عاجل : زلزال يهز أفغانستان    تقلبات جوية اليوم ...تفاصيل يكشفها معهد الرصد الجوي    الجوادي يتأهل لنهائي 1500 متر سباحة حرة    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    انهيار جزئي لأكبر منجم للنحاس إثر هزة أرضية بتشيلي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان    عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية….    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل..    سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية    جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول    كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد «محنة» الملاذات الضريبية: تونس من جديد في قائمة سوداء للبرلمان الأوروبي
نشر في الصباح يوم 08 - 02 - 2018

أدرج البرلمان الأوروبي، أمس في جلسة عامة بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تونس )بمعية دولتي سيريلانكا وترينيتي توباغو) ضمن قائمة سوداء جديدة تتعلق هذه المرة بالدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وصوّت 357 نائبا ضد ادراج تونس في القائمة فيما وافق 283 على التصنيف واحتفاظ 26 نائبا. علما أن تونس كانت تحتاج ل 376 صوتا لتضمن عدم ادراجها بالقائمة السوداء الجديدة.
وأعدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لعمليات تبييض الإرهاب وتمويل الإرهاب وشهدت جلستها ليوم 29 جانفي 2018 تصويتا لفائدة تمرير تونس ودول أخرى الى قائمة دول لديها نقائص إستراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأوروبي إخراج تونس من قائمة سوداء للملاذات الضريبية، وتصنيفها ضمن القائمة الرمادية. كما اتخذ قرار تصنيف تونس في قائمة سوداء جديدة استنادا إلى تقرير مجموعة العمل المالي، رغم الخطوات التي اتخذتها تونس في سبيل تعزيز الرقابة من بينها الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي منذ سبتمبر 2017.. لكن يبدو أنها لم تكن كافية لإقناع الاتحاد الأوروبي بعدم ادراج تونس ضمن القائمة المذكورة.
وكانت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قد أصدرت الخميس الماضي بيانا أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
كما اعترض البنك المركزي، مؤخرا، على إقدام مجموعة العمل المالي الدولية)غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما أفضى الى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة «الدول عالية المخاطر» الى «الدول الخاضعة للرقابة».
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر يوم 19 سبتمبر 2017، منشورا موجها للبنوك والمؤسسات المالية، بهدف التصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يتضمّن إجراءات تلزم المؤسّسات المالية بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وإتخاذ إجراءات يقظة وأخرى خاصة بالحرفاء والعمليات المالية تحمل مبدأ مديريا للمهن المالية للكشف والإعلام عن العمليات والمعاملات المشبوهة، وطبيعة الحرفاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والمنتوجات والخدمات والمعاملات أو قنوات التوزيع.
إجراءات غير كافية
لكن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، في مجال التصدي لتبييض الأموال اعتبرها بعض الخبراء الماليين والاقتصاديين متأخرة للغاية خاصة بعد صدور تقارير دولية وضعت تونس ضمن الدول المتقاعسة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنة الماضية بعد أن تراجع تصنيفها على مؤشر «بازل» لسنة 2017.
ومعلوم أن تقرير اللّجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي في أوت 2017 اعترف بوجود مخاطر عالية في مجال تبييض الأموال في تونس. وكانت اللجنة قد أكدت أنّه رغم وجود نصوص قانونية وتشريعية في المجال تمّت ملاحظة عديد نقاط الضّعف على مستوى نظام مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خاصة صلب البنوك والهياكل المالية، تلاها نشر البنك المركزي التونسي تقييما لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية مهمتها دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحتها محليا ودوليا.
وكان معهد بازل للحوكمة وضع تونس في تقريره لسنة 2017 في المرتبة الخامسة عربيا بعد لبنان والسودان واليمن والمغرب و59 عالميا من بين 146 دولة وذلك استنادا لجودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وصنف التقرير تونس "بقائمة البلدان والهيئات القضائية التي تسجل نقائص استراتيجية"، مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي. علما ان تونس احتلت سنة 2016 المركز 129 على مؤشر بازل للحوكمة، أي أنها تراجعت 70 مركزا مقارنة بسنة 2017.
