عاجل: سرّ زيادة أعراض الاكتئاب في طبقك!    القناة الناقلة لمباراة النادي الافريقي و الاتحاد المنستيري    عاجل/ أحزاب وحقوقيّون يساندون التحرّكات الاحتجاجية في قابس    القصرين: عملية بيولوجية جديدة لمكافحة الحشرة القرمزية بزلفان من معتمدية فوسانة    موسم القوارص يبشّر بصابة قياسية في تونس... اتحاد الفلاحة يكشف    9 دول أوروبية تطالب بفتح معابر غزة وضمان وقف إطلاق النار    أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يطالبون بانتدابهم..#خبر_عاجل    الدوري المصري: المدرب الجديد للأهلي يحسم مصير محمد علي بن رمضان    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النجم الساحلي والأولمبي الباجي    تحضيرا لتصفيات مونديال كرة السلة 2027: المنتخب التونسي يخوض 4 مباريات ودية بتركيا    ما حقيقة دهس مواطن بسيارة أمنية في قابس؟.. مصدر أمني يكشف #خبر_عاجل    17 فيلما من 10 بلدان في الدورة الثامنة لمهرجان "وثائقي المتوسط"    14 عملا مسرحيا في المسابقة الرسمية لمهرجان مواسم الإبداع في دورته الثالثة    عاجل/ عائلات مفقودين في عمليات "حرقة" يحتجّون أمام سفارة إيطاليا    كيفاش تحافظ على زيت الزيتونة ويقعد معاك مدة طويلة؟    عاجل: هيئة الصيادلة للتونسيين ''مفعول تلقيح القريب يظهر كان بعد 10 أيّام''    بن عروس: الشروع في تأمين عيادات في اختصاص جراحة العظام بالمراكز الوسيطة بالجهة    عاجل/ حادث اصطدام عربتي المترو 3 و5: تفاصيل جديدة ووضعية المصابين..    فظيع/ زوج يلقى بزوجته من الطابق الثاني..    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3 بالمائة..    تأمينات البنك الوطني الفلاحي: رقم الأعمال يزيد ب9،8 بالمائة ويبلغ 136 مليون دينار موفى سبتمبر 2025    التجارة الخارجية: هل لا تزال تونس قادرة على الحفاظ على استقلالها الاقتصادي؟    عطل في خوادم AWS يعطل Snapchat وFortnite وAlexa في الولايات المتحدة    نادي ميالبي يتوج بلقب بطولة السويد للمرة الاولى في تاريخه    عاجل/ اتفاق وقف الحرب في غزة..أول تصريح لخليل الحية..    موجودة في كل منزل/ توابل تحافظ على شبابك وتحمي قلبك..    بمناسبة الذكرى 77 لتأسيسها: الخطوط التونسية تطلق عروضا استثنائية لمدة 77 ساعة    أحكام سجنية في قضايا فساد تطال نقابة قوات الأمن الداخلي وصاحب مطبعة    قابس: تنفيذ الاضراب العام الجهوي مع تواصل العمل ببعض القطاعات الحيوية    البطولة العربية للجيدو للاكابر بالعراق: تونس تتوج بذهبية مسابقة الفرق للسيدات    تونس تشارك بثلاثة لاعبين في بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة لاقل من 18 و23 عاما    قابس: اضراب عام جهوي مع تواصل العمل ببعض القطاعات الحيوية    طقس اليوم: الحرارة تصل إلى 34 درجة وأمطار ضعيفة بأقصى الشمال    عاجل: حضّروا كلّ الوثائق...التسجيل للباك يبدأ غدوة    الهاني: استغربنا من الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية    لمنع عودته إلى غزة.. وزيرة إسرائيلية تطالب ب"حرق" جثمان السنوار    عاجل: ساركوزي يتوجّه الى السجن ويحمل في يده 3 أشياء...ماهي؟    تونس تتألّق في الصين: 7 ميداليات في بطولة العالم للووشو كونغ فو    عاجل/ حماس تفجرها وتكشف عدد الخرقات التي ارتكبها الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار..    توفيق مجيد: المعاملة الخاصة لساركوزي في سجن "لا سونتيه" لن تعفيه من المسار القضائي    طائرات مسيّرة تضرب مطار الخرطوم قبيل إعادة افتتاحه    مدنين: استعدادات حثيثة لاحتضان جزيرة جربة الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية    ساناي تاكايشي أول امرأة في تاريخ اليابان على رأس الحكومة    الكوتش وليد زليلة يكتب..