باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    بطولة برلين المفتوحة: "أنس جابر" وشريكتها الاسبانية "باولا بادوسا" في الدور ربع النهائي    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    عاجل: شرارة الحرب تشتعل.. كيف انفجرت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    ترامب: نريد "رضوخا كاملا" من إيران    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منذ قيام الثورة:درس 1446 ملف أموال مشبوهة
سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 30 - 01 - 2016

إحالة 75 ملف مشبوه إلى وكيل الجمهورية مع تجميد الأموال
تجميد أموال وأرصدة نحو 65 جمعية مشبوهة بتمويل الإرهاب
اكتشاف شركات تجارة دولية تخصّ تدفقات مالية مشبوهة
كشف تقرير صادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي ان عدد التصاريح بالعمليات المشبوهة أو المسترابة بلغ بين 2015/2011 نحو 1446 تصريحا وتوزّعت على 691 تصريحا للمقيمين و686 تصريحا لغير المقيمين.
وحسب وثيقة تحصلت عليها «التونسية» فقد نظرت اللجنة خلال سنة 2014 في 141 تصريحا واتخذت بشأنها جملة من القرارات من أبرزها إحالة تصريحين إلى وكيل الجمهورية دون تجميد أموال وإحالة 44 تصريحا إلى وكيل الجمهورية وحفظ 95 تصريحا.
وتوزعت مجمل التصاريح التي تلقتها لجنة التحاليل المالية (1446 ) على 566 سنة 2011 و220 سنة 2012 و301 سنة 2013 و292 سنة 2014 و67 إلى موفى مارس 2015.
وتوزعت التصاريح بالشبهة بين 2011 و2014 على 691 تصريحا للمقيمين و686 لغير المقيمين. كما انقسمت هذه التصاريح إلى 686 تصريحا للأشخاص الطبيعيين و693 للأشخاص المعنويين خلال نفس الفترة.
وأظهرت ذات المؤشرات الإحصائية انه إلى حدود موفى ديسمبر 2014 بلغ العدد الجملي للتصاريح بالشبهة منذ نشاط اللجنة 1514 تصريحا وان عدد التصاريح التي تمت معالجتها واتخاذ قرار في شأنها بلغ 623 تصريحا علاوة على أن عدد التصاريح بالشبهة في طور المعالجة بلغ 892 تصريحا.
أما بالنسبة إلى مصير التصاريح بالعمليات المالية المسترابة فقد نظرت لجنة التحاليل المالية خلال سنة 2014 في 141 تصريحا واتخذت بشأنها عدة قرارات من أهمها إحالة تصريحين إلى وكيل الجمهورية دون تجميد الأموال وإحالة إلى وكيل الجمهورية 44 تصريحا مع تجميد أموال مقابل حفظ 95 تصريحا.
وبعنوان السنوات الفارطة فقد نظرت اللجنة سنة 2011 في 33 إحالة من بينها 9 إحالات مع تجميد الأموال وفي سنة 2012 نظرت في 68 إحالة من بينها 8 إحالات مع تجميد الأموال وفي سنة 2013 نظرت في 150 إحالة من بينها 58 إحالة مع تجميد الأموال.
التعاون الدولي
وفي ما يخص التعاون الدولي تبادلت اللجنة مع نظيراتها الأجنبية التي تربطها بها مذكرات تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار 182 طلب باتجاه اللجان الدولية مقابل تلقي لجنة التحاليل المالية التونسية 99 مطلبا من نظيرتها الأجنبية وذلك خلال الفترة 2011 /2014.
وقد فتح انضمام لجنة التحاليل المالية إلى مجموعة «اجمونت» (هي منتدى دولي لوحدة المعلومات المالية تأسست في سنة 1995 وترمي إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) المجال لتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية.
مراقبة الجمعيات
وخلصت البحوث والدراسات التي تقوم بها اللجنة إلى تحديد أهم التهديدات ونقاط الضعف المتصلة ببعض القطاعات والأنشطة من ضمنها الجمعيات التي حظيت بجانب هام من نشاط اللجنة خلال سنة 2014 نتج عنه تعاون وطني وثيق مع جهات إنفاذ القانون بخصوص نشاط حوالي 65 جمعية مما أدى بالسلط الإدارية والقضائية إلى اتخاذ تدابير عاجلة من تجميد أنشطة عدد هام من الجمعيات وتجميد عديد الأرصدة البنكية لأشخاص طبيعيين ومعنويين متداخلين في العمليات المسترابة التي حامت حول نشاط هذه الجمعيات في علاقتها بتمويل الإرهاب بالخصوص.
كما تبين أن العديد من شركات التجارة الدولية والخدمات غير المقيمة كانت حاضنة لعديد التدفقات المالية المشبوهة وأنها لا تعدو أن تكون واجهة ليس لها أي نشاط اقتصادي في البلاد التونسية.
إستراتيجية وطنية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأظهرت الوثيقة أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بادرت، في إطار التقصي بشأن النقل المادي للنقد في خصوص التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، بالقيام بعملية نموذجية الأولى من نوعها في المنطقة العربية تمت تسميتها «حنبعل» وتم تنفيذها في سنة 2014 بمشاركة أجهزة الأمن والديوانة والساحة البنكية التونسية.
وقد شارف فريق الدراسة على الانتهاء من كتابة التقرير النهائي وإعداد مشروع إستراتيجية وطنية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في صميم التصدي لتمويل الإرهاب
وتتموقع اللجنة التونسية التحاليل المالية صلب البنك المركزي التونسي في قلب منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال وكمركز وطني لقبول كافة التصاريح حول العمليات المالية المسترابة من الخاضعين لواجب التصريح وتحليلها ضمن ضوابط ومعايير تقنية ومن ثمة إحالة تقرير حول هذه العمليات إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في حال تأكد الشبهة.
وقد منحها المشرع صلاحيات إدارية هامة مثل رفع السر البنكي والاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون والاستعانة أيضا بنظيراتها بالخارج في إطار التعاون الدولي.
ومن خلال مجمل الإحصائيات والمعلومات يتضح أن لجنة التحاليل المالية تقوم بدور الدرع في التصدي للمال الفاسد والمشبوه في تونس في نطاق احترام القانون وهو ما يفسر طول البحث والتقصي الذي تقوم به من اجل إثبات الحقيقة.
نقائص وجب تفاديها
ورغم النتائج التي ما انفكت تحققها فإن النتائج الأولية لتقييم عمل اللجنة ضمن التقييم المتبادل لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي (GAFI/FATF) أكد على ضرورة إعادة النظر في الهيكلة الحالية للجنة التونسية ودعم قدراتها من حيث الموارد البشرية (تضم حاليا 10 إطارات قارين منهم 5 محللين ماليين) التي لم تعد تفي بحجم المهام الموكلة إليها طبقا للقانون من جمع ومعالجة وتحليل المعلومات وانجاز طلبات جهات إنفاذ القانون.
كما أفضى التحليل إلى ضرورة الترخيص لها بمقتضى نص قانوني صريح يتعلق بإحالة المعلومات إلى إدارة الضرائب بالنسبة للعمليات التي يشتبه في أنها تتعلق بالتهرب الجبائي مثلما تنص عليه المعايير الدولية بعد إضافة منذ سنة 2012 الجرائم الضريبية لقائمة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.