وزارة الشؤون الثقافية تنعى الممثل والمخرج محمد علي بالحارث    سليانة / كميات الحبوب المجمعة بلغت الى حدود اليوم الجمعة 283 الف قنطار    تونس تروّج لمنتجاتها الغذائيّة والصناعات التقليديّة في المعرض الإقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي    صمود الأوضاع المالية على الرغم منحالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية    السعودية وقطر تحتضنان صراع الفرصة الأخيرة نحو مونديال 2026    العثور على جثة حارس ملهى ليلي والنيابة تأذن بفتح تحقيق    توزر: يوم مفتوح للتعريف بفرص التكوين في مهن السياحة والمسار المهني لخرّيجيها    جلسة استماع للجنة التشريع العام بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    الدورة الأولى من الصالون الوطني للفنون التشكيلية من 14 جوان إلى 5 جويلية بمشاركة 64 فنانا من مختلف الولايات    إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية)    وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج والممثل محمد علي بالحارث    الصحة العالمية تحذر من طرق الترويج للسجائر    من قلب الصحراء التونسية : حليب الجمل يتحول الى الذهب الأبيض...روبرتاج يكشف التفاصيل    Titre    عاجل/ انطلاق تطبيق قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية في جربة    العثور علي جثة مواطن مذبوح في بوعرڨوب    نتائح حملة مراقبة الأضاحي: حالات ''بوصفير'' و أجزاء غير صحيّة من ''السقيطة''    القيروان: صياد يطلق النار على حارس غابات    هام/ نحو انجاز 3100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية للمساكن الاجتماعية..وزير التجهيز يكشف..#خبر_عاجل    كأس العالم للأندية: قميص الترجي الرياضي "الأفضل" في المسابقة    ليفربول : نحو إبرام ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم    افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لفنون السيرك    ترامب يعلّق على الضربات ضد إيران:'' القادم أشرس''    جريمة مروعة: شاب 33 سنة ينهي حياة حماته..والسبب صادم..!!    النرويجي فارهولم يحطم رقمه القياسي العالمي في سباق 300 متر حواجز    في علاقة بملف الشهيد بلعيد: انطلاق محاكمة العكرمي و اللوز    مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يستعد لاستقبال اولى رحلات عودة ابناء تونس المقيمين بالخارج    نحو نفس جديد للسينما التونسية : البرلمان يدرس مشروع قانون لإصلاح القطاع    الترجي الرياضي : باسم السبكي يواصل لموسم آخر    الفنانة بشرى تعلن عن طلاقها    عاجل/ بعد الهجمات الإسرائيلية على ايران..توقف حركة الطيران فوق هذه الدول..    عاجل : فلاي دبي توقف الرحلات إلى عواصم عربية وإقليمية    عاجل/ توقف "قافلة الصمود" في سرت..ومصطفى عبد الكبير يكشف ويوضح..    مصطفى عبد الكبير: قافلة الصمود بخير.. ولكن التنسيق مع شرق ليبيا يهدّد بمصير العودة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل : قبل صافرة البداية في مونديال الأندية.. رسالة عربية مباشرة إلى رئيس الفيفا    جياني إنفانتينو : هذا ما يميز كأس العالم للأندية عن مونديال المنتخبات    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة    انطلاق خدمة التكفّل عن بعد بالجلطات الدماغية في جندوبة    رئيس الدّولة يؤكد على الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة    الغارات أسفرت عن تصفية 3 من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية    إيران تعلن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إثر "الهجوم الإسرائيلي"    تحطم الطائرة الهندية.. ناجٍ وحيد من الكارثة يروي تفاصيل لحظات الرعب    طقس الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    عاجل: قوات الأمن بسلطات شرق ليبيا توقف سير قافلة الصمود    صابة الحبوب في تونس: تجميع2.186 مليون قنطار إلى غاية11 جوان    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    القضاء يصدر حكمه على مغني الراب 'سامارا'    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    جندوبة: المستشفى الجهوي بجندوبة يعلن عن انطلاق عمله بتقنيات جديدة تتيح التذويب المبكّر الجلطات الدماغية عن بعد    طرق فعّالة لإزالة بقع الحبر من الملابس البيضاء باستخدام مكونات منزلية    نابل: انزلاق حافلة صغيرة يسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح خفيفة    عاجل/ رصد متحوّر كورونا الجديد في هذه الدولة..    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر الفيليبين 2025: المنتخب التونسي يستهل لقاءاته بمواجهة منتخب الفيلبين    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبييض الأموال : موناكو مهدّدة بالإدراج على اللائحة السوداء الأوروبية
حمزة بن خليفة نشر في تونس الرقمية يوم 06 - 06 - 2025

قد تُدرج إمارة موناكو قريبًا إلى جانب كل من بنما ، كوريا الشمالية و أفغانستان.
فقد كشفت صحيفة La Lettre أن المفوضية الأوروبية أطلقت إجراءات إدراج موناكو ضمن القائمة السوداء للولايات القضائية عالية المخاطر و ذلك بسبب نتائجها غير الكافية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
نحو تشديد الرقابة على الساحة المالية الموناكية
بعد أن وُضعت عام 2023 تحت "رقابة معززة" من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI)، ما أدى إلى إدراجها على "اللائحة الرمادية"، تواجه موناكو الآن عواقب أكثر خطورة.
إذ إن إدراجها على اللائحة السوداء الأوروبية، إذا ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، سيترتب عليه تشديد الرقابة على جميع المعاملات المالية القادمة من الإمارة أو المتجهة إليها.
و لن تقتصر هذه الإجراءات على المؤسسات المالية فحسب، بل ستشمل أيضًا المهن الحساسة مثل تجار الأعمال الفنية و دور المزادات.
كما قد تُعقّد هذه الخطوة علاقات موناكو البنكية و التجارية مع المؤسسات الأوروبية و الدولية.
إصلاحات غير كافية في نظر بروكسل
رغم ذلك، بذلت موناكو جهودًا متعددة للامتثال للمعايير الدولية.
ففي نهاية سنة 2022، أقرت الإمارة خمس قوانين لتكييف نظامها الإجرائي الجنائي مع متطلبات الشفافية و مكافحة الشبكات المالية غير المشروعة.
كما أُنشئت في سبتمبر 2023 هيئة رقابية جديدة تحت اسم "الهيئة الموناكية للأمن المالي" (AMSF).
و تتولى هذه الهيئة، التي يديرها منذ مارس 2025 برونو دال، المدير السابق لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي Tracfin، مهام التحقيق و المراقبة و فرض العقوبات. غير أن هذه التدابير لم تُقنع بروكسل، التي لا تزال تعتبر أن الإمارة تشكل بيئة مواتية لتدفق الأموال غير الشفافة.
سمعة على المحك
إن إدراج موناكو المحتمل على اللائحة السوداء من شأنه أن يوجه ضربة قاسية لصورتها كوجهة مالية تتسم بالسرية و لكن تحظى بالاحترام و غالبًا ما يُنظر إليها كملاذ ضريبي في قلب أوروبا.
كما أن هذا القرار قد يؤدي إلى عزوف بعض المستثمرين المؤسساتيين، الذين تُلزمهم المعايير الأوروبية بمستويات عالية من الشفافية.
و رغم أن القرار لا يزال رهنًا بموافقة البرلمان الأوروبي ، إلا أنه يعكس توجهًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي لتشديد المواقف تجاه المناطق التي تفتقر إلى الشفافية المالية ، حتى و إن تعلّق الأمر بشريك مرموق مثل موناكو.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.