تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديوانة تضرب بقوة : إحباط أضخم عملية تهريب وتبييض أموال في تاريخ تونس - حجز بضائع وأموال فاقت الألف مليار
منجي الخضراوي نشر في الشروق يوم 03 - 03 - 2013

قال مصدر موثوق فيه ل«الشروق» إن الديوانة التونسية تمكنت من اماطة اللثام عن شبكة دولية تنشط في تونس وفي العديد من دول العالم في مجال التهريب وتبييض الأموال وأنه تم حجز أكثر من ألف مليار من المليمات التونسية.

مصادرنا تؤكد بأن المحجوز الجملي للجريمة يمكن أن يفوق هذا المبلغ بكثير باحتساب الحجم السوري والحجز الفعلي على مدى أكثر من 3 سنوات. كما تفيد مصادرنا أنه تم إيقاف شخص ايطالي الجنسية يشتبه بأنه المنسق في عملية التهريب. عمليات الحجز طالت كذلك منقولات وأموال وحسابات بنكية وعمليات تهريب على مدى سنوات.

وحسب مصادرنا الخاصة، فإن الفرق المختصة بالديوانة، كانت تتابع موضوع الشبكة منذ أشهر لتتمكن من تجميع كل المعطيات، وتحديد المواقع المفاتيح، ليتمكنوا في نهاية المطاف من الكشف عن كل خيوط العملية، وحسب نفس المعطيات فان عملية تفكيك الشبكة أشرف عليها عقيد بالديوانة، واحدى الفرق التابعة له، وتمكنوا من حجز أكثر من ألف مليار من العملة التونسية والعملة الصعبة وبضائع مختلفة، الكترونية ومنزلية ويدوية ...،كما لا تزال العمليات جارية، وعلمنا أنه تم حجز المزيد من المبالغ المالية والبضائع الثمينة، وبذلك لا تستبعد مصادرنا أن تصل القيمة الجملية للمحجوز ما يقارب ضعف المبلغ المصرّح به أو أكثر، وهو ما يمكن أن يحل مشكلا هاما بالاقتصاد التونسي. وحسب نفس المعطيات فان الابحاث الاولية كشفت عن وجود شبكة دولية، متكونة من عناصر من آسيا وأوروبا ومافيا ايطالية ومهربون عربا وتونسيون، منهم مسؤولين وشخصيات نافذة حاليا، تنشط في مجال تهريب وتبييض الاموال، وربما البشر، وهي تعمل في مجال الذهب والمعادن النفيسة والمرجان بين تونس والشريط الساحلي الجزائري، والمخدرات وجميع أصناف البضائع التي تروج في الأسواق التونسية، وتحتكر هذه الشبكة الجزء الأساسي من البضائع المهربة في جل الاسواق التونسية، وتمكن الباحثون من ايقاف 12 شخصا على ذمة التحقيق، فيما لا تزال الابحاث متواصلة للكشف عن كل عناصر الشبكة. مصادرنا تفيد بأن بداية الكشف عن الشبكة بدأت في منوبة ثم جندوبة وبنزرت والعاصمة ثم العديد من ولايات الجمهورية. وحسب مصادرنا فان بعض المرتبطين بشبكة التهريب عرضروا على أحد المسؤولين الديوانيين وهو العقيد الذي كشف كل خيوط العملية الأضخم في تاريخ تونس، مبلغ 5 مليارات من المليمات وتأمين خروجه من تونس الى أوروبا، وحمايته الا أنه رفض، وتمسك بالكشف عن كل خيوط القضيّة.

مصادرنا تفيد أيضا بأن المسؤول الديواني أشرف على كل العملية الى ان وصل الى حجز مبالغ مالية تتجاوز الالف مليار من عملات مختلفة ومن بضائع، وقد تلقى بعد عرض الخمسة مليارات تهديدات، لذلك طلب من ادارته تسليحه وتوفير الحماية له.

هذه العملية لها صلة بعمليات تهريب ضخمة من تونس واليها وعبرها، وفيها تجارة المخدرات والممنوعات والبضائع من شتى الانواع والاصناف، اضافة الى جرائم تبييض الاموال، اذ يتم ادخال اموال التهريب والجريمة الى السوق التونسية وغيرها من الاسواق في دول اخرى، وتدمج في حركة رأس المال عبر التجارة والمضاربات، ثم تعود على أنها اموال تجارة واعمال شرعية، وهي عمليات تبييض الاموال التي يجرمها القانون التونسي عدد 75 لسنة 2003 والمؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

مصادرنا تفيد بأنه اضافة الى شبكات محلية، وأخرى دولية، فان أبرز المورطين فيها لهم صلة بالمافيا الايطالية وأساسا ما يعرف بمافيا كامورا طوري ديل غريكو camorra a Torre del Greco «وطوري دال غريكو» هي مدينة تقع في الضاحية الجنوبية لمدينة نابولي الايطالية، وكامورا تطلق على عصابات المافيا، التي تعود للقرن التاسع عشر. وتعتبر هذه العملية هي الاضخم والاكبر على الاطلاق في تاريخ تونس، اذ لم يسبق ان تم حجز مبالغ مالية بهذا الحجم والتي تمثل نسبة مهمة من ميزانية الدولة التونسية، بعض المصادر الأخرى أفادت « للشروق» بأن التصريح بحجز ألف مليار هو حتى لا تتم عملية تضخيم، انما المبلغ قد يصل الى أكثر من ذلك بكثير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.