تورس : الاتحاد الأوروبي يُدرج موناكو على ''القائمة السوداء'' لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

في قضية رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات: الحكم على رئيسة الحزب الدستوري الحر بسنتين سجنا حجز أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك عاجل/ ترامب: الهجوم الاسرائيلي على ايران قوي ومحتمل هل تعبر "قافلة الصمود" شرق ليبيا نحو مصر: وزير الخارجية الليبي يحسمها.. #خبر_عاجل الليلة: طقس صاف والحرارة تصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب جلسة عامّة يوم الاثنين المقبل لتوجيه أسئلة شفاهيّة لوزير الصّحة لأول مرة في افريقيا: تونس تفتتح قسما لأورام العيون بمستشفى عمومي الكاف: انطلاق فعاليات مهرجان مسرح الشارع في دورته السادسة "حلوة" من ناصيف زيتون.. افتتاح صيف 2025 بأعمال فنيّة جديدة وشعار أكثر إشراقاً! تونس تحتضن المؤتمر الأول للصحة الواحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 17 دولة و40 مسؤولا رفيع المستوى عاجل - المرسى : العثور على غسّان التونسي بعد اختفائه المفاجئ أطفال موهوبون يشاركون في معرض فني يوم السبت 14 جوان بالمرسى لدعم جمعية مرضى داء الأبطن طرق فعّالة لإزالة بقع الحبر من الملابس البيضاء باستخدام مكونات منزلية تونسي تعيش في الخارج تحب تشري دار بالحاضر...تعرف على الخطوات درصاف القنواطي وهدى عفين تمثلان التحكيم التونسي في كأس افريقيا للكبريات لكرة القدم المغرب 2025 ''الميكرووند'': شنيا يسخن فيه وشنيا خطير؟ دليلك الكامل للاستعمال الآمن نابل: انزلاق حافلة صغيرة يسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح خفيفة إستعدادا لمونديال كرة اليد: المنتخب الوطني للأواسط ينهزم وديا أمام منتخب الأكابر يهم الترجي الرياضي: غيابات بالجملة في قائمة تشيلسي الإنقليزي المونديالية عاجل/ رصد متحوّر كورونا الجديد في هذه الدولة.. كيف نجحت وزارة الصحة في الحد من أخطر موجات التسمم سنة 2024؟ عاجل/ مسيرة نصرة غزة: مصر توقف 200 ناشط من أميركا وأستراليا وأوروبا والمغرب والجزائر.. دار الثقافة السليمانية تنظم الدورة الثانية من مهرجان "في بلاد الأطفال" من 24 إلى 26 جوان 2025 الدورة الخامسة لمهردجان 'نظرات على الوثائقي' من 19 الى 21 جوان الجاري بمدينة الثقافة جندوبة: وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ياذن بفتح بحث تحقيقي اثر العثور على جثّة طفل باحدى البحيرات الجبلية البكالوريا 2025: محطة فخر واعتزاز في مسيرة 13 عامًا من الجهد الجزائر حاضرة بقوة في معرض صفاقس الدولي الجيش الإيراني يبدأ سلسلة مناورات عسكرية مفاجئة تأجيل إضراب معهد صالح عزيز إلى يوم 18 سبتمبر 2025 نابل: مؤشرات سياحية واعدة وعودة الأسواق التقليدية عاجل - كارثة جوية في الهند: تحطم طائرة تقل 242 راكباً أثناء إقلاعها نحو لندن! نفاد تذاكر مباريات ريال مدريد فى كأس العالم للأندية عاجل/ انزلاق حافلة سياحية في قرمبالية..وهذه التفاصيل.. طفلة تفر من منزل والديها فحول وجهتها طفل واغتصبها ! ليبيا.. أهالي مصراتة يتوافدون لاستقبال قافلة "كسر الحصار على غزة" إعطاء إشارة الانطلاق لإعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 لقطاع التجهيز والإسكان كأس العالم للأندية: "كاميرا الحكم" لن تعرض الأحداث المثيرة للجدل المنستير: عروض متنوعة في الدورة 13 لمهرجان محمد الحبيب ابراهيم للمسرح ببنبلة من 12 إلى 15 جوان لا تفوتها ....معلومات مهمة عن كأس العالم للأندية 2025 الكاف: اليوم انطلاق موسم حصاد القمح الصلب والقمح اللين الكاف: اليوم انطلاق موسم حصاد القمح الصلب والقمح اللين تونس دون قطارات ليومين.. 5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد..تعرف عليها.. ابن تامر حسني بالعناية المشددة ثانية كأس العالم للأندية : الإنقليزي غريليش خارج قائمة مانشستر سيتي بالأرقام: هجرة 40 ألف مهندس من تونس...مالذي يحصل؟ عدد القوات الأمريكية المنتشرة في لوس أنجلوس تجاوز عددها في العراق وسوريا نبيل معلول يعود للتدريب في الكويت من جديد المنستير: وصول أول رحلة إياب للحجيج الميامين بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي قافلة "الصمود" تواصل طريقها نحو معبر رفح وتفاؤل بإمكانية العبور إلى الأراضي المصرية وزارة المالية: قائم الدين العمومي يتجاوز 135 مليار دينار نهاية مارس غفت أمّة يعرب وطالت هجعتها محمد بوحوش يكتب: في ثقافة المقاومة موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"… المخرج علي العبيدي في ذمة الله المنستير: مواطن يذبح خروفه فوق السور الأثري يوم العيد... طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج أولا وأخيرا: عصفور المرزوقي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاتحاد الأوروبي يُدرج موناكو على ''القائمة السوداء'' لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 11 - 06 - 2025

أدرجت المفوضية الأوروبية رسميًا إمارة موناكو على قائمتها للدول "عالية المخاطر" في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا التصنيف يضع الإمارة تحت رقابة مالية مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
لماذا أُدرجت موناكو على القائمة السوداء؟
أشارت المفوضية إلى وجود نقائص هيكلية في النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال، خصوصًا في ما يتعلق بحجز الأصول الإجرامية في الخارج وتطبيق العقوبات بفعالية. وجاء القرار تماشيًا مع تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، التي وضعت موناكو على القائمة الرمادية منذ صيف 2024.
ما هي تبعات هذا التصنيف على الإمارة؟
باتت موناكو تواجه رقابة مشددة من قبل المؤسسات المالية، وكذلك من قبل تجار الفن ودور المزادات. ويُطلب من البنوك الدولية تطبيق إجراءات تحقق إضافية عند التعامل مع كيانات أو أفراد مرتبطين بالإمارة.
ماذا كان رد الحكومة الموناغاسكية؟
أعلنت الحكومة في بيان لها أنها "أخذت علماً" بهذا التصنيف، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ما زالا قادرين على الاعتراض عليه في غضون شهرين.
كما شددت على التزامها التام بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع مجموعة GAFI من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
ما الدول الأخرى المعنية؟
شملت القائمة الجديدة أيضًا دولاً مثل: الجزائر، لبنان، نيبال، ناميبيا، أنغولا، كوت ديفوار، فنزويلا... في المقابل، تم حذف دول أخرى من القائمة بعد التزامها بالإصلاحات، من بينها الإمارات العربية المتحدة وبنما والسنغال.
خلاصة:
يعكس هذا القرار حرص الاتحاد الأوروبي على حماية نظامه المالي من الأموال المشبوهة. وعلى موناكو، رغم مكانتها الاقتصادية، أن تسرّع وتيرة إصلاحاتها لتخرج من دائرة المتابعة المشددة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.