تورس : تبييض الأموال : موناكو مهدّدة بالإدراج على اللائحة السوداء الأوروبية

وزارة التربية تُطلق خطّة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي الى 27 فيفري الجاري المختار ذويب (لاعب سابق في النادي الصفاقسي) ...تربطنا علاقات وطيدة بالنادي الإفريقي والانتصار للأجدر عميد البياطرة من الحمامات ..60 ٪ من الأمراض مصدرها الحيوان مع الشروق : ليبيا والطريق إلى السلام وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية أولا وأخيرا .. ...كذبة ما في الجبة الا الله عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل.. في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي... يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو اتلتيكو وسيمبا المركّب الصناعي الشعّال يعزّز قطيعه باقتناء 200 أنثى من الضأن البربري منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون" سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب انطلاق أشغال أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بجزيرة جربة مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري عقد قرانه بطليقته في قسم الإنعاش: شنوّا الجديد في وضعية وحيد؟ عاجل/ السجن لعدل منفذ وزوجته من أجل هذه التهمة.. القصرين: تحذير صحي بعد تزايد إصابات داء الكلب الحيواني توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النتائج و الترتيب إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟ بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قاضٍ معزول عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك'' حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!.. عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا.. تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ'' وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة إيران تلوّح بتفعيل "الردع البحري" تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة.. ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر! الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب استراتيجيات الترجمة ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته نقابة الصحفيين التونسيين تنعي الصحفي الهاشمي نويرة مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم ! رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان.. كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية! أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟ عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها.. رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تبييض الأموال : موناكو مهدّدة بالإدراج على اللائحة السوداء الأوروبية

حمزة بن خليفة نشر في تونس الرقمية يوم 06 - 06 - 2025

قد تُدرج إمارة موناكو قريبًا إلى جانب كل من بنما ، كوريا الشمالية و أفغانستان.
فقد كشفت صحيفة La Lettre أن المفوضية الأوروبية أطلقت إجراءات إدراج موناكو ضمن القائمة السوداء للولايات القضائية عالية المخاطر و ذلك بسبب نتائجها غير الكافية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
نحو تشديد الرقابة على الساحة المالية الموناكية
بعد أن وُضعت عام 2023 تحت "رقابة معززة" من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI)، ما أدى إلى إدراجها على "اللائحة الرمادية"، تواجه موناكو الآن عواقب أكثر خطورة.
إذ إن إدراجها على اللائحة السوداء الأوروبية، إذا ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، سيترتب عليه تشديد الرقابة على جميع المعاملات المالية القادمة من الإمارة أو المتجهة إليها.
و لن تقتصر هذه الإجراءات على المؤسسات المالية فحسب، بل ستشمل أيضًا المهن الحساسة مثل تجار الأعمال الفنية و دور المزادات.
كما قد تُعقّد هذه الخطوة علاقات موناكو البنكية و التجارية مع المؤسسات الأوروبية و الدولية.
إصلاحات غير كافية في نظر بروكسل
رغم ذلك، بذلت موناكو جهودًا متعددة للامتثال للمعايير الدولية.
ففي نهاية سنة 2022، أقرت الإمارة خمس قوانين لتكييف نظامها الإجرائي الجنائي مع متطلبات الشفافية و مكافحة الشبكات المالية غير المشروعة.
كما أُنشئت في سبتمبر 2023 هيئة رقابية جديدة تحت اسم "الهيئة الموناكية للأمن المالي" (AMSF).
و تتولى هذه الهيئة، التي يديرها منذ مارس 2025 برونو دال، المدير السابق لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي Tracfin، مهام التحقيق و المراقبة و فرض العقوبات. غير أن هذه التدابير لم تُقنع بروكسل، التي لا تزال تعتبر أن الإمارة تشكل بيئة مواتية لتدفق الأموال غير الشفافة.
سمعة على المحك
إن إدراج موناكو المحتمل على اللائحة السوداء من شأنه أن يوجه ضربة قاسية لصورتها كوجهة مالية تتسم بالسرية و لكن تحظى بالاحترام و غالبًا ما يُنظر إليها كملاذ ضريبي في قلب أوروبا.
كما أن هذا القرار قد يؤدي إلى عزوف بعض المستثمرين المؤسساتيين، الذين تُلزمهم المعايير الأوروبية بمستويات عالية من الشفافية.
و رغم أن القرار لا يزال رهنًا بموافقة البرلمان الأوروبي ، إلا أنه يعكس توجهًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي لتشديد المواقف تجاه المناطق التي تفتقر إلى الشفافية المالية ، حتى و إن تعلّق الأمر بشريك مرموق مثل موناكو.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.