مع الشروق : في شروط الثورة الشّاملة    رجتان ارضيتان بخليج قابس والحمامات    حملة لقنص الكلاب    استقرار معدل نسبة الفائدة    توقّعات بصابة قياسية للزيتون    نابل..تتراوح بين 55 و65 دينارا للكلغ.. أسعار الزقوقو تمارس القفز العالي    حماس تؤكد استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار    أربكت جيش الاحتلال وقتلت جنديا وأصابت 11 في كمائن بغزة...المقاومة تسطّر ملاحم بطولية    مفا.. أزمة في الترجي بسبب ملف المهاجم وضات متعثرة والجماهير تضغط على المنصوري    9 نقاط في 4 جولات ...اصلاحات كبيرة في النادي الإفريقي    مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الادارات العمومية    دعوة المتحصلين على إعادة التوجيه إلى تأكيد تعيينهم على موقع التوجيه الجامعي    الرصد الجوي .. .درجات الحرارة من المرجّح أن تكون أعلى من المعدّلات خلال الخريف    همس الموج.. شاطئ حلق الوادي.. أجواء ساحرة ...    أولا وأخيرا...لحمة الكتف و الكسكروت بالهريسة    القيروان .. رائحة المولد النبوي الشريف تفوح من عاصمة الأغالبة    صيف المبدعين ..الشّاعرة لطيفة الشامخي .. الكُتّاب ،سيدي المؤدّب وأوّل حِبْر عرفته    أخبار الحكومة    على باب المسؤول .. مرضى القصور الكلوي يناشدون وزير الصحة    عاجل/ 4 قتلى في حادث مرور مروع بأوتيك..وهذه التفاصيل..    الدوري الاسباني.. ريال مدريد ينجو من كمين ريال مايوركا    إعلام ليبي.. المنفي والدبيبة يتوصلان إلى إطار توافقي لتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس    نابل: الحماية المدنية تواصل اطفاء الحريق الذي اندلع بمعمل صناعة السجائر بنيانو من معتمدية قرنبالية    معتمد رواد: لا تسامح مع المتحيلين على ملك الدولة والبناء الفوضوي    مباراة ودية: فوز سكك الحديد الصفاقسي على مستقبل القصرين 1 - 0    المغرب يحقق لقبه الثالث في كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد فوز مثير على مدغشقر    الرائد الرسمي: افتتاح موسم الصيد البري 2025- 2026 يوم 5 اكتوبر 2025    الكاف: إضفاء الصبغة الجامعية على قسمي أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بالكاف    دراسة.. زجاجات البلاستيك داخل السيارة تسمم الجسم    كيفاش كمية الماء اللي تشربها تأثر على وزنك؟    Ooredoo Music Fest by OPPO 3.0 يحقق نجاحاً باهراً في صفاقس    كارثة في مصر: قطار يخرج عن السكة وعشرات المصابين    السينما التونسية تواصل خطف الأضواء في كبرى المهرجانات العالمية    معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر أوت 2025 يستقر عند 7.50% للشهر الخامس على التوالي    اكتشف التأثيرات الجسدية والنفسية للحزن وكيفاش تحمي روحك    عاجل/ وفاة أربعينية اثر شجار..وهذه التفاصيل..    تونس-توزر، تونس-نابل وبقية الخطوط: مواعيد القطارات الجديدة    عاجل: عودة خط قطار تونس-توزر بعد 8 سنوات من الغياب في هذا التاريخ    عاجل: الطرابلسي يعلن قائمة نسور قرطاج وقائمة المحليين للمواجهات القادمة    تعرفوا اليوم على كل مباريات كرة اليد وعدد المتفرجين في كل قاعة    عاجل: منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا في 31 دولة    وزارة التربية تفتح باب الانتداب ل31 أخصائياً نفسانيًا: وقتاه ووين؟    شنو صاير في الزهراء؟ الكلاب السائبة تحت حملة قنص ليلية    أمريكا تمنع رئيس السلطة الفلسطينية من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة..# خبر_عاجل    عاجل/ رجتين أرضيتين في تونس بهذه المناطق..    متابعة للوضع الجوي..هكذا سيكون الطقس اليوم..    عاجل: صدور نتائج إعادة التوجيه الجامعي 2025 وتأكيد التعيين قبل هذا التاريخ !    قيس سعيّد: لا يأس مع وعي الشعب.. وتونس ماشية لقدّام    جلسة عمل بوزارة الفلاحة لمتابعة تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية وضبط الأسعار    رباعي يمثل تونس في مونديال العاب القوى باليابان في اختصاص 3 الاف متر موانع    رئيس أركان الحوثيين: استهداف صنعاء لن يمر دون عقاب وسنواصل دعم غزة    تاريخ الخيانات السياسية (62) ابن العلقمي يسقط دولة الخلافة (1)    النور الأخضر في صنعاء... زلزال عقائدي وعسكري يهزم المجرم نتنياهو    المسرح الوطني التونسي: التمديد في آجال التسجيل للدفعة 12 بمدرسة الممثل إلى يوم 20 سبتمبر    إيقاعات تتلاقى وحدود تتلاشى: صيف تونس في احتفال عالمي بالفن    المركز الوطني لفنون الخط يعلن فتح باب التسجيل للسنة الدراسية 2025-2026    للتونسيين: 25 يوما على إنتهاء فصل الصيف    7 سبتمبر المقبل: معهد الرصد الجوي ينظم سهرة فلكية خاصة بخسوف القمر بمقره..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير سويسري يكشف: 40 عملية مشبوهة في تونس
أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 19 - 05 - 2012

كشف المكتب الفيدرالى السويسرى لمكافحة غسل الأموال، عن عمليات تهريب واسعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ غسل الأموال فى سويسرا، تعدت ثلاثة مليارات فرنك سويسرى عام 2011 وتتعلق فى معظمها بدول الربيع العربى. وأشار المكتب، فى تقرير أصدره الثلاثاء الماضى، إلى أن عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة زادت بنسبة 40% فى عام 2011 بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لا ترجع فقط للأحداث السياسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضاً إلى الزيادة الكبيرة فى عدد العمليات المشبوهة فى تحويل الأموال.
وأضاف التقرير أن عدد العمليات المشبوهة فى عام 2011 بلغ 1625 عملية على مستوى العالم، بقيمة أصول تقدر بأكثر من 3 مليارات فرنك سويسرى، وهو ما يعد رقماً قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسى إلى حالة واحدة معقدة، ولكنها خلفت عمليات مشبوهة عديدة من قبل وسطاء ماليين مختلفين. ورأى التقرير أن ما يثير الدهشة فى الأرقام الجديدة هو أن 25 عملية فقط من هذه العمليات بلغت قيمة أصولها 2.2 مليار فرنك سويسرى، بما فى ذلك 7 عمليات مشبوهة تنطوى على حجم أصول بلغ 791 مليون فرنك وهى متعلقة بحالات فساد.
ورصد التقرير مجموعة عمليات مريبة خلال عام 2011، التى تلقاها المكتب من البلدان التى تمر بأحداث سياسية أو عقوبات دولية، تضمنت مصر وتونس وليبيا وسوريا وساحل العاج، حيث جاءت معظم هذه العمليات من مصر فبلغ عددها 55 عملية، بقيمة أصول تتعدى 347 مليون فرنك سويسرى، تلتها تونس ب40 عملية، ثم ليبيا ب33 عملية، ثم سوريا ب7 عمليات، وجاءت ساحل العاج فى ذيل القائمة ب4 عمليات.
وجاءت الرشوة على رأس العمليات المشبوهة التى تمت فى مصر خلال عام 2011، حيث بلغت 37 حالة من ال55 عملية التى تم رصدها، بقيمة أصول تعدت 290 مليون فرنك سويسرى، و7 عمليات احتيال بقيمة أصول تعدت ال36 مليون فرنك، و10 حالات جرائم منظمة بقيمة أصول بلغت أكثر من 19 مليون فرنك، وعملية غسل أموال واحدة، إلا أن معظم الحالات المرتبطة بتونس تضمنت غسل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.