البنك الأفريقي للتنمية يمنح 110 ملايين دولار لتطوير الأداء البيئي للمجمع الكيميائي التونسي    عاجل/ محاولة حرق سيارة نائب بمجلس نواب الشعب أمام منزله..وهذه التفاصيل..    قادما من المنستير.. الترجي يعلن عن انتداب معز الحاج علي    عاجل: تنبيه لسكّان هذه المناطق    تونس تحتفي بعيد الربيع الصيني: عرض فني يوحّد الحضارتين في مدينة الثقافة    6 مضادات هيستامين طبيعية للتخفيف من الحساسية    صفاقس: الفريق الطبي ينقذ حياة مريض بتقنية حديثة...كيفاش؟    القيروان.. انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان الزيتون الالفي بالعلا    سيدي بوزيد..20 مدرسة ابتدائية شاركت في الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية    مستقبل الدولار الأمريكي    مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو والملعب المالي    شنوّا تعرف على تسمّم الدّم؟بس...مرض قاتل أسبابه غريبة    متظاهرون يمزقون علم الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بخروج فرنسا من الاتحاد    حدث مناخي نادر يهدّد بتقلبات جوية عنيفة خلال فيفري    الليلة/ أمطار غزيرة ورياح قوية وبحر شديد الهيجان إلى عنيف..    التبادل التجاري بين تونس والأردن يتجاوز لأول مرة عتبة 150 مليون دينار في ظل إمكانيات تعاون غير مستغلة (سفيرة تونس بالأردن)    المنستير: تنظيم اليوم الصحي الرابع بالمكنين يوم 8 فيفري القادم تحت شعار "الصحة للجميع وبالجميع"    بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي يعبر إلى الدور النهائي    رمضان الجديد: ماذا لو لم تقض أيام الشهر الماضي؟    بطولة الرابطة الأولى ...النادي الإفريقي يرتقي مؤقتًا إلى الصدارة وشبيبة القيروان تتنفس الصعداء    عاجل: المنتخب المصري يفوز على المنتخب التونسي في نهائي كرة اليد    عاجل: هذا هو جديد الزيادة في ''الشهرية''    عاجل-طبرقة: غلق هذه الطريق السياحية إثر انزلاق أرضي    تصنيف جديد للاقتصاد ... تونس تتعافى... ولكن    انفجاران بجنوب إيران والسلطات تنفي اغتيال مسؤول عسكري كبير    البنك المركزي: تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق    اضطراب وقتي منتظر في برمجة سفرات شركة النقل بتونس بسبب التقلبات المناخية    أول إفلاس بنك أمريكي في 2026    نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تشدد على أن حليب الأطفال المروّج داخل الصيدليات يمرّ عبر المسالك القانونية الرسمية والخاضعة للمراقبة    حادث مرور قاتل بهذه المنطقة..#خبر_عاجل    رصد طائرة عسكرية أميركية ومسيّرة استطلاع قرب أجواء إيران    تاجروين: القبض على عصابة مختصة في ترويج المخدرات    بسبب التقلبات الجويّة: اضطرابات وقتية في سفرات المترو والحافلات    ريباكينا تتغلب على سبالينكا لتتوج بأول ألقابها في أستراليا المفتوحة    بداية من ظهر اليوم: رياح قوية جدا بكافة مناطق البلاد وأمطار محليا هامة    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    نابل: برمجة 5680 نشاطًا دينيًا خلال شهر رمضان    بكلفة 2500 مليون دينار: قريبا انطلاق مشروع الطريق السيارة تونس بوسالم الحدود الجزائرية    الوكالة الوطنية لحماية المحيط تقرّر غلق المتنزّهات الحضرية الراجعة لها بالنظر بصفة وقتية لمدة يومين بداية من اليوم السبت    عاجل/ مستشار خامنئي يتوعد: ردنا على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب..    