بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    عاجل/ تحيين للوضع الجوي..أمطار رعدية الليلة..وهذه التفاصيل..    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر و موناكو تنضمان إلى القائمة السوداء الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال… و الإمارات تُسحب منها
حمزة بن خليفة نشر في تونس الرقمية يوم 09 - 06 - 2025

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 10 جوان، عن إدراج إمارة موناكو ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن منظومة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي.
و تندرج هذه الخطوة في إطار التوافق مع "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (GAFI)، التي كانت قد أدرجت الإمارة بالفعل خلال صيف 2024.
إجراء ذو طابع رمزي ومالي قوي
و وفقاً للمفوضية، فإن الدول المدرجة على هذه القائمة تعاني من نواقص استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستدعي تشديد الرقابة. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي: "تحديد الدول عالية المخاطر وتعدادها يظل أداة أساسية للحفاظ على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي".
و يترتّب عن إدراج موناكو في هذه القائمة ما يلي:
* تشديد الرقابة على المعاملات التي تشمل الإمارة،
* تكثيف المراقبة على المؤسسات المصرفية، إلى جانب قطاعات حساسة مثل الفن، والمزادات، والعقارات الفاخرة،
* إلزام المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير إضافية للتحري عن التحويلات المرتبطة بموناكو.
مراجعة تشمل الحذف والإضافة
في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن سحب دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة، في إشارة إلى تحسن ملموس في إطارها التنظيمي.
كما تم أيضاً حذف دول أخرى من التصنيف ذاته، بعد امتثالها لتوصيات مجموعة العمل المالي، وهي: بربادوس، بنما، الفلبين، السنغال، جامايكا، جبل طارق، وأوغندا.
أما على الجانب الآخر، فقد انضمت تسع دول جديدة إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب موناكو، وهي:
الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
الخطوات المقبلة
و قبل أن تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ، يتعيّن أن تحصل القائمة المحدّثة على موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. وبمجرد المصادقة عليها، ستُعتمد كأساس قانوني لتطبيق قواعد أكثر صرامة ضد التدفقات المالية غير المشروعة.
و هكذا، فإن إدراج موناكو ضمن القائمة السوداء الأوروبية يبعث برسالة واضحة على المستوى الدولي، ويطرح تساؤلات حول صورة الموثوقية المالية التي سعت الإمارة إلى ترسيخها طيلة السنوات الماضية.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار يجسّد إرادة حازمة لتشديد ترسانته التنظيمية ضد تبييض الأموال، والدفع نحو مزيد من الشفافية في عمل الولايات القضائية الخارجية.
و يبقى السؤال مطروحاً : هل ستتمكن موناكو من الخروج من هذه القائمة بالسرعة نفسها التي خرجت بها الإمارات ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.