معطيات جديدة بخصوص منتحل صفة صفة مسؤول حكومي: الاحتفاظ بكاهية مدير بالقصرين    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجارته امتدت من نيويورك الى طوكيو: «عرّاب» القروض وتهريب العملة الصعبة أمام محكمة تونس
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أحيل أمس أمام احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أربعة أشخاص أدين منهم ثلاثة بأحكام بالسجن من قبل المحكمة الابتدائية فيما برأت ساحة الرابع الذي تمتع بحكم عدم سماع الدعوى، وذلك في قضية من الحجم الثقيل متعلقة بتهريب عملة صعبة والاقتراض بفوائض مشطة.
وحسب وقائع القضية فإن المتهم الرئيسي وهو رجل أعمال تونسي ثري جدا خصص مبالغ مالية طائلة لاقراض بعض التجار الآخرين بفوائض مشطة، فيما عمد صحبة مشاركيه من المتهمين إلى فتح عدد من الحسابات البنيكة بالعملة الصعبة تستعمل لتهريب مبالغ كبيرة بآلاف الملايين من العملة الأجنبية فيما يستورد بعض التجار المتورطين معه بضائع من الصين وتايوان وهونغ كونغ واليابان وبعض الدول الآسيوية الأخرى، وهي مواد منزلية وأقمشة ومواد كهربائية وألعاب... كما سعى أحد المورطين في هذه القضية الى ربط الصلة بمؤسسات تجارية في دبي بالامارات العربية المتحدة وبالولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تهريب مبالغ مالية طائلة عبر بنوك تونسية كما تم استحداث شركات وهمية لنفس الغرض وكان التجار يستغلون الأموال في شكل قروض من رجل الأعمال الثري وتراوحت هذه المبالغ بين الخمسين والمائتي مليونا في العديد من المناسبات بمقابل فوائض مالية مرتفعة وضمانات بصكوك بنكية رغم علمه بعدم وجود رصيد لذلك وقد تكررت عمليات تهريب الأموال واستيراد البضائع وافتعال التصاريح الديوانية والبنكية وكذلك الاقتراض بفوائض مرتفعة ومشطة، الى أن بلغ الى احدى الفرق الأمنية المختصة، افادة حول نشاطات هذه الشبكة فانطلقت الأبحاث الى أن ألقي القبض على رأسها، وهو رجل الأعمال المتهم الرئيسي في قضية الحال وتمكن المحققون من حجز عدد من الوثائق والصكوك البنكية المقدمة في شكل ضمانات ومبالغ مالية بالعملة الصعبة وخاصة الأورو والدولار، وقد تبين من خلال ما ورد بالوثائق المحجوزة تورط عدد آخر من التجار والأشخاص. وتمكن أعوان الأمن من القاء القبض على عدد منهم.
وبعد ابلاغ النيابة العمومية وانطلاق الأبحاث تم جلب المتهمين إلى مركز التحقيق وبالتحرير عليهم اعترفوا بما نسب اليهم وكشفوا عن روابطهم التجارية مع العديد من الشركات والمؤسسات في أوروبا وأمريكا وآسيا كما اعترفوا بتهريب مبالغ مالية طائلة الى الخارج عبر حسابات بنكية جارية بالعملة الصعبة فيما تمسك البعض الآخر بالبراءة.
كما تمت احالة المتهمين وملفات القضية على انظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس الذي أفرج على عدد منهم وأبقى على عدد آخر وبمزيد التحرير والتحقيقات تمسك البعض بالانكار فيما اعترف البعض الآخر فقررت النيابة العمومية اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد المشتبه فيهم من بينهم وقررت أن توجه لهم تهما متعلقة بتهريب عملة أجنبية وتحويلها دون وجه قانوني وافتعال تصاريح بنكية وديوانية والاقراض بفوائض مشطة والمشاركة في ذلك وأحيلت ملفات القضية على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة المتهمين على الحالة التي هم عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية العاصمة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
وقد مثلوا أمام هيئة المحكمة مؤخرا حيث تمسك كل منهم بما صدر عنه من تصريحات لدى قلم التحقيق وتراجع البعض عن أقواله التي كان قد أدلى بها أمام باحث البداية وأنكروا التهم المنسوبة اليهم فيما اعترف أحدهم بملكيته لحسابات بالعملة الصعبة يستعملها بطريقة شرعية لتحويل المبالغ التي يرغب فيها الى فرنسا حيث يقيم منذ أكثر من عشرين عاما.
وبعد استنطاق المتهمين طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا للائحة الاتهام فيما قدم لسان الدفاع جملة من الطعونات الشكلية المتعلقة بالاجراءات كما طعن في التهم المنسوبة الى جملة المتهمين وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى لتقرر هيئة المحكمة في طورها الابتدائي بعد ختم الترافع والاستماع الى كافة أطراف القضية التصريح بادانة ثلاثة متهمين والقضاء بسجنهم نال أحدهم سنتين والآخر سنة واحد كما تم تغريمهم بغرامات مالية لفائدة الديوانة باعتبارها متضررة في قضية الحال فيما برأت المحكمة ساحة أحد المتهمين وقضت في شأنه بعدم سماع الدعوى.
إلا أن ممثل النيابة العمومية وممثل ادارة الديوانة والمتهمين قاموا بالطعن في هذا الحكم الابتدائي بالاستئناف حيث نظرت أمس الدائرة الجنائية في أطوار القضية. وقد أنكر المتهمون ما نسب اليهم وساندهم في ذلك لسان الدفاع الذي طلب القضاء لصالحهم بعدم سماع الدعوى فيما طلب ممثل النيابة العمومية اقرار الحكم الابتدائي من جهة الادانة والترفيع في العقاب كما طلب نقضه في خصوص حكم عدم سماع الدعوى وطلب ممثل ادارة الديوانة من جهته بالقضاء وفقا للتقرير الذي أدلى به منذ الطور الابتدائي مطالبا باعتماد الطلبات الأصلية والتكميلية في خصوص الدعوى المدنية لتقرر هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.