تورس : كشف حقائق حول أكبر صفقة سرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية"

عاجل/ تقلبات جوية منتظرة وتحذير لمستعملي الطريق.. نقابة الصحفيين : 9 اعتداءات على صحفيين ومصورين صحفيين خلال أوت الماضي قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين رصد طائرات مسيرة حلقت فوق إحدى سفن أسطول الصمود وطاقم السفينة يرفع مستوى الحذر نفوق الأسماك بساحل سليمان: شهادات محلية وتوضيحات رسمية الحماية المدنية : 408 تدخلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات.. الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي بريطانيا تُدرج دولة فلسطين على خرائطها لأوّل مرة..#خبر_عاجل أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين كيرك يجمع ترامب وماسك "أمن المقاومة" يعدم 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة بطولة العالم لالعاب القوى: الأمريكي هوكر يستعيد مكانته بتحقيق ذهبية سباق 5000 متر نشرة متابعة/ أمطار رعدية ومحليا غزيرة بهذه المناطق..#خبر_عاجل أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون" 5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج 6 سنوات سجنا لكهل استدرج طفل قاصر وطلب منه تصوير فيدوهات... فيلم "السودان يا غالي" للمخرجة التونسية هند المدب يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في اختتام مهرجان بغداد السينمائي انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب تنظم دورة تدريبية حول "أدوات ادارة المكتبات" سفينة "عمر المختار" الليبية تبحر رسميا نحو غزة مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك مجددا البطولة الإسبانية : برشلونة يفوز على خيتافي 3-0 ويستعيد الوصافة القبض على مروّج مخدرات بحوزته كوكايين وزطلة .. التوقعات الجوية لهذا اليوم.. البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2 هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب تركيا.. #خبر_عاجل 29 ساعة في السماء.. أطول رحلة جوية مباشرة في العالم..! من برلين إلى لندن: الطيران الأوروبي في قبضة هجوم سيبراني الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية حافلةُ الصينِ العظيمةُ لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33 الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة» هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟ في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة! الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني! وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم! تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟ الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن" انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح'' عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي استراحة «الويكاند» ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كشف حقائق حول أكبر صفقة سرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية"

أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 14 - 04 - 2012

كشفت إحدى القنوات السويسرية في بداية الشهر الجاري في تقرير مصور تناقلت تفاصيله بعض وسائل الإعلام الالكترونية السويسرية عما أسمته إحدى أكبر الصفقات السرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" في العهد البائد والمتمثلة في بيع نزلين بقيمة مالية تقارب 147 مليون دينار.
جاء في التقرير أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي تولوا في صائفة 2008 عقد صفقة بيع نزلين فخمين بكل من الحمامات وجربة تابعين لسلسلة "كارطاقو" مع شركة استثمار عربية تبين أنها شركة "لايكو" التابعة لمقربين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة مالية قدرها 128،3 مليون فرنك سويسري أي حوالي 146،6 مليون دينار تونسي.
عملية التفويت في النزلين-حسب المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام السويسرية نقلا عن التقرير المصور لقناة خاصة- كانت جد معقدة بما أن العقارين (النزلان) ملك لثلاث شركات تونسية واحدة تحمل الاسم التجاري "سرت" ( la Sert) والثانية "كومارت" (la Commert) وهما على ملك ليلى وشقيقها بلحسن والثالثة مملوكة للمخلوع وهي شركة "زناد للموارد المحدودة" ( societé zenade ressources limited) ومقرها ببريطانيا مختصرها (ZRL).
وكشفت الوثائق التي تحصلت عليها القناة أن جانبا كبيرا من القيمة المالية للصفقة أودع بالحساب الجاري لشركة زناد للموارد المحدودة(ZRL) وبحساب فرعها الشركة المالية المحدودة(ZFL) المفتوحين بالبنك الخاص (HSBC) بجينيف وهما (الحسابان):
CH8708 6890 5091 2575 432
CH4108 6890 5091 4450 106
وأكد التقرير أن بلحسن الطرابلسي كان المنظم الرئيسي لجل الصفقات "الطرابلسية البنعلية"، وقد ثبت للمحققين فيما يخص شركتي "زناد" أنه وقع إيداع مبلغ 38،6 مليون فرنك سويسري بحسابيهما أي حوالي 44،1 مليون دينار تونسي، وهو ما دفع بالسلطات التونسية إلى التقدم بطلب دعم إلى السلطات القضائية السويسرية، غير أن المحامي السويسري الذي ينوب الدولة التونسية في متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة-وحسب الوثائق التي تحصلت عليها القناة- لم يتمكن من الحصول على الملف القضائي السويسري إلا يوم 22 مارس الفارط بقرار من محكمة "بلينزون" (Bellinzone) بعد خمسة أشهر من الانتظار بسبب رفض البنك السويسري الخاص (HSBC) التعامل مع الجهات المعنية بحجة الحفاظ على سرية المعاملات البنكية لحرفائه، وقد تبين أن بالبنك المذكور-مبدئيا- حسابا جار باسم بلحسن الطرابلسي به 11 مليون فرنك سويسري أي أكثر من 13 مليون دينار تونسي.
إلى ذلك أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن أعوان الشرطة القضائية الفيدرالية ومسؤولينمن النيابة العمومية زاروا في نفس الإطار مكتب أحد المحامين بسويسرا الذي يعتقد أنه تابع للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" إضافة إلى ترجيح إمكانية تورط محاميين اثنين آخرين في الملف، وهو ما ستؤكده أو تنفيه الدراسات والأبحاث الجارية.
يذكر أن سويسرا جمدت منذ يوم 19 جانفي 2011 أصولا تبلغ قيمتها نحو 60 مليون فرنك سويسري فيما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي ضد "العصابة الطرابلسية البنعلية" دون ان تفصح عن نتائجه إلى اليوم.
الصباح
آخر تعديل على السبت, 14 نيسان/أبريل 2012 09:55

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.