BANQUE ZITOUNA Société anonyme au capital de 265.000.000 DT Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram Identifiât Unique : 1120822H Affiliation à la CNSS : 275507-27 Le Conseil d'Administration de Banque Zitouna, réuni le 25 mars 2020, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra mardi 28 Avril 2020 à partir de 11 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Lecture du rapport du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 3. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et du rapport d'audit des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 4. Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 5. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 6. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 7. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par l'article 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ; 8. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées ; 9. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 10. Fixation des jetons de présence ; 11. Nomination des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et fixation de leur rémunération ; 12. Pouvoirs pour les formalités. Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Banque Zitouna durant le délai légal. Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires. Pour le Conseil d'administration 1. Nabil EL MADANI
