ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط    لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية    تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة    ردم آبار عشوائية وإزالة بناءات فوضوية بمناطق من معتمدية بنزرت الجنوبية    رئيس الجمهورية يقرر تأمين فوري لاعتمادات مالية للصّيدلية المركزيّة    اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية    بعد الغاء الاتحاد للفصل 20، سفيان بن فرحات للطبوبي: فاتتّك ليلة الدخول يا مهبول !؟    الحرب على إيران .. انفجارات عنيفة بوسط إسرائيل وطهران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الطبوبي : اتحاد الشغل يصاب بنزلة برد لكن...    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديوانة تضرب بقوة : إحباط أضخم عملية تهريب وتبييض أموال في تاريخ تونس - حجز بضائع وأموال فاقت الألف مليار
منجي الخضراوي نشر في الشروق يوم 03 - 03 - 2013

قال مصدر موثوق فيه ل«الشروق» إن الديوانة التونسية تمكنت من اماطة اللثام عن شبكة دولية تنشط في تونس وفي العديد من دول العالم في مجال التهريب وتبييض الأموال وأنه تم حجز أكثر من ألف مليار من المليمات التونسية.

مصادرنا تؤكد بأن المحجوز الجملي للجريمة يمكن أن يفوق هذا المبلغ بكثير باحتساب الحجم السوري والحجز الفعلي على مدى أكثر من 3 سنوات. كما تفيد مصادرنا أنه تم إيقاف شخص ايطالي الجنسية يشتبه بأنه المنسق في عملية التهريب. عمليات الحجز طالت كذلك منقولات وأموال وحسابات بنكية وعمليات تهريب على مدى سنوات.

وحسب مصادرنا الخاصة، فإن الفرق المختصة بالديوانة، كانت تتابع موضوع الشبكة منذ أشهر لتتمكن من تجميع كل المعطيات، وتحديد المواقع المفاتيح، ليتمكنوا في نهاية المطاف من الكشف عن كل خيوط العملية، وحسب نفس المعطيات فان عملية تفكيك الشبكة أشرف عليها عقيد بالديوانة، واحدى الفرق التابعة له، وتمكنوا من حجز أكثر من ألف مليار من العملة التونسية والعملة الصعبة وبضائع مختلفة، الكترونية ومنزلية ويدوية ...،كما لا تزال العمليات جارية، وعلمنا أنه تم حجز المزيد من المبالغ المالية والبضائع الثمينة، وبذلك لا تستبعد مصادرنا أن تصل القيمة الجملية للمحجوز ما يقارب ضعف المبلغ المصرّح به أو أكثر، وهو ما يمكن أن يحل مشكلا هاما بالاقتصاد التونسي. وحسب نفس المعطيات فان الابحاث الاولية كشفت عن وجود شبكة دولية، متكونة من عناصر من آسيا وأوروبا ومافيا ايطالية ومهربون عربا وتونسيون، منهم مسؤولين وشخصيات نافذة حاليا، تنشط في مجال تهريب وتبييض الاموال، وربما البشر، وهي تعمل في مجال الذهب والمعادن النفيسة والمرجان بين تونس والشريط الساحلي الجزائري، والمخدرات وجميع أصناف البضائع التي تروج في الأسواق التونسية، وتحتكر هذه الشبكة الجزء الأساسي من البضائع المهربة في جل الاسواق التونسية، وتمكن الباحثون من ايقاف 12 شخصا على ذمة التحقيق، فيما لا تزال الابحاث متواصلة للكشف عن كل عناصر الشبكة. مصادرنا تفيد بأن بداية الكشف عن الشبكة بدأت في منوبة ثم جندوبة وبنزرت والعاصمة ثم العديد من ولايات الجمهورية. وحسب مصادرنا فان بعض المرتبطين بشبكة التهريب عرضروا على أحد المسؤولين الديوانيين وهو العقيد الذي كشف كل خيوط العملية الأضخم في تاريخ تونس، مبلغ 5 مليارات من المليمات وتأمين خروجه من تونس الى أوروبا، وحمايته الا أنه رفض، وتمسك بالكشف عن كل خيوط القضيّة.

مصادرنا تفيد أيضا بأن المسؤول الديواني أشرف على كل العملية الى ان وصل الى حجز مبالغ مالية تتجاوز الالف مليار من عملات مختلفة ومن بضائع، وقد تلقى بعد عرض الخمسة مليارات تهديدات، لذلك طلب من ادارته تسليحه وتوفير الحماية له.

هذه العملية لها صلة بعمليات تهريب ضخمة من تونس واليها وعبرها، وفيها تجارة المخدرات والممنوعات والبضائع من شتى الانواع والاصناف، اضافة الى جرائم تبييض الاموال، اذ يتم ادخال اموال التهريب والجريمة الى السوق التونسية وغيرها من الاسواق في دول اخرى، وتدمج في حركة رأس المال عبر التجارة والمضاربات، ثم تعود على أنها اموال تجارة واعمال شرعية، وهي عمليات تبييض الاموال التي يجرمها القانون التونسي عدد 75 لسنة 2003 والمؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

مصادرنا تفيد بأنه اضافة الى شبكات محلية، وأخرى دولية، فان أبرز المورطين فيها لهم صلة بالمافيا الايطالية وأساسا ما يعرف بمافيا كامورا طوري ديل غريكو camorra a Torre del Greco «وطوري دال غريكو» هي مدينة تقع في الضاحية الجنوبية لمدينة نابولي الايطالية، وكامورا تطلق على عصابات المافيا، التي تعود للقرن التاسع عشر. وتعتبر هذه العملية هي الاضخم والاكبر على الاطلاق في تاريخ تونس، اذ لم يسبق ان تم حجز مبالغ مالية بهذا الحجم والتي تمثل نسبة مهمة من ميزانية الدولة التونسية، بعض المصادر الأخرى أفادت « للشروق» بأن التصريح بحجز ألف مليار هو حتى لا تتم عملية تضخيم، انما المبلغ قد يصل الى أكثر من ذلك بكثير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.