انتخاب النائبين يسرى البواب رئيسا لمجموعة شمال افريقيا وعواطف الشنيتي نائبة لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في البرلمان الافريقي    السجن خمسة أعوام لعماد الطرابلسي في قضية فساد مالي    مدينة العلوم تنظم لقاءا علميا حول فهم الضغط النفسي وحسن ادارته يوم 8 ماي 2026    الكشف عن حكام الجولة: تعيينات مثيرة في البطولة    فظيع..فاجعة تهز هذه الجهة..    جريمة تهز مدينة قابس: العثور على جثة فتاة بجهة "السبخة" والأمن يوقف مشتبهاً به    السجن المؤبد لقاتل جاره المسن    السجن المؤبد لعصابة الاتجار بالقاصرات    تظاهرة ثقافية فنية مميزة تحتفي بالاصالة واللباس التقليدي يومي 16 و17 ماي 2026 بمدينة منزل جميل    زلزال بقوة 6.1 يضرب هذه المنطقة..    هل الزيادات الأخيرة في الشهاري كافية؟ خبير يجيب    الإتحاد المنستيري يدق ناقوس الخطر    حنبعل المجبري يكسر الغياب ويبعث برسالة قوية قبل المونديال    بوعرقوب: وفاة شاب بمصنع    وادي مليز: مشاريع تنموية جديدة لتحسين البنية التحتية والخدمات    بلاغ مروري عاجل: تغييرات على مسار تونس – بنزرت...كيفاش؟    تحويل مؤقت لحركة المرور على الطريق السيارة تونس – بنزرت    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    المرشد الأعلى الايراني يوجه هذه الرسالة لشعبه..#خبر_عاجل    الاحد 03 ماي 2026 ... اختتام معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع    شهر ماي: بين العيد والزيادات في الشهاري... شنوّة يستنّى فينا؟    القصرين تُسجّل أعلى كمّيات من الأمطار    أمريكا تسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    ترامب يعلن انتهاء الحرب مع إيران    الجامعة التونسية لكرة القدم تجدد دعمها ل'إنفانتينو' لولاية جديدة    وصلوا الى اسطنبول.. اسرائيل تفرج عن 59 ناشطا من أسطول الصمود    رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.. السلطات الكندية استجوبتني بشأن علاقتي بالحرس الثوري    خلال 2025 :البنك المركزي يحقّق أرباحا بقيمة 1.153 مليار دينار    كاس تونس للكرة الطائرة - النجم الساحلي يلتحق بالترجي الرياضي في الدور نصف النهائي    أمطار غزيرة بهذه الجهة وتحذيرات لمستعملي الطريق..#خبر_عاجل    "أسوشيتد برس": البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران منتهية    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: رياح قوية بهذه المناطق..    الصين ترد على اتهامات أمريكية عن تعاونها عسكريا مع إيران    عاجل/ عقوبات مالية ثقيلة وقرارات تأديبية ضد هذه الفرق الرياضية..    وزارة الفلاحة: الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق    هام/ الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة والعشرين..    60 وكيل أسفار جزائري يروجون للسياحة بجهة طبرقة عين دراهم    قبلي: استفادة 150 شخصا من قافلة للتقصي حول امراض القلب    الطبيب العام يساهم في حل 80 بالمائة من المشاكل الصحية للمريض ومواكبة التطورات التكنولوجية ضروري (رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي)    إشارات ليلية خطيرة: هكذا يبدأ مرض السكري بصمت    لطيفة تكشف كواليس تعاونها التاريخي مع "الرحباني"    أول تعليق من لطيفة العرفاوي بعد طرح طرح كليب "سلمولي"    تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية بنسبة 8.2 بالمائة خلال سنة 2025    تونس والجزائر وليبيا: نحو بناء تكتل سياحي إقليمي في "سوق السفر"    ارتفاع قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية بنسبة 1.4 بالمائة خلال 2025    عبر معرض للأزياء: قابس سينما فن ينغمس في ذاكرة السينما التونسية    تفاصيل جديدة للزيادة في الأجور وآليات احتسابها..