تورس : المفوضية الأوروبية تُبقي تونس في القائمة السوداء التي تنشط فيها عمليات غسيل أموال

الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار حادث مرور قاتل ببوعرقوب اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر استعدادا لكأس العرب .. المنتخب في امتحان موريتانيا كريستيانو رونالدو: أنا سعودي... عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية.. الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة" قبل صدور "مواسم الريح" بأيام.. روايات الأمين السعيدي تحقق مبيعات قياسية بالشارقة الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاماً للاعب التونسي حنبعل المجبري بسلوك غير لائق الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 % 3 آلاف قضية مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح ! وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026 اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل) عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش! تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل'' عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟ رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المفوضية الأوروبية تُبقي تونس في القائمة السوداء التي تنشط فيها عمليات غسيل أموال

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 02 - 2019

/سبوتنيك - أعلنت المفوضة الأوروبية، فيرا يوروفا، اليوم الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية لا تقترح حظر التعاملات مع الدول من القائمة الجديدة لغسيل الأموال، لكنها فقط تدعو إلى مزيد من العناية في تعاملاتها المالية.
وقالت يوروفا في مؤتمر صحفي في ستراسبورغ، عقب اعتماد المفوضية الأوروبية لقائمة تتضمن 23 دولة تعاني نظمها من قصور في التعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: "ماذا يعني أن تكون في القائمة؟ يعني، أننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن إجراء معاملات مالية ومصرفية مع هذه الدول قد يعرض نظامنا المالي في الاتحاد الأوروبي لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت يوروفا: " إن قائمتنا الخاصة بالبلدان الثالثة هي بمثابة تحذير وتوجيه للقطاع المصرفي والمالي ... ويمكن أن تستمر التبادلات التجارية والاقتصادية والمعاملات المالية". إلا أنه، وفقا ليوروفا، على البنوك التحقق من هذه المعاملات، مشيرة إلى أن هذا [القائمة] لا يمثل نظام عقوبات".
ومن المتوقع تقديم مقترحات، بهذا الصدد، من المفوضية الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها.
هذا وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت، اليوم الأربعاء، قائمة جديدة تضم 23 دولة تعاني نظمها من قصور في التعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل إيران والعراق والمملكة العربية السعودية وأفغانستان وبنما وليبيا وجزر فيرجين وساموا الأمريكية وجزر البهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وغوام ونيجيريا وباكستان وبورتوريكو وساموا وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو، وتونس واليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.