تورس : القاضي محمد كمون: النقل المادي للأموال المرتبطة بالارهاب صعب الرصد والاكتشاف

اضطراب التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق الساحلية بسبب تزامن عمليات الصيانة السنوية لقنال مجردة-الوطن القبلي مع التقلبات المناخية شنيا حكاية الخطة الوطنية لتحصين المؤسسة التربوية من العنف ؟ ديوان الطيران المدني والمطارات يعتزم القيام بعملية بيضاء في مجال سلامة الطيران المدني بمطار توزر نفطة الدولي غدا الاربعاء البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج.... برنامج مباريات الجولة السادسة بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: استكمال مباراة الجولة 19 بين مكارم المهدية ونادي ساقية الزيت الأربعاء درجات الحرارة تتراجع ليلاً وبعض الأمطار المنتظرة.. إليك توقعات الطقس! وفاة فنانة تونسية في مصر..وهذه التفاصيل.. أيّام الحجامة لشهر شعبان اختفاء محمد حماقي يثير قلق الجمهور: شنوّة الحكاية ؟ عاجل/ النيابة العمومية تستدعى حمادي الجبالي من أجل هذه القضية.. الرابطة الأولى: إدارة شبيبة العمران ترد على النادي الصفاقسي عاجل/ قرار مشترك من 03 وزرات ينظم أنشطة نوادي القمار في إطار مكافحة غسيل الأموال.. الديوانة تحجز قرابة 30 كلغ كوكايين بمعبر رأس جدير البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تنظيم الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للطب الاهتزازي والمعلوماتي وعلاجات المستقبل عاجل: حكّام كرة القدم بتونس يدقّون ناقوس الخطر ويهدّدون بالتصعيد عاجل : أوّل منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ التونسية تستغلّ معينة منزلية في تونس أو تسيئ معامتها؟: تنجّم تواجه 10 سنين حبس غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًا غرب طهران ويثير الفزع بين السكان حادثة صادمة : امرأة تطعن أخاها حتى الموت في قرمبالية علاش ''النار شاعلة'' في سوم البانان ؟ تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" : دار الثقافة السليمانية تنظم تظاهرة "سينما المدينة" من 5 إلى 7 فيفري عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي خطير/ حجز عجل مذبوح مصاب بالسل بمسلخ بلدي..#خبر_عاجل الترجي الرياضي: العودة إلى التحضيرات .. والكنزاري يستعيد خدمات أبرز ركائز الفريق احتيال جديد في Gmail: رد بالك من رسائل مزيفة تهدد حسابك بعد ما نبشها ماء البحر والفيضانات: كيفاش تدخّلت السلط التونسية لإنقاذ المواقع الاثرية؟ المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي عاجل/ بشرى للتونسيين: مخزونات السدود تقترب من المليار متر مكعب لأول مرة منذ سنوات..وهذه التفاصيل بالأرقام.. عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين كأس دافيس للتنس: المنتخب الوطني يشدّ الرحال إلى سويسرا توفيت بعد حادث أليم بمصر: من هي الفنانة التونسية سهام قريرة ؟ تونس: المصالح البيطرية تدعو الفلاحين لتلقيح حيواناتهم وقتاش يولي زيت ''الطَتِيب'' ساما؟ عاجل: منحة ب 10 ملاين لسواق التاكسي الكهربائية...شنوّا الحكاية؟ سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون.. ملفات إبستين.. تمويل سري لمشروع استنساخ البشر! كيفاش تاكل باش تستفيد: أغلاط في الماكلة تقلل الفايدة الصحية خليل العياري ينتقل رسميا الى باريس سان جيرمان مقابل مليون يورو كريم بنزيما يتعاقد مع نادي عربي اليوم النصف من شعبان...اليك دعاء اليوم قيس سعيد يحكي على السكن، الطرقات، التطهير...ملفات تحرق أعصاب التوانسة عاجل/ اضراب بثلاثة أيام لأساتذة التعليم الثانوي وهذا ما تقرر بخصوص مقاطعة الامتحانات.. عاجل/ترامب يحذر: "أمور سيئة ستحدث إن لم نتوصل لاتفاق مع إيران".. ثلوج قاتلة في اليابان: 30 وفاة بينها مسنة تحت 3 أمتار من الثلج الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص تحدد آجال خلاص معاليم الجولان لسنة 2026 وزارة العدل الأمريكية تعترف بأخطاء في ملفات إبستين تفاصيل مهرجان الاغنية التونسية المغرب.. إجلاء 50 ألف شخص جراء فيضانات عارمة في إطار العمل على الارتقاء بنتائج الامتحانات الوطنية...تدعيم المندوبية بأخصائيين نفسانيين بني خلاد.. أضرار تفوق 25% في صابة القوارص بسبب التقلبات الجوية يهم التونسيين/ معرض قضية رمضان بالعاصمة بداية من هذا التاريخ.. امتيازات جديدة لمحطات معالجة المياه الصناعية المستعملة معبر رأس جدير : إحباط تهريب ما يناهز 30 كلغ من 'الكوكايين' متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل عاجل/ جريمة قتل مروعة تهز هذه الولاية..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القاضي محمد كمون: النقل المادي للأموال المرتبطة بالارهاب صعب الرصد والاكتشاف

باب نات نشر في باب نات يوم 31 - 01 - 2017

- النقل المادي للأموال المرتبطة بالارهاب صعب الرصد والاكتشاف ، هذا ما أكده قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس محمد كمون ، موضحا أن "عديد الوسائل تم رصدها على المستوى الدولي والوطني لتمويل الإرهاب".