#خبر_عاجل    الملتقى الاول تحت عنوان" من الوعي الفردي الى النجاح المؤسسي " يومي 7 و8 ماي 2026 بدار الكتب الوطنية بتونس العاصمة    شوف الأسوام اليوم في المارشي سونترال قداش؟    حادث خطير-الطريق السيارة باجة - تونس: حافلة جزائرية تتقلب وفيها عشرات المصابين ووفاة رضيع    مع دخول الشهر: أدعية للفرج والرزق والطمأنينة    مفاجآت فلكية في ماي 2026: شكون الأكثر حظًا؟    في ذكرى وفاته الأولى: لطيفة تُعلن طرح ألبوم غنائي مع زياد الرحباني    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منبر الجمعة ... لبيك اللّهم لبيك .. مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    تعاون في مجال الصناعات الصيدلية    عاجل: خبر وفاة فيروز إشاعة ولا أساس له من الصحة    عاجل: ضغوطات الخدمة تقتل 840 ألف شخص في العام... ناقوس خطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة نائب سابق بالبرلمان المنحل و18 متهما أمام القطب المالي في قضية تهريب النحاس للخارج وغسل الأموال
باب نات نشر في باب نات يوم 10 - 02 - 2023

نظرت ظهر أمس الخميس 9 فيفري 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،في ملف قضية تعلق بتهريب النحاس للخارج وتبييض الأموال شملت الأبحاث في القضية 19 متهما من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل و رجل أعمال ،وقد تبين ان بعض المزودين لشركة رجل الأعمال المختصة في تصدير النحاس للخارج تسببوا في أضرارا كبيرة لشركات الإتصالات والستاغ أثر سرقات كوابل النحاس لببعها لشركة رجل الأعمال مما الحق أضرارا بتلك الشركات بعشرات الملايين من الدينارات... كما تبين أن رجل الأعمال حقق منفعة بأكثر من مليوني دينار.
وباستنطاق المتهم الأول وهو رجل أعمال وصاحب شركات لتصدير النحاس أكد انه فعلا تولى تكوين شركة أولى سنة 2013 مختصة في تجميع النفايات والقطع المعدنية مقرها بجهة السعيدة منوبة وانه خلال أواخر سنة 2017 أسس شركة ثانية وذلك بعد صدور قانون يفرض أنشاء شركات مختصة في تصدير النفايات المعدنية ينظمها كراس شروط يفرض ممارسة نشاطها داخل مناطق صناعية صنف "2".
...
وكشف المتهم انه تم رفض عملية تصدير للنحاس بسبب عدم حصوله على ترخيص مسبق من وزارة البضاعة والديوانة، وكشف انه اعد ملفا كاملا وأودعه بوزارة التجارة للحصول على عملية التصدير وقد يتم الخلاص من الحريف الأجنبي عبر البنك المركزي وانه يقع التصريح بتلك المبالغ الا بعد اطلاع البنك المركزي على عملية التصدير كاملة وان البنك المركزي يتولى تسليمه وثيقة تعرف باسم" c5" تؤكد سلامة المعاملة التجارية لكميات النحاس. وبين المتهم أنه شركاته قامت بتصدير كمية قدرها ألف و400 طن من النحاس موضحا للمحكمة أنها تعتبر كمية ضئيلة مقارنة ببقية الشركات الناشطة في نفس المجال موضحا انه يتزود بالنحاس سواء من شركات أو أشخاص طبعيين وهم بقية المتهمين المحالين معه وهم 18 متهما وذلك مقابل وصل للتزود من شركته أو فاتورات صادرة من المزودين مؤكدا أن إدارة الديوانة تعودت على وصل للتزود التى يستظهر بها خاصة وانه يتزود احيانا من أشخاص طبيعيين ليس لهم معرف جبائي وبالتالي يتم تسجيل رقم بطاقة تعريف المزود على وصل التزود مبينا ان إدارة الديوانة دأبت على اعتمادها والموافقة على عمليات التصدير بناءا على وصولات التزود المذكورة.
