الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025: تسجيل 647 حالة غش وسوء سلوك    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية تحت 17 عاما - المنتخب الاسباني يتوج باللقب في صنفي الذكور والاناث    تكاثر الطحالب بسيدي علي المكي وتغير لون مياه البحر بغار الملح: الأسباب    عقب الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية.. طهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    النجم الساحلي :ضبط القائمة النهائية للإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم    تصفيات بطولة ويمبلدون - عزيز دوقاز يواجه الياباني شو شيمانوكورو    انتحاري يفجر نفسه داخل كنيسة في دمشق    في اختتام الموسم الثقافي... أمسية تونسية في باريس    واشنطن تحث بكين على ثني طهران عن إغلاق مضيق هرمز    مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025    فوندروسوفا تحقق لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس بفوز صعب على وانغ    ضخ كميات إضافية من مادة الفارينة المدعمة لمجابهة الطلب في الصيف (وزارة التجارة)    معهد 9 أفريل للمكفوفين بضفاقس يحقق نسبة نجاح ب100 بالمائة في الدورة الرئيسية للباكالوريا 2025    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تدعو سكان المناطق الساحلية الى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    مدينة قليبية تعيش على وقع الدورة 38 لفيلم الهواة من 16 إلى 23 أوت 2025    وليد الصالحي :" نشكر الله"    باجة : حرائق بمزارع الحبوب.. و مندوبية الفلاحة تتخد جملة من الإجراءات العاجلة [فيديو]    كرة اليد: منتخب الاصاغر يحصل على المركز الخامس ويتأهل لاولمبياد الشباب    صفاقس الأولى وطنياً في باكالوريا 2025: نسبة نجاح تتجاوز 55%    تحذير صحي عاجل: ''لا تستهلكوا الأسماك النافقة بسواحل المنستير''    من منوبة: توأم يحصد المجد في باكالوريا 2025    في مسابقة دولية بلشبونة: تتويج التونسية ملاك العبيدي بجائزة أفضل مؤلف عن الطبخ في العالم    دعوة سُكّان المناطق الساحلية إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    إحباط تهريب أكثر من 22 ألف حبة "إكستازي" و2.2 كلغ من الكوكايين بمعبر رأس جدير    بنزرت: اختتام الدورة الأولى لمعرض الورود ومنتجات النحل بمعتمدية تينجة    قرى الأطفال "أس و أس": 21 ناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا..    عاجل/ إيران تهدّد ب "رد بلا حدود" في حال استهداف المرشد الإيراني على خامنئي..    مبابي يغيب مجددًا عن ريال مدريد    تركيز رادارات جديدة في النقاط السوداء بولاية تونس للحد من الحوادث    لقاءات للشراكات التضامنية بين ناشرين مستقلين من العالم العربي والفضاء الفرنكفوني يوم الإثنين بتونس العاصمة    الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار    مدنين: من أرض عطشى شابة تقطر زيوت الأعشاب لتروي بشرة الإنسان    بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية    عاجل: دليل التوجيه الجامعي 2025 متاح الآن.. وكلمة العبور بداية من هذا التاريخ    توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية    ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأحد لتتراوح بين 29 و38 درجة    إيران تستخدم صاروخ "خيبر" لأول مرة في ضرب إسرائيل    بلدية مدينة تونس: تواصل اشغال الصيانة بعديد المناطق التابعة لها    عاجل: ترامب يعلن ضرب 3 منشآت نووية إيرانية ويهدد بالمزيد    كأس العالم للاندية.. فلومينينسي البرازيلي ينتصر على أولسان الكوري الجنوبي    التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة    بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي.. الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين    صيحة فزع    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة التونسية للتحاليل المالية تحذر من تفاقم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 07 - 05 - 2020

نبهت اللجنة التونسية للتحاليل المالية من تفاقم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، في ظل الازمة الصحية والاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19.
وافادت اللجنة في بلاغ تحذيري نشرته على موقعها، في افريل المنقضي، بان مجموعة العمل المالي (فاتف) نبهت الى ان المؤشرات تبين أن المجرمين لم يتوانوا عن استغلال هذه الاوضاع لجني الاموال أو لتبييض عائداتهم الاجرامية أو لتمويل الارهاب باتباع كل الطرق الاحتيالية، بسيطة كانت أم معقدة.