فتح باب الترشح للحصول على منحة ب10 آلاف دينار لاقتناء 50 سيارة "تاكسي" في بلديات بنزرت وصفاقس وجزيرة جربة    الجولة 19 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى: شوف مباريات اليوم السبت والقناة الناقلة    وفاة كاثرين أوهارا بطلة فيلم «وحدي في المنزل»    نصائح مهمة للوقاية من داء الكلب    عاجل/ خريطة اليقظة: وضع 20 ولاية في درجة انذار كبيرة وتحذير للمواطنين..    ليبيا.. اشتباكات عنيفة جنوب مدينة الزاوية    بعد عقوبات "كاف" وأزمة نهائي المغرب والسنغال.. رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتعهد بتغيير اللوائح    ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة    بن عروس: انطلاق أولى لقاءات المقهى الثقافي بالمدرسة الإعدادية الأبياني ببومهل    إستعدادا لرمضان: حجز مواد غذائية منتهية الصلوحية في المهدية    سلقطة: محاولات إنقاذ قبور نبشتها الأمواج    تفاصيل عن مقتل بطلة باب الحارة على يد خادمتها..!    عاجل/ وزارة التجارة توجه نداء هام لمختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي..    يهم التوانسة: شهرية جانفي هاو شنيا يستنى فيها    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة .. الطلاق ... تفكيك للأسرة وخطر على الأبناء    عاجل: موعد ليلة النصف من شهر شعبان    دعاء الريح ...شوف شنوا تقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير سويسري يكشف: 40 عملية مشبوهة في تونس
أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 19 - 05 - 2012

كشف المكتب الفيدرالى السويسرى لمكافحة غسل الأموال، عن عمليات تهريب واسعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ غسل الأموال فى سويسرا، تعدت ثلاثة مليارات فرنك سويسرى عام 2011 وتتعلق فى معظمها بدول الربيع العربى. وأشار المكتب، فى تقرير أصدره الثلاثاء الماضى، إلى أن عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة زادت بنسبة 40% فى عام 2011 بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لا ترجع فقط للأحداث السياسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضاً إلى الزيادة الكبيرة فى عدد العمليات المشبوهة فى تحويل الأموال.
وأضاف التقرير أن عدد العمليات المشبوهة فى عام 2011 بلغ 1625 عملية على مستوى العالم، بقيمة أصول تقدر بأكثر من 3 مليارات فرنك سويسرى، وهو ما يعد رقماً قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسى إلى حالة واحدة معقدة، ولكنها خلفت عمليات مشبوهة عديدة من قبل وسطاء ماليين مختلفين. ورأى التقرير أن ما يثير الدهشة فى الأرقام الجديدة هو أن 25 عملية فقط من هذه العمليات بلغت قيمة أصولها 2.2 مليار فرنك سويسرى، بما فى ذلك 7 عمليات مشبوهة تنطوى على حجم أصول بلغ 791 مليون فرنك وهى متعلقة بحالات فساد.
ورصد التقرير مجموعة عمليات مريبة خلال عام 2011، التى تلقاها المكتب من البلدان التى تمر بأحداث سياسية أو عقوبات دولية، تضمنت مصر وتونس وليبيا وسوريا وساحل العاج، حيث جاءت معظم هذه العمليات من مصر فبلغ عددها 55 عملية، بقيمة أصول تتعدى 347 مليون فرنك سويسرى، تلتها تونس ب40 عملية، ثم ليبيا ب33 عملية، ثم سوريا ب7 عمليات، وجاءت ساحل العاج فى ذيل القائمة ب4 عمليات.
وجاءت الرشوة على رأس العمليات المشبوهة التى تمت فى مصر خلال عام 2011، حيث بلغت 37 حالة من ال55 عملية التى تم رصدها، بقيمة أصول تعدت 290 مليون فرنك سويسرى، و7 عمليات احتيال بقيمة أصول تعدت ال36 مليون فرنك، و10 حالات جرائم منظمة بقيمة أصول بلغت أكثر من 19 مليون فرنك، وعملية غسل أموال واحدة، إلا أن معظم الحالات المرتبطة بتونس تضمنت غسل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.