لمدة يومين: اضطراب وانقطاع مياه الشرب بهذه المناطق في العاصمة..#خبر_عاجل    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بالألياف البصرية عالية التدفق    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير سويسري يكشف: 40 عملية مشبوهة في تونس
أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 19 - 05 - 2012

كشف المكتب الفيدرالى السويسرى لمكافحة غسل الأموال، عن عمليات تهريب واسعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ غسل الأموال فى سويسرا، تعدت ثلاثة مليارات فرنك سويسرى عام 2011 وتتعلق فى معظمها بدول الربيع العربى. وأشار المكتب، فى تقرير أصدره الثلاثاء الماضى، إلى أن عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة زادت بنسبة 40% فى عام 2011 بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لا ترجع فقط للأحداث السياسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضاً إلى الزيادة الكبيرة فى عدد العمليات المشبوهة فى تحويل الأموال.
وأضاف التقرير أن عدد العمليات المشبوهة فى عام 2011 بلغ 1625 عملية على مستوى العالم، بقيمة أصول تقدر بأكثر من 3 مليارات فرنك سويسرى، وهو ما يعد رقماً قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسى إلى حالة واحدة معقدة، ولكنها خلفت عمليات مشبوهة عديدة من قبل وسطاء ماليين مختلفين. ورأى التقرير أن ما يثير الدهشة فى الأرقام الجديدة هو أن 25 عملية فقط من هذه العمليات بلغت قيمة أصولها 2.2 مليار فرنك سويسرى، بما فى ذلك 7 عمليات مشبوهة تنطوى على حجم أصول بلغ 791 مليون فرنك وهى متعلقة بحالات فساد.
ورصد التقرير مجموعة عمليات مريبة خلال عام 2011، التى تلقاها المكتب من البلدان التى تمر بأحداث سياسية أو عقوبات دولية، تضمنت مصر وتونس وليبيا وسوريا وساحل العاج، حيث جاءت معظم هذه العمليات من مصر فبلغ عددها 55 عملية، بقيمة أصول تتعدى 347 مليون فرنك سويسرى، تلتها تونس ب40 عملية، ثم ليبيا ب33 عملية، ثم سوريا ب7 عمليات، وجاءت ساحل العاج فى ذيل القائمة ب4 عمليات.
وجاءت الرشوة على رأس العمليات المشبوهة التى تمت فى مصر خلال عام 2011، حيث بلغت 37 حالة من ال55 عملية التى تم رصدها، بقيمة أصول تعدت 290 مليون فرنك سويسرى، و7 عمليات احتيال بقيمة أصول تعدت ال36 مليون فرنك، و10 حالات جرائم منظمة بقيمة أصول بلغت أكثر من 19 مليون فرنك، وعملية غسل أموال واحدة، إلا أن معظم الحالات المرتبطة بتونس تضمنت غسل الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.