وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    مدرب منتخب نيجيريا : المباراة أمام تونس لن تكون سهلة    الليلة: أمطار غزيرة مع رياح قوية بهذه المناطق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    نجم المتلوي يضم اللاعب رائد الفادع الى صفوفه    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية تبييض آلاف المليارات وتهريبها : تورط أكثر من 100 شخص بين أمنيين وديوانيين وتجار وإطارات بنكية
الشاهد نشر في الشاهد يوم 08 - 03 - 2013


– قضاء
نشرت جريدة «الشروق» الصادرة اليوم الجمعة من ما سمتها مصادر مطلعة أن الأبحاث المتعلقة بالكشف عن جرائم خطيرة تعلقت بتبييض الأموال وتهريبها الى خارج البلاد التونسية والتي قدرت بآلاف المليارات من المليمات التونسية قد تمت احالتها على انظار القطب القضائي المختص بقضايا الفساد المالي بعد تورط أكثر من مائة شخص من أمنيين وديوانيين وتجار وأطراف بنكية .
ويذكر أن الديوانة التونسية تمكنت مؤخرا من تحقيق ضربة امنية ناجحة بعد الكشف عن عملية خطيرة على اقتصاد البلاد تمثلت في تهريب آلاف المليارات وتبييضها من المليمات التونسية. وكشفت خيوط عصابة دولية تنشط بين تونس وايطاليا ودول أوروبية وخليجية أخرى. حيث تبين قيام هذه المجموعة منذ أعوام بتبييض الأموال بواسطة حسابات بنكية وشركات وهمية. كما تبين تورطها في تهريب المخدرات وبضائع ممنوعة.
وفي هذا الاطار أذنت السلطات المختصة باحالة ملف الابحاث على انظار القطب القضائي المختص بقضايا الفساد المالي. وتبين تورط عدد كبير من المتهمين في العملية حيث تجاوز عددهم المائة شخص من بينهم كوادر أمنية وديوانية وتجار واطارات بنكية وبلغ عدد الموقوفين أكثر من عشرين شخصا في انتظار تواصل الابحاث في هذه القضية الهامة.
(الشروق التونسية)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
قضية تبييض آلاف المليارات وتهريبها : تورط أكثر من 100 شخص بين أمنيين وديوانيين وتجار وإطارات بنكية
الديوانة تضرب بقوة : إحباط أضخم عملية تهريب وتبييض أموال في تاريخ تونس - حجز بضائع وأموال فاقت الألف مليار
الصباح تنشر حقائق حصرية حول الشبكة الدولية للتهريب وتبييض الأموال
تضم رجل أعمال وابنه وليبي ومصري وإيطاليين
تجارته امتدت من نيويورك الى طوكيو: «عرّاب» القروض وتهريب العملة الصعبة أمام محكمة تونس
المخابرات الجزائرية تتبع آثار تحويلات بنكية ضخمة بين يوغسلافيا وفرنسا وسويسرا