كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبييض الاموال: ايداع 249 تصريحا يتحمل مسؤوليتها الاولى اشخاص يتقلدون مناصب عليا في الدولة
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 12 - 2013

تم ايداع نحو 249 تصريح بشبهة تبييض الاموال من طرف بنوك وشركات تامين وتتعلق باعمال تبييض اموال يتحمل مسؤوليتها الاولى اشخاص يتقلدون مناصب عليا في الدولة وفق ما اكدته ممثلة اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزى التونسي حبيبة بن سالم.
واضافت بن سالم في تدخلها خلال ندوة التامت السبت بتونس حول مكافحة تبييض الاموال في تونس الواقع والتحديات انه من بين 249 ملفا تمت احالة 119 منها الى القضاء الذي اصدر احكاما في 58 منها قضت بتجميد اموال الاشخاص المتورطين.
وفسرت المسؤولة ان عدد الملفات المتعلقة بشبهة تبييض الاموال المودعة منذ الثورة والى الوقت الحالي بلغت في الاجمال 1000 ملف علما اون اكثر من نصفها اى 566 ملفا سجل سنة 2011 وشمل خاصة اقارب الرئيس المخلوع.
واكد رئيس قسم مراقبة المتدخلين في السوق بهيئة السوق المالية صابر رحيم من جانبه ان تبييض الاموال من شانه ان يسيء الى سمعة البلاد واقتصادها باعتبار ان تونس تصبح بذلك غير قادرة على استقطاب الاستثمارات الشرعية التي من شانها ان تساهم في توفير مواطن الشغل وخلق الثروة.
واشار الى ان جنحة تبييض الاموال غالبا ما تكون مقترنة بجرائم اخرى على غرار تجارة الاسلحة والتهريب والارهاب.
واضاف رحيم ان الاموال التي يتم تبييضها عادة ما يقع تحويلها اما الى البنوك او الى البورصات ليتم بعد ذلك سحبها بطريقة فجئية وهو ما قد يفضي الى انهيار اسعار الاسهم في البورصة او تراجع السيولة لدى البنك.
ونفى المتحدث في الان ذاته امكانية ان تكون بورصة الاوراق المالية بتونس ملاذا لهذا النوع من العمليات غير الشرعية لا سيما وان المعاملات المالية التي تجرى بالبورصة متوسطة الحجم.
واكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نبيل عبد الكافي من جهته ضرورة مكافحة هذه الظاهرة قبل ان تستفحل وان تصبح تونس موقعا للناشطين في مجال تبييض الاموال.
واوصى عبد الكافي في سبيل مكافحة هذه الظاهرة باحداث مرصد خصوصي تعهد اليه مهمة المتابعة والمراقبة والكشف عن هذا النوع من الجرائم.
ويتوجب دعم هذا المرصد بالموارد البشرية والمعدات الفنية حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على افضل وجه.
واوضح الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان لدغم في تدخله في افتتاح الندوة انه يجرى حاليا اعداد مجموعة من مشاريع القوانين في اطار استراتيجية مكافحة الفساد.
وتهم هذه المشاريع حماية من يكشفون عن عمليات الفساد وتحيين قائمة الجرائم المرتبطة بالفساد وتجريم الكسب غير المشروع واصلاح منظومة المراقبة.
ولم ينكر الوزير في المقابل امكانية ان تكون بعض الجمعيات والاحزاب ممولة في اطار عمليات تبييض اموال معللا هذا الامر بان هذه الهياكل تتصرف في مبالغ مالية كبيرة وتنفق ببذخ حتى في انشطتها اليومية على غرار الندوات.
وتلتئم ندوة مكافحة تبييض الاموال في تونس الواقع والتحديات ببادة من الغرفة الفتية العالمية بتونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لقانون التنمية. (وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.