اليوم: نشر القائمة الإسمية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" بهذه الولاية..#خبر_عاجل    أستاذة تبات قدّام الجامع والفايسبوك مقلوب: شنوّة الحكاية؟    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    قبل ما تشري عقار: 3 حاجات لازم تعرفهم    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ الطبوبي يراسل عميد المحامين السابق..وهذه التفاصيل..    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    كأس إفريقيا 2025: شوف شكون تصدر في كل مجموعة بعد الجولة الأولى    فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل : وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية ...تفاصيل صادمة    عاجل/ منخفض جوّي يصل تونس غدًا.. وأمطار تشمل هذه الولايات..    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    علاش ترتفع ال Tension في الشتاء؟ وكيفاش تحمي قلبك؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات غدا الجمعة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    قيرواني .. نعم    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    كأس أمم إفريقيا: الجامعة تكشف عن الحالة الصحية للمهاجم "حازم المستوري"    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديوانة تضرب بقوة : إحباط أضخم عملية تهريب وتبييض أموال في تاريخ تونس - حجز بضائع وأموال فاقت الألف مليار
منجي الخضراوي نشر في الشروق يوم 03 - 03 - 2013

قال مصدر موثوق فيه ل«الشروق» إن الديوانة التونسية تمكنت من اماطة اللثام عن شبكة دولية تنشط في تونس وفي العديد من دول العالم في مجال التهريب وتبييض الأموال وأنه تم حجز أكثر من ألف مليار من المليمات التونسية.

مصادرنا تؤكد بأن المحجوز الجملي للجريمة يمكن أن يفوق هذا المبلغ بكثير باحتساب الحجم السوري والحجز الفعلي على مدى أكثر من 3 سنوات. كما تفيد مصادرنا أنه تم إيقاف شخص ايطالي الجنسية يشتبه بأنه المنسق في عملية التهريب. عمليات الحجز طالت كذلك منقولات وأموال وحسابات بنكية وعمليات تهريب على مدى سنوات.

وحسب مصادرنا الخاصة، فإن الفرق المختصة بالديوانة، كانت تتابع موضوع الشبكة منذ أشهر لتتمكن من تجميع كل المعطيات، وتحديد المواقع المفاتيح، ليتمكنوا في نهاية المطاف من الكشف عن كل خيوط العملية، وحسب نفس المعطيات فان عملية تفكيك الشبكة أشرف عليها عقيد بالديوانة، واحدى الفرق التابعة له، وتمكنوا من حجز أكثر من ألف مليار من العملة التونسية والعملة الصعبة وبضائع مختلفة، الكترونية ومنزلية ويدوية ...،كما لا تزال العمليات جارية، وعلمنا أنه تم حجز المزيد من المبالغ المالية والبضائع الثمينة، وبذلك لا تستبعد مصادرنا أن تصل القيمة الجملية للمحجوز ما يقارب ضعف المبلغ المصرّح به أو أكثر، وهو ما يمكن أن يحل مشكلا هاما بالاقتصاد التونسي. وحسب نفس المعطيات فان الابحاث الاولية كشفت عن وجود شبكة دولية، متكونة من عناصر من آسيا وأوروبا ومافيا ايطالية ومهربون عربا وتونسيون، منهم مسؤولين وشخصيات نافذة حاليا، تنشط في مجال تهريب وتبييض الاموال، وربما البشر، وهي تعمل في مجال الذهب والمعادن النفيسة والمرجان بين تونس والشريط الساحلي الجزائري، والمخدرات وجميع أصناف البضائع التي تروج في الأسواق التونسية، وتحتكر هذه الشبكة الجزء الأساسي من البضائع المهربة في جل الاسواق التونسية، وتمكن الباحثون من ايقاف 12 شخصا على ذمة التحقيق، فيما لا تزال الابحاث متواصلة للكشف عن كل عناصر الشبكة. مصادرنا تفيد بأن بداية الكشف عن الشبكة بدأت في منوبة ثم جندوبة وبنزرت والعاصمة ثم العديد من ولايات الجمهورية. وحسب مصادرنا فان بعض المرتبطين بشبكة التهريب عرضروا على أحد المسؤولين الديوانيين وهو العقيد الذي كشف كل خيوط العملية الأضخم في تاريخ تونس، مبلغ 5 مليارات من المليمات وتأمين خروجه من تونس الى أوروبا، وحمايته الا أنه رفض، وتمسك بالكشف عن كل خيوط القضيّة.

مصادرنا تفيد أيضا بأن المسؤول الديواني أشرف على كل العملية الى ان وصل الى حجز مبالغ مالية تتجاوز الالف مليار من عملات مختلفة ومن بضائع، وقد تلقى بعد عرض الخمسة مليارات تهديدات، لذلك طلب من ادارته تسليحه وتوفير الحماية له.

هذه العملية لها صلة بعمليات تهريب ضخمة من تونس واليها وعبرها، وفيها تجارة المخدرات والممنوعات والبضائع من شتى الانواع والاصناف، اضافة الى جرائم تبييض الاموال، اذ يتم ادخال اموال التهريب والجريمة الى السوق التونسية وغيرها من الاسواق في دول اخرى، وتدمج في حركة رأس المال عبر التجارة والمضاربات، ثم تعود على أنها اموال تجارة واعمال شرعية، وهي عمليات تبييض الاموال التي يجرمها القانون التونسي عدد 75 لسنة 2003 والمؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

مصادرنا تفيد بأنه اضافة الى شبكات محلية، وأخرى دولية، فان أبرز المورطين فيها لهم صلة بالمافيا الايطالية وأساسا ما يعرف بمافيا كامورا طوري ديل غريكو camorra a Torre del Greco «وطوري دال غريكو» هي مدينة تقع في الضاحية الجنوبية لمدينة نابولي الايطالية، وكامورا تطلق على عصابات المافيا، التي تعود للقرن التاسع عشر. وتعتبر هذه العملية هي الاضخم والاكبر على الاطلاق في تاريخ تونس، اذ لم يسبق ان تم حجز مبالغ مالية بهذا الحجم والتي تمثل نسبة مهمة من ميزانية الدولة التونسية، بعض المصادر الأخرى أفادت « للشروق» بأن التصريح بحجز ألف مليار هو حتى لا تتم عملية تضخيم، انما المبلغ قد يصل الى أكثر من ذلك بكثير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.