ودعت اللجنة الى الحذر والتوقي من الوقوع كضحية لهذه الجرائم والعمل على مكافحتها، مبينة ان المجرمين استغلو هذا الظرف والحاجة المتزايدة في الاسواق على طلب منتجات الوقاية الشخصية والادوية ومواد التنظيف وغيرها من المواد التي ازدهرت تجارتها خلال هذه الازمة، فعمدوا إلى توفير كميات من المواد المزورة أو المقلدة أو منتهية الصلوحية أو التي يتم تصنيعها في مخالفة لكل المواصفات
وقد تمكنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، انطلاقا من تجارب الدول في الوضع الحالي، من رصد أهم أنماط وأساليب التحيل التي يتبعها المجرمون بما من شأنه أن يسّهل عملية التفطن إليها ومواجهتها.
ودعت العموم، الى مزيد اتخاذ كل الاحتياطات في سبيل دعم الجهود التي تبذلها السلطات للتصدي لهذه الجرائم.
واستعرضت في هذا الصدد أهم اساليب التحيل المنتشرة بسبب وباء كورونا المستجد ومنها الاحتيال عبر الانترنات من خلال استحداث مواقع الكترونية مزيفة ومنصات للتجارة الالكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين ريد إلكتروني كاذبة تدعي من خلالها بيع المنتجات الطبية وتوزيعها.
كما يستخدم هؤلاء المتحيلون في بعض الحالات أسماء شركات تتمتع بسمعة مرموقة في مجال إنتاج وتوزيع هذه المنتجات. ويُطلب من الضحايا بعد ذلك الدفع بواسطة تحويل مصرفي دون أن ينتفع الحريف أو الشخص بأي منتوج أو خدمة
ويهم الصنف الثاني الاحتيال الهاتفي، إذ يستخدم المجرمون وسائل الاتصالات والخداع بالهاتف فيعمدون الى الاتصال بأشخاص، عادة ما يكونون مسنين، مدعين أن أحدا من أقاربهم يتلقى العلاج في المستشفى. ويُطلب من هؤلاء الاشخاص بعد ذلك دفع تكاليف العلاج الطبي عن طريق تحويل الأموال أو التسديد نقدا لأشخاص ينتحلون صفة ممثلين عن جهاز الصحة العمومية.
ويتعلق النوع الثالث، وفق المصدر ذاته بالتصيد الاحتيالي، حيث يرسل المحتالون في هذه الحالة رسائل بريدية أو إلكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي مرتبطة بتفشي وباء كوفيد 19 مدعين أنها صادرة عن منظمة الصحة العالمية أو مؤسسات الصحة العمومية من أجل خداع الضحايا وحملهم على زيارة صفحة الكترونية معينة وتسجيل الدخول إليها باستخدام عنوان بريدهم الالكتروني وكلمة السر الحقيقية. ويستخدم المحتالون بعد ذلك بيانات تسجيل الدخول هذه للوصول إلى معلومات حساسة بغرض سرقة الاموال.
وذكرت بان منظمة الصحة العالمية اصدرت بلاغا تحذيريا في هذا الشان للعموم
https://www.who.int/about/communications/cyber-security
ونبهت اللجنة في نقطة رابعة الى البرمجيات الخبيثة، حيث تزايد بشكل ملحوظ عدد الجرائم السيبرانية التي تم تكييفها مع مختلف جوانب الوضع المرتبط بفيروس كورونا لاستهداف مؤسسات وأشخاص.
فقد تمت معاينة زيادة في عدد البرمجيات الخبيثة التي تم كشفها والتي تستغل اسم وباء كوفيد 19لتلويث المنظومات الالكترونية للألفراد والمنظمات.
وتحدثت عن أهم مؤشرات التعرف على عمليات التحيل وكيفية مواجهتها داعية الى الحذر عن عمليات الشراء على الخط (خداع وغش ...) والحذر من المواقع المزيفة والمستحدثة للغرض
كما اوصت بضرورة توخي الحذر عند طلب تحويل اموال الى الخارج وعدم النقر على روابط والدخول الى مواقع تعرضها رسالة الكترونية او فتح رابط... مع تحديث برمجية مكافة الفيروسات بصفة منتظمة الى جانب توعية أفراد الاسرة ولا سيما الاطفال بهذه النصائح وعدم الولوج للمواقع المشبوهة.
المصدر: وات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.