وعدد كمون أثناء القاء مداخلة حول جريمة تمويل الارهاب في اطار اليوم الدراسي الملئتئم اليوم الثلاثاء بمقر وكالة تونس افريقيا للأنباء أهم هذه الوسائل المعتمدة لتمويل الارهاب، معتبرا أن هذه الجرائم صعبة الرصد والاكتشاف خاصة عندما تتم داخل حدود الوطن الواحد .
وركز على ما أسماه " أهمية النقل المادي للأموال في تمويل العمليات الإرهابية التي تكون في علاقة بعمليات التوريد من الخارج "، والتي تتم عن طريق التحويلات عبر الأنظمة المالية المصرفية العادية ، كالايداع النقدي والتحويل المصرفي وعمليات القرض والحوالات الالكترونية.
ولاحظ أن هذه الطريقة، "تترك أثرا كتابيا يمكن تتبعه بسهولة ، مما يجعلها قليلة الاعتماد من طرف المجموعات الإرهابية في تمويل عملياتها " لكنها في المقابل "تثير صعوبات عديدة" من الناحية التطبيقية.
ولفت الى أن هذه العملية يمكن ان تتم كذلك عن طريق الحوالة ، عبر مؤسسات خاصة وفي إطار دولي، وذلك بتسليم المال نقدا من شخص إلى آخر، ليتم تحويله إلى شخص ثالث بمنطقة أخرى، مبينا أن الحوالة "تعد طريقة غير معتمدة في تونس ولا تشكل خطرا على البلاد".
كما شدد في السياق ذاته، على "خطورة" تمويل الارهاب عن طريق الجمعيات الخيرية ، التي "تجد رواجا خاصة في المجتمعات الإسلامية، باعتبار القيم الأخلاقية النبيلة التي تقوم عليها "، حسب تعبيره، لافتا الى ان ميزة هذا المسلك الأساسية، تكمن في جمع كميات من الأموال النقدية في شكل تبرعات، يصعب مراقبة أوجه التصرف فيها .
وذكر المحاضر بأن المرسوم عدد 88 المؤرخ في 2011/09/24 ، تدخل وفرض التعامل بموجب التحويلات أو الشيكات بالنسبة الى المبالغ المالية التي تتجاوز 500 دينار ، كما فرض الإعلام بالمبالغ المالية التي تتلقاها الجمعيات من الخارج، رغم ان هذه التدابير "تبقى غير منتجة"، حسب تعبيره.
وأفاد بأن المشرع التونسي، فرض واجب التصريح عن كل عملية توريد أو تصدير لمبلغ مالي معين (الفصل 114 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال عدد 26 لسنة 2015 )، معتبرا أن هذا النص القانوني يبقى "قاصرا عن أداء الغاية منه" وذلك لسببين ، هما "عدم تنصيصه على واجب التصريح عند توريد المجوهرات أو المعادن الثمينة " و ضخامة حجم الحد الأدنى للمبلغ الخاضع لواجب التصريح ( 10 الاف دينار).
وعرف كمون النقل المادي للأموال، بأنه يتم عبر تحويل كميات من الأموال سواء نقدا أو في شكل سندات أو منقولات ( مجوهرات ) داخل البلد الواحد أو عبر النقاط الحدودية، وذلك بواسطة أشخاص طبيعيين يعمدون إلى إخفائها بالحقائب أو داخل السيارات .
هناك علاقة عضوية بين جرائم التهريب وجرائم تمويل الإرهاب
أكد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس، محمد كمون، وجود "علاقة عضوية بين جرائم التهريب وجرائم تمويل الإرهاب"، ملاحظا أن "ظهور الجريمة الإرهابية يرتكز بشكل محوري على عملية التمويل".
وبين كمون لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، علاقة الجريمة الإرهابية، عموما، بمجال المال، مشددا على "ضرورة تمييزها، من الناحية القانونية، عن بعض الجرائم القريبة منها أو المتداخلة معها"، وذلك في محاضرة بعنوان "جريمة تمويل الإرهاب"، قدمها بمناسبة اليوم الدراسي الذي إنتظم اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة، في إطار (منتدى وات)، تناول موضوع "الجريمة الارهابية وعلاقتها بالتهريب".
وفي هذا الصدد أبرز قاضي التحقيق الأول، علاقة الإرهاب بجريمة غسل الأموال، مشيرا إلى "التداخل بين الجريمتين، على أساس إمكانية إستغلال الأموال، موضوع الغسل، في جرائم تمويل الإرهاب، وكذلك مشاركة بعض التنظيمات أو الجمعيات الإرهابية في عمليات غسل الأموال".
