تورس : الجزائر و موناكو تنضمان إلى القائمة السوداء الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال… و الإمارات تُسحب منها

وزارة الشؤون الثقافية تنعى الممثل والمخرج محمد علي بالحارث سليانة / كميات الحبوب المجمعة بلغت الى حدود اليوم الجمعة 283 الف قنطار تونس تروّج لمنتجاتها الغذائيّة والصناعات التقليديّة في المعرض الإقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي صمود الأوضاع المالية على الرغم منحالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية السعودية وقطر تحتضنان صراع الفرصة الأخيرة نحو مونديال 2026 العثور على جثة حارس ملهى ليلي والنيابة تأذن بفتح تحقيق توزر: يوم مفتوح للتعريف بفرص التكوين في مهن السياحة والمسار المهني لخرّيجيها جلسة استماع للجنة التشريع العام بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل الدورة الأولى من الصالون الوطني للفنون التشكيلية من 14 جوان إلى 5 جويلية بمشاركة 64 فنانا من مختلف الولايات إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية) وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج والممثل محمد علي بالحارث الصحة العالمية تحذر من طرق الترويج للسجائر من قلب الصحراء التونسية : حليب الجمل يتحول الى الذهب الأبيض...روبرتاج يكشف التفاصيل Titre عاجل/ انطلاق تطبيق قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية في جربة العثور علي جثة مواطن مذبوح في بوعرڨوب نتائح حملة مراقبة الأضاحي: حالات ''بوصفير'' و أجزاء غير صحيّة من ''السقيطة'' القيروان: صياد يطلق النار على حارس غابات هام/ نحو انجاز 3100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية للمساكن الاجتماعية..وزير التجهيز يكشف..#خبر_عاجل كأس العالم للأندية: قميص الترجي الرياضي "الأفضل" في المسابقة ليفربول : نحو إبرام ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لفنون السيرك ترامب يعلّق على الضربات ضد إيران:'' القادم أشرس'' جريمة مروعة: شاب 33 سنة ينهي حياة حماته..والسبب صادم..!! النرويجي فارهولم يحطم رقمه القياسي العالمي في سباق 300 متر حواجز في علاقة بملف الشهيد بلعيد: انطلاق محاكمة العكرمي و اللوز مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يستعد لاستقبال اولى رحلات عودة ابناء تونس المقيمين بالخارج نحو نفس جديد للسينما التونسية : البرلمان يدرس مشروع قانون لإصلاح القطاع الترجي الرياضي : باسم السبكي يواصل لموسم آخر الفنانة بشرى تعلن عن طلاقها عاجل/ بعد الهجمات الإسرائيلية على ايران..توقف حركة الطيران فوق هذه الدول.. عاجل : فلاي دبي توقف الرحلات إلى عواصم عربية وإقليمية عاجل/ توقف "قافلة الصمود" في سرت..ومصطفى عبد الكبير يكشف ويوضح.. مصطفى عبد الكبير: قافلة الصمود بخير.. ولكن التنسيق مع شرق ليبيا يهدّد بمصير العودة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل : قبل صافرة البداية في مونديال الأندية.. رسالة عربية مباشرة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو : هذا ما يميز كأس العالم للأندية عن مونديال المنتخبات 100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة انطلاق خدمة التكفّل عن بعد بالجلطات الدماغية في جندوبة رئيس الدّولة يؤكد على الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة الغارات أسفرت عن تصفية 3 من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية إيران تعلن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إثر "الهجوم الإسرائيلي" تحطم الطائرة الهندية.. ناجٍ وحيد من الكارثة يروي تفاصيل لحظات الرعب طقس الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عاجل: قوات الأمن بسلطات شرق ليبيا توقف سير قافلة الصمود صابة الحبوب في تونس: تجميع2.186 مليون قنطار إلى غاية11 جوان خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي القضاء يصدر حكمه على مغني الراب 'سامارا' ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس جندوبة: المستشفى الجهوي بجندوبة يعلن عن انطلاق عمله بتقنيات جديدة تتيح التذويب المبكّر الجلطات الدماغية عن بعد طرق فعّالة لإزالة بقع الحبر من الملابس البيضاء باستخدام مكونات منزلية نابل: انزلاق حافلة صغيرة يسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح خفيفة عاجل/ رصد متحوّر كورونا الجديد في هذه الدولة.. بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر الفيليبين 2025: المنتخب التونسي يستهل لقاءاته بمواجهة منتخب الفيلبين موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"… طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجزائر و موناكو تنضمان إلى القائمة السوداء الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال… و الإمارات تُسحب منها

حمزة بن خليفة نشر في تونس الرقمية يوم 09 - 06 - 2025

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 10 جوان، عن إدراج إمارة موناكو ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن منظومة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي.
و تندرج هذه الخطوة في إطار التوافق مع "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (GAFI)، التي كانت قد أدرجت الإمارة بالفعل خلال صيف 2024.
إجراء ذو طابع رمزي ومالي قوي
و وفقاً للمفوضية، فإن الدول المدرجة على هذه القائمة تعاني من نواقص استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستدعي تشديد الرقابة. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي: "تحديد الدول عالية المخاطر وتعدادها يظل أداة أساسية للحفاظ على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي".
و يترتّب عن إدراج موناكو في هذه القائمة ما يلي:
* تشديد الرقابة على المعاملات التي تشمل الإمارة،
* تكثيف المراقبة على المؤسسات المصرفية، إلى جانب قطاعات حساسة مثل الفن، والمزادات، والعقارات الفاخرة،
* إلزام المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير إضافية للتحري عن التحويلات المرتبطة بموناكو.
مراجعة تشمل الحذف والإضافة
في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن سحب دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة، في إشارة إلى تحسن ملموس في إطارها التنظيمي.
كما تم أيضاً حذف دول أخرى من التصنيف ذاته، بعد امتثالها لتوصيات مجموعة العمل المالي، وهي: بربادوس، بنما، الفلبين، السنغال، جامايكا، جبل طارق، وأوغندا.
أما على الجانب الآخر، فقد انضمت تسع دول جديدة إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب موناكو، وهي:
الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
الخطوات المقبلة
و قبل أن تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ، يتعيّن أن تحصل القائمة المحدّثة على موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. وبمجرد المصادقة عليها، ستُعتمد كأساس قانوني لتطبيق قواعد أكثر صرامة ضد التدفقات المالية غير المشروعة.
و هكذا، فإن إدراج موناكو ضمن القائمة السوداء الأوروبية يبعث برسالة واضحة على المستوى الدولي، ويطرح تساؤلات حول صورة الموثوقية المالية التي سعت الإمارة إلى ترسيخها طيلة السنوات الماضية.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار يجسّد إرادة حازمة لتشديد ترسانته التنظيمية ضد تبييض الأموال، والدفع نحو مزيد من الشفافية في عمل الولايات القضائية الخارجية.
و يبقى السؤال مطروحاً : هل ستتمكن موناكو من الخروج من هذه القائمة بالسرعة نفسها التي خرجت بها الإمارات ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.