوات المعنوية "قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها".
ويعاقب الفصل 140 من هذا القانون كل مخالف لأحكام الفصل 99 بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 5000 دينار إلى 10 آلاف دينار.
ونصف المشروع، في إطار مزيد دعم الشفافية والتصدي للمعاملات نقدا، وضمن المحور الخاص بمقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي، على توظيف معلوم على الدفع نقدا بنسبة 1 بالمائة على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار والتي لا تنص على مراجع الخلاص بواسطة التحويل أو الشيك وذلك بمناسبة تقديم العقود المذكورة لإجراء التسجيل لدى قباض المالية.
وتضمن مشروع قانون المالية الجديد، ايضا، إجراءات تهم عدم قبول تبريرات نمو الثروة أو الاقتناءات العقارية والمتمثلة في تسبقات أواقتراضات أو هبات من الأصول أو القرين نقدا حتى ولو كانت موثقة بكتب رسمي.
كما اقترح المشروع تعديل الأداء على القيمة المضافة من 7 إلى 13 بالمائة بالنسبة لخدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأوّل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.