◗ رفيق بن عبد الله
الخبير المالي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي:القرار كارثة على تونس.. وأطالب بإقالة هؤلاء
تعليقا على تصنيف تونس في قائمة البلدان عالية المخاطر في تبييض الارهاب وغسيل الأموال، وصف الخبير المالي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي في تصريح ل"الصباح" القرار ب"الكارثة" وقال إنه حذر وقبل أشهر عديدة من خطورة عدم اتخاذ السلطات المعنية لإجراءات فورية في مجال التصدي لغسيل الأموال والأموال المشبوهة تجاوبا مع صدور تقرير مجموعة العمل المالي)قافي) التي صنفت تونس سنة 2017 في منطقة حمراء بسبب تعرضها لمخاطر عالية في مجال تبييض الأموال..
وقال الجودي إن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن مفاجئا لأنه بني على تقارير دولية، وهو يضرب مصداقية تونس في الخارج. وقال بأن مسؤولية ما حدث «يتحملها محافظ البنك المركزي ونائبه ولجنة التحاليل المالية باعتبار أنه كانت لهم صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات ردعية وصارمة وفورية لمنع تبييض الأموال وتتبع المال المشبوه والعمليات المالية المسترابة والتي كانت تتم ومنذ سنة 2011 عن طريق الجمعيات الخيرية الدينية المتطرفة أساسا.. لكنهم لم يفعلوا شيئا».
وأضاف الخبير أن تأثير القرار الأوروبي سينعكس سلبيا على كل شيء على التمويلات الأجنبية، الاستثمار، العلاقات الخارجية.. وقال:»يجب اتخاذ قرارات ردعية ومحاسبة المسؤولين وأطالب بإقالة فورية لمحافظ البنك المركزي ونائبه وإجراء تدقيق معمق وشامل لأعمال لجنة التحاليل المالية..».
◗ رفيق
الخبير المحاسب وليد بن صالح:القرار شوه سمعة تونس بالخارج وله تبعات سلبية على الاستثمار والتمويل الأجنبي
قال الخبير المحاسب وليد بن صالح، في تصريح ل«الصباح» إن القرار الأوروبي ستكون له تبعات سلبية سيئة للغاية على تونس منها تلوث صورة تونس بالخارج كبلد يمكن فيه تبييض الأموال بسهولة ويمس من سمعة المؤسسات التونسية.. وقال إن القرار سيكون له تأثير على وضع تونس في التقييمات الاقتصادية والمالية الدولية التي تسندها الوكالات العالمية المختصة في المجال، وخاصة يمكن أن يكون له دور في صعوبة حصول تونس على قروض وتمويلات أجنبية بما فيها قروض صندوق النقد الدولي باعتبار أن جل المؤسسات المالية العالمية ترفض تمويل بلدان مصنفة في قائمات سوداء عالية المخاطر، كما ستصبح شروط اسناد التمويلات الأجنبية مسبقا حتى لو حدثت صعبة جدا وتعجيزية في غياب أي ضمان دولي في هذا الاتجاه، علما أن تونس تستعد لإصدار قرض رقاعي في السوق المالية العالمية في الأسابيع القادمة. وكشف بن صالح أن الفترة التي سيتم فيها مراقبة تونس من قبل مجموعة «قافي»، والبرلمان الأوروبي، (تمتد سنة كاملة إلى حدود جانفي 2019) ستتخذ المؤسسات المالية الأجنبية (التي لها فروع في توس) إجراءات احتياطية معززة لتحويلات الأموال من وإلى تونس.. وقد تذهب الإجراءات الاحترازية ضد تونس إلى حدود مراجعة الاتفاقيات المالية الموقعة..
كما توقع الخبير تأثر عمليات الاستثمار الأجنبي في تونس بالقرار الأوروبي وسيعزف المستثمرون عن تحويل أموالهم إلى تونس تخوفا من عقوبات أوروبية تتخذ ضدهم..
◗ رفيق
النائب رياض جعيدان:صادقنا على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.. لكنها ظلت حبرا على الورق
قال النائب المستقل عضو مجلس نواب الشعب رياض جيعدان، في تصريح ل«الصباح» أن ما حدث أمس بالبرلمان الأوروبي حين صادق بالأغلبية على ادراج تونس في قائمة سوداء جديدة، جاء نتيجة عدم الإسراع في عمل اللجنة البرلمانية التي صادقت عليها الجلسة العامة المنعقدة في 10 جانفي 2018 للتحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي، وظلت اللجنة على الورق. وقال إنه يطالب منذ شهر بعقد أول اجتماع لهذه للجنة دون جدوى، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف لها مصلحة في تعطيل انطلاق التحقيق، حتى وقعنا في خطإ آخر.. وكشف ان إدارة مجلس نواب الشعب لم تستدع إلى حد الآن الأعضاء المقترحين من الكتل وتعطل بالتالي انعقاد اول اجتماع لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.