تورس : الجزائر و موناكو تنضمان إلى القائمة السوداء الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال… و الإمارات تُسحب منها

المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الجرجيسي في مواجهة الإتحاد المنستيري سبالينكا تنسحب من بطولة الصين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات ابحار 12 سفينة ضمن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة عاجل/ الاحتلال الصهيوني يرتكب مجازر جديدة في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين عاجل: الصوناد تدعو التونسيين للتبليغ عن الإخلالات والإشكاليات الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى الدورة 28 من تحديات الشط: حدث رياضي وثقافي استثنائي في قلب الجنوب التونسي رابطة أبطال اوروبا : يوفنتوس ينتزع التعادل 4-4 من دورتموند في الوقت بدل الضائع رابطة ابطال اوروبا - مبابي يحرز ركلتي جزاء ليقود عشرة من لاعبي ريال للفوز على مرسيليا طقس اليوم: سماء قليلة السحب بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة 11 جريحا في حادث مرور بين سيارتين.. #خبر_عاجل القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة عاجل: تعرف على نسب الفائدة الفعلية والمشطّة لكل نوع من المساعدات أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق عاجل: الكشف عن إصابة نجم الأهلي المصري ''بفيروس خطير''... هل انتقلت العدوى إلى باقي اللاعبين؟ نتائج التحاليل تكشف المفاجأة جريدة الزمن التونسي جريدة الزمن التونسي فيينا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق للنار في مبنى سكني إيران تنفذ حكم إعدام بجاسوس للموساد مهرجان بغداد السينمائي يكرّم السينماء التونسية رغم تراجع الصادرات... دقلة النور تواصل ريادتها في السوق العالمية أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي مطالب بالتغيير مونديال الكرة الطائرة بالفلبين...هزيمة أمام إيران وصراع الخميس مع مصر مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين وزير الصحة يزور مستشفى "سامسونغ" الذكي في سيول بين قفصة والمتلوي.. اصابة 11 شخصا في حادث مرور توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024 من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة.. بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة إلغاء إجراء تمديد عقود CIVP انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق.. كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجزائر و موناكو تنضمان إلى القائمة السوداء الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال… و الإمارات تُسحب منها

حمزة بن خليفة نشر في تونس الرقمية يوم 09 - 06 - 2025

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 10 جوان، عن إدراج إمارة موناكو ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن منظومة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي.
و تندرج هذه الخطوة في إطار التوافق مع "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (GAFI)، التي كانت قد أدرجت الإمارة بالفعل خلال صيف 2024.
إجراء ذو طابع رمزي ومالي قوي
و وفقاً للمفوضية، فإن الدول المدرجة على هذه القائمة تعاني من نواقص استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستدعي تشديد الرقابة. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي: "تحديد الدول عالية المخاطر وتعدادها يظل أداة أساسية للحفاظ على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي".
و يترتّب عن إدراج موناكو في هذه القائمة ما يلي:
* تشديد الرقابة على المعاملات التي تشمل الإمارة،
* تكثيف المراقبة على المؤسسات المصرفية، إلى جانب قطاعات حساسة مثل الفن، والمزادات، والعقارات الفاخرة،
* إلزام المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير إضافية للتحري عن التحويلات المرتبطة بموناكو.
مراجعة تشمل الحذف والإضافة
في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن سحب دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة، في إشارة إلى تحسن ملموس في إطارها التنظيمي.
كما تم أيضاً حذف دول أخرى من التصنيف ذاته، بعد امتثالها لتوصيات مجموعة العمل المالي، وهي: بربادوس، بنما، الفلبين، السنغال، جامايكا، جبل طارق، وأوغندا.
أما على الجانب الآخر، فقد انضمت تسع دول جديدة إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب موناكو، وهي:
الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
الخطوات المقبلة
و قبل أن تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ، يتعيّن أن تحصل القائمة المحدّثة على موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. وبمجرد المصادقة عليها، ستُعتمد كأساس قانوني لتطبيق قواعد أكثر صرامة ضد التدفقات المالية غير المشروعة.
و هكذا، فإن إدراج موناكو ضمن القائمة السوداء الأوروبية يبعث برسالة واضحة على المستوى الدولي، ويطرح تساؤلات حول صورة الموثوقية المالية التي سعت الإمارة إلى ترسيخها طيلة السنوات الماضية.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار يجسّد إرادة حازمة لتشديد ترسانته التنظيمية ضد تبييض الأموال، والدفع نحو مزيد من الشفافية في عمل الولايات القضائية الخارجية.
و يبقى السؤال مطروحاً : هل ستتمكن موناكو من الخروج من هذه القائمة بالسرعة نفسها التي خرجت بها الإمارات ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.