وفي إشارة إلى علاقة الإرهاب بجريمة التهريب، أوضح محمد كمون أن "المجموعات الإرهابية يمكن أن تمارس التهريب، بصفة مباشرة، عن طريق البعض من عناصرها. كما يمكنها الإلتجاء إلى أشخاص غير منتمين لها ".
وقال في سياق متصل: "العلاقة بين المجموعات الإرهابية وبعض الناشطين في مجال التهريب، تكون عضوية، على أساس حاجة المهربين للمال الذي توفره المجموعات الإرهابية، نظير الخدمات المقدمة لهم".
كما استعرض المحاضر عديد الفرضيات التي اعتبر أنها تجعل من التهريب جريمة في علاقة بتمويل الإرهاب، ومنها تهريب الأشخاص وتهريب الأسلحة والبضائع عموما وتهريب الأموال.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي الذي نظمته الدائرة السياسية والدبلوماسية بوكالة تونس إفريقيا للأنباء تضمن مداخلة ثانية حول "تمويل الإرهاب وآليات مكافحته" قدمها لطفي حشيشة، كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي).
ملامح الاطار القانوني الدولي الذي تنخرط فيه تونس لتسهيل تتبع الجرائم الارهابية وتمويلها
أكد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس محمد كمون أن تونس منخرطة في منظومة قانونية دولية، سهلت عليها تتبع الجرائم الارهابية ومختلف جرائم تمويل الارهاب .
وأوضح كمون خلال مداخلة ألقاها اليوم الثلاثاء في اطار اليوم الدراسي الذي نظمته وكالة تونس افريقيا للانباء حول موضوع الجريمة الارهابية . .. علاقتها بالتهريب وبغسل الاموال والاليات القانونية لمكافحتها" أن تونس انضمت الى "الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب نيويورك 1999 " وتمثلت حسب قاضي التحقيق أهم الاضافات التي وردت بهذه الاتفاقية ، في تحديد وكشف وتجميد أو حجز الأموال المخصصة لارتكاب الجرائم الإرهابية ( الفصل 8 منها ).
كما إعتبرت هذه الاتفاقية، الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب من الجرائم المستوجبة للتسليم ( الفصل 11 ).
ونصت على ضرورة تبادل المعلومات والأدلة بين الدول ( الفصل 12 و 18 فقرة 3 )، و إتخاذ التدابير الملزمة لمؤسساتها المالية والمهنية قصد إحترام تدابير التحقق من هوية الحرفاء والعمليات المالية ( الفصل 18 فقرة 1 )، وأيضا ، الإشراف على وكالات تحويل الأموال ومراقبة النقل المادي للأموال النقدية عبر الحدود ( الفصل 18 فقرة 2 ).
كما انضمت تونس الى مجموعة العمل المالي "GAFI " ، التي بعثت بباريس سنة 1989 وتتكون حاليا من 36 بلدا .
وتعد مجموعة العمل المالي، حسب كمون ، هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة تقنيات تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
وتعمل هذه الهيئة على تحديد مواطن الضعف في الأنظمة المالية الوطنية بغاية منع إستعمال المجرمين للنظام المالي العالمي.
كما تعمل على تطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،اضافة الى متابعة التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير وتبرز أهم اضافاتها في اصدار توصيات لمساعدة الدول في تطوير مجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .
أما مجموعة إيجمونت GROUP EGMONT ، فهي هيئة غير رسمية شبيهة بمنظمات المجتمع المدني ، أنشأت سنة 1995 خلال اجتماع بمدينة "بروكسل " ( قصر إيجمونت).
وتتكون هذه المجموعة من وحدات الإستخبار المالية "أف أي يو "بمختلف البلدان ( مثال ذلك اللجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF ).
وتتولى السعي قصد تسهيل وتوسيع مجال تبادل المعلومات والتعاون بين أعضائها، و تسعى لنقل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين أعضائها عن طريق نشر بعض القضايا و إعتمادها كأمثلة تدريبية.
كما ذكر محمد كمون بقرار مجلس الأمن 1267 ، الذي تم سنه في 15 أكتوبر 1999 ، والذي فرض على الدول المنتمية للأمم المتحدة أن تجمد الأصول وجمع الموارد المالية ، الراجعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمنظمة " طالبان "أو التي يسيطر عليها هذا التنظيم بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو المؤسسات التي تتبع هذا التنظيم .
وأشار قاضي التحقيق الى قرار مجلس الأمن الدولي 1373 ،الصادرعن مجلس الأمن الدولي في 28 سبتمبر 2001 والذي يلزم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتجريم تمويل الإرهاب و تجميد أموال الإرهابيين والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى المجموعات والأشخاص المصنفين والضالعين في أعمال إرهابية ومنع تزويد المجموعات الإرهابية بالأسلحة اضافة الى عدم توفير الملاذ الآمن ( المحاكمة أو التسليم ).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.