تورس : لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟ وزير الصحة يزور بسيول مستشفى سامسونغ الذكي وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص صادرات تونس من التمور تراجعت بنسبة 6 بالمائة خلال 11 شهرا الاولي من موسم الحالي جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب كأس العالم: الفيفا يُكافئ الأندية ب355 مليون دولار خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل عاجل/ 11 مصابا في حادث مرور مروّع بهذه الجهة عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود" مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1 فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية وزارة المرأة تنتدب لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟ يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024 شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟ عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟ خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة! ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟ حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة.. بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير'' علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟ نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟ وزارة الصحة: ردّ بالك من الماكلة المعلبة... السّر خطير ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟ همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق.. كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

وات نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 07 - 2018

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد".
واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.
وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار.
ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .
ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373
ولايزال امام تونس مواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومّد الفريق بالمستجدات في هذا الشأن و إرساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل تعصير منظومة السجل التجاري بإصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أعّدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته والتصويت عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.