Suite à la publication de la notice d'information des nouveaux actionnaires dans le Jort des Annonces légales N°109 du 10/09/2009 et ce pour la reconstitution du capital de la société, les actionnaires de la Banque se sont réunis en Assemblée Générale constitutive le mercredi 21 octobre 2009 à Gammarth sur invitation de Monsieur Mohamed Sakher EL MATERI . L'ordre du Jour de l'AGC portait principalement sur : 1- L'approbation définitive des statuts 2- La Vérification et la reconnaissance de la sincérité de la déclaration de souscription et de versement de la totalité du montant des actions composant le capital social. 3- La Nomination des premiers Administrateurs 4- La Nomination des Commissaires aux Comptes 5- La Constatation de la Constitution définitive de la Société Il est à rappeler que le Capital de départ de la Banque Zitouna est de 30 millions de dinars. Cette structure initiale lui assure déjà une solidité financière remarquable compte tenu de la qualité de son tour de table composé par les principaux groupes privés tunisiens qui peuvent participer à l'augmentation du capital à 100 millions de dinars pour se conformer à la prochaine législation régissant le secteur bancaire en Tunisie. Les actionnaires initiaux de la banque sont : - Le Groupe Princesse EL MATERI Holding, Fondateur et Actionnaire majoritaire avec plus de 51% du capital. - Le Groupe La Carte. - Le Groupe Poulina. - Le Groupe TTS. - Le Groupe Délice-Danone. - Le Groupe UTIC (Ulysse Trading & Industrial Companies) - Le Groupe Bouchamoui Par ailleurs, l'Assemblée Générale Constitutive a nommé comme premiers Administrateurs : - Monsieur Mohamed Sakher EL MATERI ; - La société Princesse Holding représentée par Monsieur Moncef EL MATERI ; - La société Portefeuille Invest et - Messieurs Hassine Doghri, Abdelwaheb Ben Ayed, Aziz Miled, Hamdi Meddeb, Nabil Chaibi et Rafik Bouchamaoui. En outre, les cabinets KPMG Tunisie et BAC, membres de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie, ont été nommés commissaires aux comptes de la Banque Zitouna. Le premier Conseil d'Administration ainsi formé a tenu le même jour réunion et a décidé de nommer : 1. Monsieur Mohamed Sakher EL MATERI Président du Conseil d'Administration 2. Monsieur Mahfoudh Barouni Directeur Général 3. Monsieur Walid Koubaa Directeur Général Adjoint de la Banque