الإفراط في أحدهما يُسبّبُ مشاكل للطفل.. بين التشجيع والدلال .. كيف نُربي أبناءنا؟    أصداء التربية بولاية سليانة .. مهرجان circuit théâtre    في ظل عزوف الأطفال عنها .. كيف نحوّل المُطالعة من واجب إلى مُتعة ؟    وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 14 إطار    مواطنة من أمريكا تعلن إسلامها اليوم بمكتب مفتي الجمهورية!    شركة نقل تونس: اصابة عون التأمين وحالات هلع في اصطدام بين عربتي مترو... ولجنة للتحقيق في الحادث    الدورة الرابعة لملتقى محجوب العياري للكتاب والآداب تحتفي بالكاتبة حياة الرايس من 24 إلى 26 أكتوبر 2025    تحسّن الصناعات الكهربائية والميكانيكية استثمارا وتصديرا    طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة بهذه المناطق مع أمطار متفرقة    لا تدعها تستنزفك.. أفضل طريقة للتعامل مع الشخصيات السامة    دراسة علمية تربط بين تربية القطط وارتفاع مستوى التعاطف والحنان لدى النساء    التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي    عاجل: الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025    لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره    خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير سويسري يكشف: 40 عملية مشبوهة في تونس
أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 19 - 05 - 2012

كشف المكتب الفيدرالى السويسرى لمكافحة غسل الأموال، عن عمليات تهريب واسعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ غسل الأموال فى سويسرا، تعدت ثلاثة مليارات فرنك سويسرى عام 2011 وتتعلق فى معظمها بدول الربيع العربى. وأشار المكتب، فى تقرير أصدره الثلاثاء الماضى، إلى أن عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة زادت بنسبة 40% فى عام 2011 بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لا ترجع فقط للأحداث السياسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضاً إلى الزيادة الكبيرة فى عدد العمليات المشبوهة فى تحويل الأموال.
وأضاف التقرير أن عدد العمليات المشبوهة فى عام 2011 بلغ 1625 عملية على مستوى العالم، بقيمة أصول تقدر بأكثر من 3 مليارات فرنك سويسرى، وهو ما يعد رقماً قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسى إلى حالة واحدة معقدة، ولكنها خلفت عمليات مشبوهة عديدة من قبل وسطاء ماليين مختلفين. ورأى التقرير أن ما يثير الدهشة فى الأرقام الجديدة هو أن 25 عملية فقط من هذه العمليات بلغت قيمة أصولها 2.2 مليار فرنك سويسرى، بما فى ذلك 7 عمليات مشبوهة تنطوى على حجم أصول بلغ 791 مليون فرنك وهى متعلقة بحالات فساد.
ورصد التقرير مجموعة عمليات مريبة خلال عام 2011، التى تلقاها المكتب من البلدان التى تمر بأحداث سياسية أو عقوبات دولية، تضمنت مصر وتونس وليبيا وسوريا وساحل العاج، حيث جاءت معظم هذه العمليات من مصر فبلغ عددها 55 عملية، بقيمة أصول تتعدى 347 مليون فرنك سويسرى، تلتها تونس ب40 عملية، ثم ليبيا ب33 عملية، ثم سوريا ب7 عمليات، وجاءت ساحل العاج فى ذيل القائمة ب4 عمليات.
وجاءت الرشوة على رأس العمليات المشبوهة التى تمت فى مصر خلال عام 2011، حيث بلغت 37 حالة من ال55 عملية التى تم رصدها، بقيمة أصول تعدت 290 مليون فرنك سويسرى، و7 عمليات احتيال بقيمة أصول تعدت ال36 مليون فرنك، و10 حالات جرائم منظمة بقيمة أصول بلغت أكثر من 19 مليون فرنك، وعملية غسل أموال واحدة، إلا أن معظم الحالات المرتبطة بتونس تضمنت غسل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.