تورس : كشف حقائق حول أكبر صفقة سرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية"

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كشف حقائق حول أكبر صفقة سرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية"

أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 14 - 04 - 2012

كشفت إحدى القنوات السويسرية في بداية الشهر الجاري في تقرير مصور تناقلت تفاصيله بعض وسائل الإعلام الالكترونية السويسرية عما أسمته إحدى أكبر الصفقات السرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" في العهد البائد والمتمثلة في بيع نزلين بقيمة مالية تقارب 147 مليون دينار.
جاء في التقرير أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي تولوا في صائفة 2008 عقد صفقة بيع نزلين فخمين بكل من الحمامات وجربة تابعين لسلسلة "كارطاقو" مع شركة استثمار عربية تبين أنها شركة "لايكو" التابعة لمقربين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة مالية قدرها 128،3 مليون فرنك سويسري أي حوالي 146،6 مليون دينار تونسي.
عملية التفويت في النزلين-حسب المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام السويسرية نقلا عن التقرير المصور لقناة خاصة- كانت جد معقدة بما أن العقارين (النزلان) ملك لثلاث شركات تونسية واحدة تحمل الاسم التجاري "سرت" ( la Sert) والثانية "كومارت" (la Commert) وهما على ملك ليلى وشقيقها بلحسن والثالثة مملوكة للمخلوع وهي شركة "زناد للموارد المحدودة" ( societé zenade ressources limited) ومقرها ببريطانيا مختصرها (ZRL).
وكشفت الوثائق التي تحصلت عليها القناة أن جانبا كبيرا من القيمة المالية للصفقة أودع بالحساب الجاري لشركة زناد للموارد المحدودة(ZRL) وبحساب فرعها الشركة المالية المحدودة(ZFL) المفتوحين بالبنك الخاص (HSBC) بجينيف وهما (الحسابان):
CH8708 6890 5091 2575 432
CH4108 6890 5091 4450 106
وأكد التقرير أن بلحسن الطرابلسي كان المنظم الرئيسي لجل الصفقات "الطرابلسية البنعلية"، وقد ثبت للمحققين فيما يخص شركتي "زناد" أنه وقع إيداع مبلغ 38،6 مليون فرنك سويسري بحسابيهما أي حوالي 44،1 مليون دينار تونسي، وهو ما دفع بالسلطات التونسية إلى التقدم بطلب دعم إلى السلطات القضائية السويسرية، غير أن المحامي السويسري الذي ينوب الدولة التونسية في متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة-وحسب الوثائق التي تحصلت عليها القناة- لم يتمكن من الحصول على الملف القضائي السويسري إلا يوم 22 مارس الفارط بقرار من محكمة "بلينزون" (Bellinzone) بعد خمسة أشهر من الانتظار بسبب رفض البنك السويسري الخاص (HSBC) التعامل مع الجهات المعنية بحجة الحفاظ على سرية المعاملات البنكية لحرفائه، وقد تبين أن بالبنك المذكور-مبدئيا- حسابا جار باسم بلحسن الطرابلسي به 11 مليون فرنك سويسري أي أكثر من 13 مليون دينار تونسي.
إلى ذلك أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن أعوان الشرطة القضائية الفيدرالية ومسؤولينمن النيابة العمومية زاروا في نفس الإطار مكتب أحد المحامين بسويسرا الذي يعتقد أنه تابع للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" إضافة إلى ترجيح إمكانية تورط محاميين اثنين آخرين في الملف، وهو ما ستؤكده أو تنفيه الدراسات والأبحاث الجارية.
يذكر أن سويسرا جمدت منذ يوم 19 جانفي 2011 أصولا تبلغ قيمتها نحو 60 مليون فرنك سويسري فيما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي ضد "العصابة الطرابلسية البنعلية" دون ان تفصح عن نتائجه إلى اليوم.
الصباح
آخر تعديل على السبت, 14 نيسان/أبريل 2012 09:55

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.