البورصة في أسبوع: توننداكس يفقد 0،7 بالمائة قيمته    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    تألق تونسي في بطولة الجامعات الأمريكية: الجوادي والحفناوي في النهائي    أجواء باردة تعصف بالشمال والوسط: نهاية مارس وبداية أفريل    إعلام: ترامب فقد الاهتمام بالعملية في إيران    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    الحرس الثوري ينذر الشركات الصناعية الأمريكية والصناعات الثقيلة المتحالفة مع إسرائيل في المنطقة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    فانس لنتنياهو: أفرطت في التفاؤل بإسقاط النظام الإيراني    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    منتدى الكوميسا 2026: نحو شراكات صناعية وتجارية استراتيجية في إفريقيا (اصلان بالرجب)    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    من حبكة بلفور إلى عقدة هرمز: زلزال قادم في الشرق الأوسط    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    النادي الإفريقي: تواصل التحضيرات.. وإصابة عضلية لنجمي الفريق    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    عاجل-سوسة: نهاية ''اللص'' و''الورداني'' بعد تورطهما في عشرات القضايا    عاجل/ السعودية تدعو مواطنيها الى مغادرة هذه الدولة فورا..    مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ خبير يفجرها ويحذّر من تداعيات خطيرة إذا طالت حرب إيران..وهذه التفاصيل..    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    كانك تونسي...الأمر يهمّك: عدل منفذّ يحذّرك من هذه الاخطاء    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تعلق خدماتها مؤقتا    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    في الويكاند : أسعار منخفضة للماء المعدني ...شوف وين ؟    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    كأس تونس: الكشف عن حكم مواجهة وداد الحامة والترجي الرياضي    ملف المضاربة في الزيت النباتي المدعم.. 35 سنة سجنا لرجل أعمال و3 آخرين    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    أذكار صباح الجمعة    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر و موناكو تنضمان إلى القائمة السوداء الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال… و الإمارات تُسحب منها
حمزة بن خليفة نشر في تونس الرقمية يوم 09 - 06 - 2025

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 10 جوان، عن إدراج إمارة موناكو ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن منظومة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي.
و تندرج هذه الخطوة في إطار التوافق مع "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (GAFI)، التي كانت قد أدرجت الإمارة بالفعل خلال صيف 2024.
إجراء ذو طابع رمزي ومالي قوي
و وفقاً للمفوضية، فإن الدول المدرجة على هذه القائمة تعاني من نواقص استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستدعي تشديد الرقابة. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي: "تحديد الدول عالية المخاطر وتعدادها يظل أداة أساسية للحفاظ على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي".
و يترتّب عن إدراج موناكو في هذه القائمة ما يلي:
* تشديد الرقابة على المعاملات التي تشمل الإمارة،
* تكثيف المراقبة على المؤسسات المصرفية، إلى جانب قطاعات حساسة مثل الفن، والمزادات، والعقارات الفاخرة،
* إلزام المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير إضافية للتحري عن التحويلات المرتبطة بموناكو.
مراجعة تشمل الحذف والإضافة
في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن سحب دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة، في إشارة إلى تحسن ملموس في إطارها التنظيمي.
كما تم أيضاً حذف دول أخرى من التصنيف ذاته، بعد امتثالها لتوصيات مجموعة العمل المالي، وهي: بربادوس، بنما، الفلبين، السنغال، جامايكا، جبل طارق، وأوغندا.
أما على الجانب الآخر، فقد انضمت تسع دول جديدة إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب موناكو، وهي:
الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
الخطوات المقبلة
و قبل أن تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ، يتعيّن أن تحصل القائمة المحدّثة على موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. وبمجرد المصادقة عليها، ستُعتمد كأساس قانوني لتطبيق قواعد أكثر صرامة ضد التدفقات المالية غير المشروعة.
و هكذا، فإن إدراج موناكو ضمن القائمة السوداء الأوروبية يبعث برسالة واضحة على المستوى الدولي، ويطرح تساؤلات حول صورة الموثوقية المالية التي سعت الإمارة إلى ترسيخها طيلة السنوات الماضية.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار يجسّد إرادة حازمة لتشديد ترسانته التنظيمية ضد تبييض الأموال، والدفع نحو مزيد من الشفافية في عمل الولايات القضائية الخارجية.
و يبقى السؤال مطروحاً : هل ستتمكن موناكو من الخروج من هذه القائمة بالسرعة نفسها التي خرجت بها الإمارات ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.