وبخصوص مجوعة الفاتورات المفتعلة والتى اكد بعض المزودين انها قد صدرت عنه انكر افتعاله لتلك الفاتورات مؤكدا ان جميع الفاتورات التى تقدم بها بمكتب الديوانة صحيحة وغير مفتعلة.
وبخصوص العمليات المالية الكبيرة جدا التى تحصل عليها والتى نزلت في حساباته خلال سنوات 2017 و2019 و2021 بأحد البنوك افاد انه كان مدينا بمبالغ مالية هامة وصدر في شأنه شيكات بدون رصيد إلى جانب وجود قروض الأمر الذي دفعه لفتح حساب بالبنك المذكور وتولى بواسطه القيام بعمليات التصدير وتلقي تمويلات من الحرفاء الاجانب.
وكشف المتهم انه يتولى أسبوعيا ايداع مبلغ 35 الف دينار بحسابه المفتوح بأحد البنوك مقابل تسلمه لصك بنكي لخلاص إدارة الديوانة.
وبمزيد التحري معه حول تعدد حساباته البنكية التى بلغت 11 حسابا،أكد أن الحسابات تخص إحدى شركاته التى فرط فيها بالبيع. وبمزيد التحرير عليه أكد انه منح زوجته 17 بالمائة من إحدى شركاته كهدية منه دون مساهمة فعلية منها ودون مشاركتها في عمليات التصدير ،أما بخصوص صهره فقد عينه وكيلا للشركة لمساعدته في العمل .
باستنطاق المهتم الثاني اكد انه فتح معرف جبائي لنشاطه المتمثل في جمع النفايات المعدنية والتى يتزود بها من بعض الأنفار المعروفين باسم "البرباشة" المختصين في جمع تلك النفايات وقد كان يتكفل باستخراج مادة النحاس من المواد المعدنية. و قال المتهم انه يزود بصفة منتظمة متهم آخر وحتى وان تولى في بعض الأحيان نقل النحاس إلى احدى شركات هذا الأخير فانه يبيعها ويتم خلاصه نقدا.
أما بخصوص دفتر الفاتورات الخاص بنشاطه فانه يؤكد انه نسيه في احدى المناسبات بمكتب المتهم الرئيسي الا انه استرجعه في وقت وجيز .
باستنطاق المتهم الثالث أكد انه كون شركتين لرسكلة النفايات المعدنية وخاصة مادة النحاس ،موضحا انه تزود من إحدى الشركات المختصة في جمع النفايات في 5 مناسبات وبلغت 9 أطنان من النحاس نافيا صدور بقية الفاتورات عنه متراجعا عما صرح به لدى باحث البداية.
باستنطاق المتهم الرابع أكد انه أسس شركة لتجميع النفايات المعدنية، وذلك خلال سنة 2020؛ وتولى تزويد شركة رجل الأعمال المتهم الرئيسي في القضية والمختصة في تصدير النحاس للخارج ب20 طنا من النحاس وتولى خلاصه بموجب شيكات بها مبلغ 210 الف دينار لم يتسنى له استخلاصها الى حد الآن
باستنطاق المتهم الخامس أكد انه شغل خطة وكيل شركة لتجميع النفايات المعدنية لمدة 6 أشهر باعتبار ان صهره وظفه في تلك الشركة بحكم تحجير استعمال الشيكات على صهره وقد كان المسيّر الفعلي لتلك الشركة.
وباستنطاق زوجة صاحب شركة تجميع المواد المعدنية أكدت انه تم افتتاح معرف جبائي لها من قبل زوجها المتهم الفعلي في نشاط تجميع وبيع النفايات المعدنية محققة انها سلمت زوجها دفتر فاتورات ممضى دون أن يكون له علم لوجه تصرفها فيه كما انه لا يمكنها التاكيد من وجود فاتورات مفتعلة من عدم ذلك.
وقد قررت المحكمة اثر استنطاق بقية المتهمين الافراج عن المتهمين الموقوفين وتأجيل القضية لجلسة افريل المقبل للاستماع لمرافعات المحامين
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.